Se realizaron más arrestos en el caso JPEX, lo que eleva el total a 18, mientras que el verdadero autor intelectual sigue prófugo.
La saga JPEX parece no tener fin.
En el último acontecimiento, las autoridades de Hong Kong y Macao arrestaron a 18 sospechosos más en el caso del intercambio de criptomonedas JPEX y confiscaron un total de 2,8 millones de dólares en efectivo y oro.
Desentrañando la confusión de JPEX
Los medios locales informaron que dos personas en Hong Kong fueron acusadas de utilizar casinos de Macao para lavar dinero, lo que llevó a la incautación de activos de casinos y 1,7 millones de dólares en efectivo.
Otras dos personas fueron arrestadas, incluida una por intentar destruir pruebas. Según los informes, los documentos fueron triturados y blanqueados en una bañera.
La policía de Hong Kong ha revelado sus esfuerzos para encontrar más sospechosos vinculados con cargos de fraude y lavado de dinero.
Todo comenzó cuando el regulador financiero de Hong Kong emitió una advertencia a JPEX por supuestamente promocionar sus servicios en Hong Kong sin las licencias adecuadas. Tras la advertencia, el intercambio aumentó significativamente las tarifas de retiro a casi $1,000. Curiosamente, sus empleados abandonaron su stand en el reciente evento Token 2049 en Singapur.
Después de que JPEX cerrara sus operaciones durante la noche debido a una repentina crisis de liquidez el 17 de septiembre, JPEX acusó a sus socios de Hong Kong de comportamiento injusto y malicioso.
Según se informa, la policía de la ciudad-estado arrestó a varias personas bajo sospecha de lavado de dinero poco después de recibir más de 2.300 denuncias de víctimas y casi 178 millones de dólares en pérdidas. También incluye a dos influencers populares. Las autoridades de Hong Kong insisten, sin embargo, en que los cabecillas detrás de JPEX siguen en libertad.
Posteriormente, surgieron informes de una posible atracción de JPEX ya que los canales de redes sociales y su sitio web oficial permanecieron inaccesibles.
Otro intercambio de criptomonedas sin licencia está bajo escrutinio
Las últimas revelaciones coinciden con la emisión de una advertencia por parte de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) a los inversores sobre otra plataforma de comercio de activos virtuales sin licencia llamada FUBT Exchange. El regulador afirmó que la empresa proporcionó un número de teléfono falso de Hong Kong en un intento de dar la impresión de que tenía operaciones en Hong Kong.
A partir del 22 de septiembre, FUBT Exchange ha sido incluida en la lista de plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas de la Comisión Reguladora de Valores de China, como se muestra en su sitio web. Además, los medios de China continental informaron que una plataforma con el mismo nombre cerró en mayo de 2020.
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Informe: Los últimos detenidos de JPEX fueron encontrados con documentos triturados y blanqueados en un apartamento de Hong Kong
Se realizaron más arrestos en el caso JPEX, lo que eleva el total a 18, mientras que el verdadero autor intelectual sigue prófugo.
La saga JPEX parece no tener fin.
En el último acontecimiento, las autoridades de Hong Kong y Macao arrestaron a 18 sospechosos más en el caso del intercambio de criptomonedas JPEX y confiscaron un total de 2,8 millones de dólares en efectivo y oro.
Desentrañando la confusión de JPEX
Los medios locales informaron que dos personas en Hong Kong fueron acusadas de utilizar casinos de Macao para lavar dinero, lo que llevó a la incautación de activos de casinos y 1,7 millones de dólares en efectivo.
Otras dos personas fueron arrestadas, incluida una por intentar destruir pruebas. Según los informes, los documentos fueron triturados y blanqueados en una bañera.
La policía de Hong Kong ha revelado sus esfuerzos para encontrar más sospechosos vinculados con cargos de fraude y lavado de dinero.
Todo comenzó cuando el regulador financiero de Hong Kong emitió una advertencia a JPEX por supuestamente promocionar sus servicios en Hong Kong sin las licencias adecuadas. Tras la advertencia, el intercambio aumentó significativamente las tarifas de retiro a casi $1,000. Curiosamente, sus empleados abandonaron su stand en el reciente evento Token 2049 en Singapur.
Después de que JPEX cerrara sus operaciones durante la noche debido a una repentina crisis de liquidez el 17 de septiembre, JPEX acusó a sus socios de Hong Kong de comportamiento injusto y malicioso.
Según se informa, la policía de la ciudad-estado arrestó a varias personas bajo sospecha de lavado de dinero poco después de recibir más de 2.300 denuncias de víctimas y casi 178 millones de dólares en pérdidas. También incluye a dos influencers populares. Las autoridades de Hong Kong insisten, sin embargo, en que los cabecillas detrás de JPEX siguen en libertad.
Posteriormente, surgieron informes de una posible atracción de JPEX ya que los canales de redes sociales y su sitio web oficial permanecieron inaccesibles.
Otro intercambio de criptomonedas sin licencia está bajo escrutinio
Las últimas revelaciones coinciden con la emisión de una advertencia por parte de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) a los inversores sobre otra plataforma de comercio de activos virtuales sin licencia llamada FUBT Exchange. El regulador afirmó que la empresa proporcionó un número de teléfono falso de Hong Kong en un intento de dar la impresión de que tenía operaciones en Hong Kong.
A partir del 22 de septiembre, FUBT Exchange ha sido incluida en la lista de plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas de la Comisión Reguladora de Valores de China, como se muestra en su sitio web. Además, los medios de China continental informaron que una plataforma con el mismo nombre cerró en mayo de 2020.