CoinDesk: Resumen de información clave en la primera semana del juicio del caso SBF

Autor original: Daniel Kuhn, CoinDesk

Compilación original: Félix, PANews

El consenso general parece sugerir que los primeros días del juicio de SBF (Sam Bankman-Fried) no van a su favor.

Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) están estableciendo que SBF estuvo profundamente involucrada en un plan a largo plazo para defraudar a clientes e inversores, lo que complica la defensa legal de SBF. Aunque SBF era nominalmente el director de la empresa, no estaba al tanto de la corrupción que tenía lugar en su bolsa FTX y en el fondo de cobertura Alameda Research.

La SBF siempre enfrentó una batalla cuesta arriba en el juicio de alto perfil. El actual CEO de FTX es John Jay Ray III, el jefe de la bancarrota de Enron. Bajo la dirección de Ray, FTX publicó documentos e hizo acusaciones contra SBF. SBF, que alguna vez fue amado por las personas criptográficas, inició una "gira de disculpas" y cambió por completo el Percepción del público sobre SBF.

La defensa de SBF ante el tribunal por parte de los abogados del bufete Cohen & Gresser pareció tener poco efecto. El juez de distrito Lewis Kaplan estaba visiblemente molesto con los abogados defensores de SBF. Algunos espectadores dijeron que "el 80 por ciento" de las preguntas formuladas por el abogado defensor Chris Everdell durante algunos interrogatorios fueron desestimadas. De hecho, se ha vuelto común que los fiscales desestimen preguntas engañosas.

Pero aún es pronto para el juicio, que podría durar seis semanas. No está claro si SBF, que tiene un nuevo peinado, testificará ante el tribunal. Renato Mariotti, socio de Bryan Cave Leighton Paisner LLP que está siguiendo el caso, y aparentemente la mayoría de los abogados, dicen que, en el mejor de los casos, es una apuesta y que podría ser desastroso. Gary Wang, cofundador de FTX y amigo de SBF desde hace mucho tiempo, se declaró culpable de fraude y mencionó el "privilegio" que FTX brindó a Alameda, que le permitió a Alameda retirar fondos de forma ilimitada. Si bien el ex desarrollador de FTX Adam Yedidia dijo que renunció en noviembre de 2022 después de enterarse de los planes de FTX para "estafar" a los clientes, este punto fue eliminado previamente del registro.

Aquí están los aspectos más destacados y los detalles del juicio hasta el momento, así como lo que sucedió fuera de la sala del tribunal, como las revelaciones del autor de "The Big Short", Michael Lewis, sobre SBF en su nuevo libro, "Going Infinite".

