Seis ejecutivos de AirBit han admitido previamente su papel en el esquema Ponzi.
Pablo Rodríguez, cofundador del esquema piramidal de criptomonedas AirBit Club, se declaró culpable de cargos de conspiración para fraude electrónico en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en marzo y fue sentenciado a 12 años de prisión unos meses después.
Rodríguez y sus cómplices están acusados de orquestar una estafa global que atrajo a los inversores con falsas promesas de riqueza en criptomonedas mientras se apropiaban indebidamente de sus inversiones para beneficio personal y proporcionaban excusas cuando se enfrentaban a solicitudes de retiro.
El juez del Tribunal de Distrito George B. Daniels ordenó que Rodríguez fuera sentenciado a tres años adicionales de libertad supervisada, que entrará en vigor al final de su sentencia de 12 años.
Estafa de bits aéreos
Según el comunicado de prensa oficial, Rodríguez y Dos Santos fundaron AirBit Club en 2015 y orquestaron un plan de fraude que los defraudó por más de 100 millones de dólares.
Los dos atrajeron a las víctimas para que invirtieran en AirBit Club prometiéndoles ganancias garantizadas a cambio de una inversión en efectivo en "membresías" del club. AirBit Club se promociona como un club de marketing multinivel de criptomonedas que promete recompensas por la minería y el comercio de criptomonedas, además de brindar a los miembros retornos pasivos diarios.
Para promover el plan, Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Millán y Chairez viajaron por todo el mundo, realizando fastuosas exposiciones y charlas locales en varios países para convencer a las víctimas de comprar membresías del AirBit Club, incluso en el Distrito Sur de Nueva York.
Las víctimas tuvieron acceso a un portal en línea que mostraba supuestas acumulaciones de ganancias, pero estas afirmaciones eran de naturaleza fraudulenta, ya que más tarde se descubrió que no se había producido ninguna actividad real con criptomonedas en nombre de las víctimas. En cambio, los perpetradores se "enriquecen", gastando los fondos de los usuarios en artículos de lujo mientras reclutan más víctimas mediante exhibiciones lujosas.
En los casos en que las víctimas intentan retirar fondos del portal en línea AirBit Club y se quejan con el promotor, se topan con excusas, retrasos y tarifas ocultas que a menudo superan el 50% del retiro solicitado. A algunas de estas personas también se les cerraron sus cuentas después de supuestamente perder importantes inversiones debido a afirmaciones falsas relacionadas con la pandemia de COVID-19.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado:
"Rodríguez cofundó y dirigió un esquema piramidal internacional multimillonario que engañó a inversores, en su mayoría inexpertos, con falsas promesas de que sus fondos se invertirían en el comercio y la minería de criptomonedas".
Enfrentamientos pasados con la ley
Las autoridades también acusaron a Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Millán y Chairez de intentar ocultar el programa AirBit Club y su control de sus ganancias. Para ello, las víctimas compran membresías en efectivo y utilizan corredores de criptomonedas de terceros.
También lavaron dinero a través de varias cuentas bancarias, incluida una cuenta fiduciaria de abogados administrada por Hughes que se suponía retenía fondos de clientes pero que se utilizaba para ocultar las ganancias ilícitas del plan. Hughes utilizó los fondos de la víctima para pagar los gastos personales de los delincuentes y financiar eventos que promocionaran el programa AirBit Club.
Antes de AirBit Club, Rodríguez y Dos Santos fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por otro esquema piramidal llamado "Vizinova" y pagaron una multa de 1,7 millones de dólares. Hughes, el abogado de California que los representó en el caso, luego los ayudó a participar en el programa AirBit Club eliminando información negativa sobre la pareja de Internet.
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El cofundador de AirBit Club sentenciado a 12 años de prisión por esquema piramidal criptográfico
Seis ejecutivos de AirBit han admitido previamente su papel en el esquema Ponzi.
Pablo Rodríguez, cofundador del esquema piramidal de criptomonedas AirBit Club, se declaró culpable de cargos de conspiración para fraude electrónico en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en marzo y fue sentenciado a 12 años de prisión unos meses después.
Rodríguez y sus cómplices están acusados de orquestar una estafa global que atrajo a los inversores con falsas promesas de riqueza en criptomonedas mientras se apropiaban indebidamente de sus inversiones para beneficio personal y proporcionaban excusas cuando se enfrentaban a solicitudes de retiro.
El juez del Tribunal de Distrito George B. Daniels ordenó que Rodríguez fuera sentenciado a tres años adicionales de libertad supervisada, que entrará en vigor al final de su sentencia de 12 años.
Estafa de bits aéreos
Según el comunicado de prensa oficial, Rodríguez y Dos Santos fundaron AirBit Club en 2015 y orquestaron un plan de fraude que los defraudó por más de 100 millones de dólares.
Los dos atrajeron a las víctimas para que invirtieran en AirBit Club prometiéndoles ganancias garantizadas a cambio de una inversión en efectivo en "membresías" del club. AirBit Club se promociona como un club de marketing multinivel de criptomonedas que promete recompensas por la minería y el comercio de criptomonedas, además de brindar a los miembros retornos pasivos diarios.
Para promover el plan, Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Millán y Chairez viajaron por todo el mundo, realizando fastuosas exposiciones y charlas locales en varios países para convencer a las víctimas de comprar membresías del AirBit Club, incluso en el Distrito Sur de Nueva York.
Las víctimas tuvieron acceso a un portal en línea que mostraba supuestas acumulaciones de ganancias, pero estas afirmaciones eran de naturaleza fraudulenta, ya que más tarde se descubrió que no se había producido ninguna actividad real con criptomonedas en nombre de las víctimas. En cambio, los perpetradores se "enriquecen", gastando los fondos de los usuarios en artículos de lujo mientras reclutan más víctimas mediante exhibiciones lujosas.
En los casos en que las víctimas intentan retirar fondos del portal en línea AirBit Club y se quejan con el promotor, se topan con excusas, retrasos y tarifas ocultas que a menudo superan el 50% del retiro solicitado. A algunas de estas personas también se les cerraron sus cuentas después de supuestamente perder importantes inversiones debido a afirmaciones falsas relacionadas con la pandemia de COVID-19.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado:
"Rodríguez cofundó y dirigió un esquema piramidal internacional multimillonario que engañó a inversores, en su mayoría inexpertos, con falsas promesas de que sus fondos se invertirían en el comercio y la minería de criptomonedas".
Enfrentamientos pasados con la ley
Las autoridades también acusaron a Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Millán y Chairez de intentar ocultar el programa AirBit Club y su control de sus ganancias. Para ello, las víctimas compran membresías en efectivo y utilizan corredores de criptomonedas de terceros.
También lavaron dinero a través de varias cuentas bancarias, incluida una cuenta fiduciaria de abogados administrada por Hughes que se suponía retenía fondos de clientes pero que se utilizaba para ocultar las ganancias ilícitas del plan. Hughes utilizó los fondos de la víctima para pagar los gastos personales de los delincuentes y financiar eventos que promocionaran el programa AirBit Club.
Antes de AirBit Club, Rodríguez y Dos Santos fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por otro esquema piramidal llamado "Vizinova" y pagaron una multa de 1,7 millones de dólares. Hughes, el abogado de California que los representó en el caso, luego los ayudó a participar en el programa AirBit Club eliminando información negativa sobre la pareja de Internet.