John Reed Stark, ex director de la Oficina de Control de Internet de la SEC, cree que los tribunales federales pueden, en última instancia, condenar a los fundadores de FTX por múltiples cargos penales, incluido fraude, debido a tres factores.
Stark dijo el 2 de octubre que el testimonio de testigos de ex ejecutivos, la evidencia que corrobora los registros de FTX y la gira mediática posterior a la quiebra de Sam Bankman-Fried podrían influir en el fallo del tribunal a favor de los fiscales.
De hecho, figuras como Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh se declararon culpables en el caso FTX. También se espera que el Departamento de Justicia cite a Ellison y a otras partes para que testifiquen contra Bankman-Fried.
Los fiscales también presentaron documentos judiciales para aceptar testimonios de testigos de usuarios de FTX en el extranjero y fuera de Estados Unidos.
John Ray III, quien asumió el liderazgo del patrimonio de FTX en noviembre de 2022, también puede desempeñar un papel clave en el procesamiento del gobierno. El ex jefe de la Oficina de Control de Internet de la SEC señaló la "juerga forense" de 200 millones de dólares de Ray y su posible cooperación con las autoridades después de su aparición en el Congreso.
Menos de un mes después de asumir el cargo, Ray dijo que a pesar de sus más de 40 años de experiencia en los campos legal y de reestructuración, las operaciones de FTX eran nuevas.
Nunca en mi carrera he visto un fracaso tan completo de los controles corporativos y una falta total de información financiera creíble como aquí. Desde la integridad del sistema comprometida y una supervisión regulatoria defectuosa hasta la concentración del control en manos de un pequeño número de personas sin experiencia, inmaduras y potencialmente comprometidas, la situación no tiene precedentes. --John Ray III, director ejecutivo de FTX en quiebra
Stark añadió además que las apariciones de Bankman-Fried en los medios y las entrevistas antes de su arresto en las Bahamas podrían haber comprometido su defensa. En una de las entrevistas, SBF admitió que el sistema de gestión de riesgos era deficiente, pero negó cualquier negligencia criminal.
Durante al menos seis semanas, Bankman-Fried compareció ante el tribunal y se defendió de siete cargos penales. Los fiscales alegan que SBF robó cientos de millones en depósitos de clientes para financiar donaciones políticas, compras de bienes raíces y estilos de vida lujosos.
Un Voir Dire (examen preliminar de jurados o testigos) está programado para el 3 de octubre de 2023, lo que marca el inicio del caso Estados Unidos contra Sam Bankman-Fried casi un año después del desastre de 8 mil millones de dólares de FTX.
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Un exfuncionario de la SEC cree que SBF podría perder el juicio penal
John Reed Stark, ex director de la Oficina de Control de Internet de la SEC, cree que los tribunales federales pueden, en última instancia, condenar a los fundadores de FTX por múltiples cargos penales, incluido fraude, debido a tres factores.
Stark dijo el 2 de octubre que el testimonio de testigos de ex ejecutivos, la evidencia que corrobora los registros de FTX y la gira mediática posterior a la quiebra de Sam Bankman-Fried podrían influir en el fallo del tribunal a favor de los fiscales.
De hecho, figuras como Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh se declararon culpables en el caso FTX. También se espera que el Departamento de Justicia cite a Ellison y a otras partes para que testifiquen contra Bankman-Fried.
Los fiscales también presentaron documentos judiciales para aceptar testimonios de testigos de usuarios de FTX en el extranjero y fuera de Estados Unidos.
John Ray III, quien asumió el liderazgo del patrimonio de FTX en noviembre de 2022, también puede desempeñar un papel clave en el procesamiento del gobierno. El ex jefe de la Oficina de Control de Internet de la SEC señaló la "juerga forense" de 200 millones de dólares de Ray y su posible cooperación con las autoridades después de su aparición en el Congreso.
Menos de un mes después de asumir el cargo, Ray dijo que a pesar de sus más de 40 años de experiencia en los campos legal y de reestructuración, las operaciones de FTX eran nuevas.
Nunca en mi carrera he visto un fracaso tan completo de los controles corporativos y una falta total de información financiera creíble como aquí. Desde la integridad del sistema comprometida y una supervisión regulatoria defectuosa hasta la concentración del control en manos de un pequeño número de personas sin experiencia, inmaduras y potencialmente comprometidas, la situación no tiene precedentes. --John Ray III, director ejecutivo de FTX en quiebra
Stark añadió además que las apariciones de Bankman-Fried en los medios y las entrevistas antes de su arresto en las Bahamas podrían haber comprometido su defensa. En una de las entrevistas, SBF admitió que el sistema de gestión de riesgos era deficiente, pero negó cualquier negligencia criminal.
Durante al menos seis semanas, Bankman-Fried compareció ante el tribunal y se defendió de siete cargos penales. Los fiscales alegan que SBF robó cientos de millones en depósitos de clientes para financiar donaciones políticas, compras de bienes raíces y estilos de vida lujosos.
Un Voir Dire (examen preliminar de jurados o testigos) está programado para el 3 de octubre de 2023, lo que marca el inicio del caso Estados Unidos contra Sam Bankman-Fried casi un año después del desastre de 8 mil millones de dólares de FTX.