• El cofundador de FTX, Gary Wang, testificó ante el tribunal el 6 de octubre (hora de Beijing) que era el cuarto testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Admitió que FTX le dio "privilegios" al fondo de cobertura de SBF, Alameda Research. Alameda tiene un límite de crédito elevado, permite una ejecución más rápida de órdenes en la plataforma FTX y retiros de fondos ilimitados. Gary Wang dijo que a Alameda Research se le permitió mantener un saldo negativo. Cuando FTX colapsó, Alameda había retirado 8 mil millones de dólares de la plataforma y 65 mil millones de dólares de su línea de crédito. Gary Wang también testificó que los ejecutivos de FTX y Alameda, incluidos Caroline Ellison y Nishad Singh, cometieron a sabiendas fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas.
• El cofundador de la firma de capital de riesgo Paradigm, Matt Huang, dijo durante el juicio de SBF que su inversión de 278 millones de dólares en FTX había sido "marcada a cero". Matt Huang describió cómo Paradigm invirtió un total de aproximadamente $278 millones en FTX dos veces. Matt Huang dijo que estaba entusiasmado con el rápido crecimiento inicial de la participación de mercado de FTX, pero que le preocupaba la falta de una estructura de gobierno formal o incluso una junta directiva de FTX. SBF le ha dicho que Alameda Research no tiene trato preferencial en FTX.
• Según el testimonio de Adam Yedidia, ex ingeniero senior de FTX, quien se reunió con SBF en junio de 2022 y preguntó a SBF sobre el estado de FTX, SBF afirmó que “el año pasado éramos invulnerables, pero este año no lo somos. Puede tardar entre seis y tres meses. Se necesitarán años para corregir este problema. Más tarde, SBF también le dijo a Adam Yedidia que SBF había intentado recaudar fondos de los Emiratos Árabes Unidos para fortalecer las reservas de efectivo de la plataforma comercial, pero no tuvo éxito.
• Dos aviones de lujo multimillonarios propiedad de SBF pero que supuestamente nunca fueron utilizados por SBF podrían ser confiscados mientras los fiscales estadounidenses continúan recuperando activos. En documentos presentados a última hora del 4 de octubre, el proyecto de ley de decomiso del Departamento de Justicia de Estados Unidos enumera dos aviones (Bombardier Global y Embraer Legacy) como activos de SBF que pretende decomisar.
• Después de que los tokens SRM aumentaran en 2021, alcanzando un máximo histórico de 13,72 dólares, SBF cambió el período de bloqueo de los tokens SRM porque temía que los empleados se volvieran demasiado ricos para concentrarse en el trabajo. En los detalles del contrato de Serum, SBF se reservó el derecho de extender el tiempo de bloqueo de Serum, bloqueando los tokens de Serum de todos los empleados durante siete años.
• Se han confirmado doce jurados para el juicio SBF, con seis suplentes adicionales. En última instancia, deciden si SBF es culpable de fraude. A lo largo de la semana, periodistas y espectadores dijeron que el jurado parecía aburrido por el juicio en algunos momentos y, según informes, al menos uno de los miembros del jurado se quedaba dormido. (La lista de 12 miembros del jurado es la siguiente: ① asistente médica de 39 años, 10 semanas de embarazo, antecedentes médicos, su esposo se dedica al desarrollo web; ② enfermera de 33 años, que vive sola en Westchester, Nueva York; ③ Trabajadora social de 40 años, actualmente desempleada; ④ Mujer de 53 años, graduada de la Universidad de Duke, divorciada, ama de casa y madre de dos hijos, previamente gestionó eventos de recaudación de fondos en una organización sin fines de lucro; ⑤ Hombre de 59 años. , casada, con 3 hijos, uno de los cuales trabaja en un banco; ⑥ conductora de Metro North de 50 años, madre de cinco hijos, tres de los cuales viven en casa y dos están en la universidad; ⑦ mujer de 47 años bibliotecaria de secundaria, soltera, que vive con su gato, su hermana y su madre enferma; ⑧ guardia de prisión jubilada de 65 años, madre de tres hijos; ⑨ empleado del Servicio Postal de EE. UU. de 61 años, sin esposa ni hijos; ⑩ 43 mujer ucraniana de 15 años, en Bloomberg Works in IT, ha estado en los Estados Unidos durante 15 años, está divorciada y tiene dos hijos; ⑪ maestra de educación especial de 55 años, originaria del Bank of Bermuda, estudió en estudió en la Universidad de Waterloo y obtuvo títulos de maestría de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Seton Hall; ⑫ hombre de 69 años, banquero de inversiones jubilado en Hong Kong, estudió en la Universidad Rice y la Universidad de Stanford, tiene esposa y no niños, diagnosticados con linfoma no Hodgkin)
• En sus declaraciones iniciales, los fiscales estadounidenses llamaron al imperio criptográfico de SBF un "castillo de naipes" "construido sobre mentiras". Durante el juicio, mentir se ha convertido en algo común, y el cofundador de FTX, Gary Wang, también dijo que SBF "mintió" sobre la capacidad de Alameda para aumentar la deuda y el apalancamiento, poniendo en riesgo los fondos de los clientes de FTX.
• Los abogados defensores de SBF argumentaron durante el juicio que SBF actuó de "buena fe", y los abogados trabajaron para demostrar que los errores comerciales (incluso los grandes como la apropiación indebida de 8 mil millones de dólares) no eran necesariamente delitos. No fue culpa de SBF que la empresa creciera demasiado rápido y colapsara dramáticamente. Los abogados culparon en parte a Caroline Ellison y dijeron que ella no tomó medidas de seguridad. Ellison se ha declarado culpable y podrá testificar en el juicio de SBF el próximo martes
• Los fiscales estadounidenses reiteraron el 4 de octubre que el marco legal existente es suficiente para acusar a SBF de violaciones relacionadas con fraude y rechazaron el argumento anterior de SBF de que “existe una clara falta de leyes o directrices relevantes directamente relacionadas con el presunto uso de clientes”. El depósito constituye una apropiación indebida y no es una práctica comercial permitida".
• Alameda Research perdió casi la totalidad de los 170 millones de dólares que recaudó en su primera ronda de financiación, que fue respaldada en gran medida por la "comunidad de altruismo eficaz", según el nuevo libro de Michael Lewis, "Going Infinite". Además de la estrategia de arbitraje de comprar Bitcoin barato en Estados Unidos y venderlo en Japón para obtener ganancias, su estrategia comercial de alta frecuencia también tuvo problemas, pero perdió millones de dólares en los primeros meses, con más de 500.000 perdidos. por día en dólares de un mes, mientras que algunos fondos cotizados en bolsa “simplemente desaparecieron” debido a una mala gestión del dinero.
• SBF demandó a su aseguradora CNA, alegando que no pagó los honorarios legales relacionados con la defensa contra cargos de fraude. La denuncia legal de SBF cita más de una docena de demandas civiles y regulatorias relacionadas con FTX, lo que indica que los costos legales están aumentando.
• El ex portavoz de FTX Kevin O'Leary (un conocido empresario canadiense) dijo que a medida que la industria del cifrado acepta la regulación, la era de los "criptovaqueros" ha terminado. Según el libro "Going Infinite", FTX pagó al famoso empresario canadiense 15,7 millones de dólares por "20 horas de servicio, 20 publicaciones en redes sociales, un almuerzo virtual y 50 firmas". Pero no todos los ejecutivos de FTX están de acuerdo con el valor del acuerdo. Sin embargo, SBF dijo que los fanáticos aceptarían asesoramiento financiero. Dado que invertir es un tipo de interacción social, no tiene sentido, pero ese es el hecho. Según el libro, SBF también intentó contratar al presentador de CNBC, Jim Cramer.