Límite ilegal para golpear a los trabajadores en el lugar de trabajo
El delito de malversación de fondos ha sido el riesgo penal más común en el ámbito laboral en la última década, y también es el arma disuasoria más ventajosa para la víctima (empresa) en la campaña antifraude de la empresa. Aunque ha disminuido en los últimos dos años, este delito sigue siendo un riesgo penal que debe preocupar a todos en el lugar de trabajo (ya sea un trabajador o un jefe).
(La imagen muestra la cantidad de documentos de sentencia pública sobre el delito de malversación de fondos en los últimos diez años, fuente alfa)
El abogado Liu se ha encontrado con más de una consulta legal sobre empleados de empresas de recolección digital de NFT que pueden ser sospechosos de malversación de fondos: algunos jefes de empresas acudieron a consultar como defensores de derechos, también hubo empleados de empresas que no estaban seguros de la naturaleza de sus acciones y tenían miedo de verse involucrados en delitos penales. Por lo tanto, a través de este artículo, el abogado Liu clasificó y resumió el análisis legal de situaciones en las que los empleados de las empresas de cobranza digital pueden ser sospechosos de delitos de malversación de fondos laborales, a fin de proporcionar una referencia para las empresas de cobranza digital y sus empleados.
**¿Qué es exactamente el delito de malversación de empleo? **
Como su nombre indica, el delito de peculado profesional es el uso de la conveniencia del cargo para malversar bienes de la empresa, constituyendo así un delito; más estrictamente, significa que el personal de una empresa, empresa u otra unidad se aprovecha de la posición de uno para poseer ilegalmente la propiedad de la unidad. Si la cantidad es relativamente grande, constituirá este delito**.
Para identificar con precisión el delito de malversación de empleo es necesario aclarar las siguientes tres cuestiones:
(1) Quién puede cometer el delito de malversación de empleo
Es decir, el sujeto del delito. Para los empleados de la unidad, se pueden dividir en empleados regulares, trabajadores subcontratados, trabajadores temporales (pasantes), etc. ¿Son todos ellos "personal de la unidad" que pueden constituir el ¿Delito de malversación de empleo? La respuesta es sí.
La clave para determinar este delito es comprobar si el autor se ha aprovechado de su cargo para apoderarse ilegalmente de los bienes de la unidad para la que trabaja, no importa si es un empleado de tiempo completo o parcial, un empleado contratado o empleado temporal.
**(2) ¿Cómo juzgar "aprovechar la posición de uno"? **
En el delito de malversación de empleo, si el perpetrador se aprovecha de la conveniencia dentro de su ámbito de autoridad para realizar cierta conducta, ciertamente es un acto de aprovechamiento de su posición; pero si la posición nominal del perpetrador es inconsistente Con el alcance de su puesto actual, ¿cómo debemos determinarlo? La respuesta es que el alcance real de sus funciones debe usarse como criterio para juzgar. Por ejemplo, Zhang San es nominalmente un miembro del personal técnico de la empresa, pero en realidad participa en el trabajo financiero de la empresa. Al determinar si Zhang San constituye un delito de Malversación de fondos de trabajo, se debe utilizar como criterio la posición real de Zhang San. Juicio al realizar el trabajo, es decir, trabajo financiero.
**(3) ¿Cuánto dinero se presentará por malversación de fondos? **
¿Cuánto costará presentar un caso ante la policía y ser condenado ante el tribunal por malversación de fondos?
De acuerdo con el "Reglamento sobre las normas para la presentación y el procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2)" emitido por el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía Suprema Popular el 6 de abril de 2022, los órganos de seguridad pública no procesar los casos de malversación de fondos ocupacionales si la cantidad involucrada excede los 30.000 yuanes. Se debe presentar un caso;
Sin embargo, de acuerdo con las disposiciones de las "Interpretaciones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales de corrupción y soborno" emitidas por el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema el 18 de abril de 2016, el tribunal sostuvo que el punto mínimo de pena por el delito de malversación de cargos (es decir, "el punto inicial de la pena por "cantidades mayores" es 60.000 yuanes. **
¿El estándar para el delito de malversación laboral es 30.000 o 60.000?
El abogado Liu cree que, basándose en el principio de favorecer a los sospechosos de haber cometido delitos en el derecho penal, todavía se deberían utilizar como norma 60.000 yuanes. Aunque las disposiciones de la Ley Suprema y de la Fiscalía Popular Suprema están retrasadas, la culpabilidad del sospechoso no influye Depende de si la policía ha presentado un caso en su contra, pero depende de cómo decida finalmente el tribunal. El Tribunal Popular Supremo también estipuló claramente en el artículo 1 del "Aviso sobre la aplicación del Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de presentación y procesamiento de causas penales bajo la jurisdicción de los organismos de seguridad pública (2 )" en el Juicio de Delitos Económicos": "El Tribunal Popular Supremo El tribunal no tiene estándares estipulados para la condena y sentencia de delitos económicos relevantes. Al conocer casos de delitos económicos, el Tribunal Popular puede referirse y aplicar las disposiciones del "Estándar 2 "."
