El comisionado de la CFTC llama al esquema comercial Mosaic una "estafa" y un "castillo de naipes virtual".
El regulador de materias primas de EE. UU. ha apuntado a otro intercambio de criptomonedas por supuestamente ejecutar un esquema "fraudulento" de materias primas de activos digitales.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida contra Mosaic Exchange Limited, con sede en Pensilvania, y su propietario y director ejecutivo, Sean Michael, acusándola de operar un esquema fraudulento de productos básicos de activos digitales.
La CFTC acusó a Mosaic y sus operadores de solicitar e inducir de manera fraudulenta a al menos 17 personas en los Estados Unidos y otros países para que les proporcionaran cientos de miles de dólares en Bitcoin u otros fondos para intercambiar BTC y otros activos digitales en nombre de los clientes. Este no fue el caso y acabó robándolos.
Cargos de la CFTC contra Mosaic
Entre las declaraciones falsas hechas por Mosaic entre febrero de 2019 y junio de 2021 se encontraba que tenía una gran cantidad de activos bajo administración, lo que sugiere que era un actor importante en el mercado de comercio de criptomonedas.
Durante el mismo período, la denuncia alega que Mosaic desarrolló un algoritmo comercial patentado con una impresionante tasa de precisión del 82% y lo utilizó para generar ganancias significativas para los clientes.
Otra afirmación falsa es que Mosaic logra constantemente altos márgenes de beneficio, que van del 20% al 60% mensual y, en ocasiones, superan el 50%, lo que significa que se trata de una oportunidad de inversión muy rentable.
Mosaic y su director ejecutivo también afirmaron falsamente tener asociaciones o acuerdos de corretaje con ciertos intercambios de criptomonedas para agregar credibilidad a sus operaciones.
De hecho, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) dijo que Mosaic no tiene tantos activos bajo administración como se anuncia, lo que sugiere que su posición financiera no es tan sólida como se afirma. Al contrario de lo que indicaba el algoritmo comercial con una precisión del 82%, se descubrió que Mosaic había incurrido en pérdidas mientras operaba para sus clientes, dañando la confianza y credibilidad de la plataforma.
Además, los márgenes de beneficio alegados en la denuncia no han sido demostrados. Mosaic tampoco ha generado sistemáticamente los altos rendimientos prometidos a los inversores. La denuncia alega además que la plataforma no tenía la asociación o el acuerdo de corretaje anunciado, lo que podría engañar a los clientes sobre la legitimidad de la plataforma.
Falso y virtual castillo de naipes
La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, calificó todo el plan como una "estafa" y un "castillo de naipes virtual" que provocó que inversores desprevenidos perdieran cantidades significativas de la riqueza que tanto les costó ganar.
Johnson agregó además,
"Este asunto también ejemplifica varios de los riesgos sobre los que he dado la alarma y he pedido una mayor coordinación de la aplicación de la ley para prevenirlos. Históricamente, los reguladores financieros estadounidenses han logrado sus objetivos de protección al cliente e integridad del mercado centrándose en los requisitos regulatorios en el punto de intermediación. ".
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La CFTC apunta a Mosaic Exchange Limited en un presunto caso de fraude de criptomonedas
El comisionado de la CFTC llama al esquema comercial Mosaic una "estafa" y un "castillo de naipes virtual".
El regulador de materias primas de EE. UU. ha apuntado a otro intercambio de criptomonedas por supuestamente ejecutar un esquema "fraudulento" de materias primas de activos digitales.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida contra Mosaic Exchange Limited, con sede en Pensilvania, y su propietario y director ejecutivo, Sean Michael, acusándola de operar un esquema fraudulento de productos básicos de activos digitales.
La CFTC acusó a Mosaic y sus operadores de solicitar e inducir de manera fraudulenta a al menos 17 personas en los Estados Unidos y otros países para que les proporcionaran cientos de miles de dólares en Bitcoin u otros fondos para intercambiar BTC y otros activos digitales en nombre de los clientes. Este no fue el caso y acabó robándolos.
Cargos de la CFTC contra Mosaic
Entre las declaraciones falsas hechas por Mosaic entre febrero de 2019 y junio de 2021 se encontraba que tenía una gran cantidad de activos bajo administración, lo que sugiere que era un actor importante en el mercado de comercio de criptomonedas.
Durante el mismo período, la denuncia alega que Mosaic desarrolló un algoritmo comercial patentado con una impresionante tasa de precisión del 82% y lo utilizó para generar ganancias significativas para los clientes.
Otra afirmación falsa es que Mosaic logra constantemente altos márgenes de beneficio, que van del 20% al 60% mensual y, en ocasiones, superan el 50%, lo que significa que se trata de una oportunidad de inversión muy rentable.
Mosaic y su director ejecutivo también afirmaron falsamente tener asociaciones o acuerdos de corretaje con ciertos intercambios de criptomonedas para agregar credibilidad a sus operaciones.
De hecho, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) dijo que Mosaic no tiene tantos activos bajo administración como se anuncia, lo que sugiere que su posición financiera no es tan sólida como se afirma. Al contrario de lo que indicaba el algoritmo comercial con una precisión del 82%, se descubrió que Mosaic había incurrido en pérdidas mientras operaba para sus clientes, dañando la confianza y credibilidad de la plataforma.
Además, los márgenes de beneficio alegados en la denuncia no han sido demostrados. Mosaic tampoco ha generado sistemáticamente los altos rendimientos prometidos a los inversores. La denuncia alega además que la plataforma no tenía la asociación o el acuerdo de corretaje anunciado, lo que podría engañar a los clientes sobre la legitimidad de la plataforma.
Falso y virtual castillo de naipes
La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, calificó todo el plan como una "estafa" y un "castillo de naipes virtual" que provocó que inversores desprevenidos perdieran cantidades significativas de la riqueza que tanto les costó ganar.
Johnson agregó además,
"Este asunto también ejemplifica varios de los riesgos sobre los que he dado la alarma y he pedido una mayor coordinación de la aplicación de la ley para prevenirlos. Históricamente, los reguladores financieros estadounidenses han logrado sus objetivos de protección al cliente e integridad del mercado centrándose en los requisitos regulatorios en el punto de intermediación. ".