En primer lugar, el tribunal puede referirse y aplicar las normas de presentación de casos de los órganos de seguridad pública (en otras palabras, no puede referirse a la solicitud); en segundo lugar, el requisito previo para la aplicación referencial es que la Corte Suprema no tenga normas al respecto. la condena y sentencia de delitos económicos relevantes.
En la actualidad, la interpretación judicial del Tribunal Supremo de la pena estándar de 60.000 yuanes por el delito de malversación de fondos oficiales sigue siendo válida. En principio, las normas para la presentación y el procesamiento del departamento de seguridad pública no se pueden aplicar. En otras palabras, el punto de partida para La sentencia por el delito de malversación de fondos oficiales aún debería ser de 60.000 yuanes.
**¿Qué conductas son sospechosas de delitos de malversación de empleo? **
Para Shuzang Company, para proteger los intereses de propiedad de la empresa, debe prestar atención a la atención, investigación y recopilación de pruebas de los empleados sospechosos de delitos de malversación de fondos en investigaciones antifraude. Basado en la experiencia práctica de nuestro bufete de abogados Mankiw, el abogado Liu resumió los comportamientos comunes de malversación de fondos en las empresas de Shuzang:
La primera situación es que cuando la empresa emite colecciones digitales, los empleados de la empresa aprovechan sus posiciones para hacerse con listas blancas o colecciones relevantes a través de cuentas que controlan, y luego usan sus posiciones para obtener información privilegiada y vender las colecciones en el mercado secundario para obtener ganancias. .Interés propio. A primera vista, este comportamiento no parece cumplir los requisitos de "posesión ilegal de bienes de la unidad como propios" en el delito de malversación de fondos oficiales, pero, tras un análisis cuidadoso, no es difícil encontrar que este comportamiento es esencialmente un empleado se aprovecha de su puesto y agrega falsamente un nuevo empleado. En el proceso de transacción, los empleados compran colecciones digitales de la empresa y luego las venden a través del mercado secundario. En este momento, la empresa ha perdido la oportunidad para la empresa, como vendedor, de vender la colección digital a un precio razonable; para el comprador de la colección digital, también ha perdido la oportunidad de comerciar directamente con la empresa de forma justa. Y solo puede hacerlo en el mercado secundario: comprar objetos coleccionables digitales a los empleados de la empresa a precios elevados. A juzgar por la perspectiva conductual sustantiva del derecho penal, si un empleado posee los ingresos futuros de la empresa, sigue siendo sospechoso de constituir un delito de malversación de empleo.
La segunda situación es que los empleados se transfieren de forma privada las colecciones digitales restantes que no han sido vendidas por la empresa a través de sus puestos directivos y luego las venden en el mercado secundario para obtener ganancias. Este tipo de comportamiento es un comportamiento de malversación de fondos laboral relativamente típico y no requiere demasiado análisis legal.
Las dos anteriores son las formas más comunes de malversación de empleo en la práctica. No se descarta que en la complicada vida real existan otras formas de malversación de empleo que aún no se han descubierto o incluso "inventado". El abogado Liu también " Escribe la respuesta" en tiempo real. "Análisis para todos.
**¿Cómo toma precauciones Shuzang Company? **
Para Shuzang Company, además del cumplimiento comercial diario, también debe prestar la debida atención al desarrollo del negocio antifraude de la empresa. En realidad, existen miles de modelos de malversación de empleo y es probable que continúen "evolucionando y innovar" " Una vez que estalla el fraude interno y la corrupción dentro de la empresa, incluida la malversación de empleos, a menudo asestará un golpe fatal a la empresa; se dice que se puede defender a los enemigos extranjeros, pero es difícil protegerse de los ladrones nacionales.
Además, la empresa de cobranza digital también debe estandarizar los procesos de registro y gestión interna de las colecciones digitales, conformar un modelo de gestión institucionalizado y aclarar las responsabilidades de supervisión y gestión entre superiores y subordinados y entre diferentes cargos; al mismo tiempo, las normas de comportamiento. También se debe aclarar la situación de los empleados, como formular reglas que prohíban a los empleados participar en transacciones del mercado secundario y elevarlas a las "reglas de la línea roja" de la empresa para cultivar la conciencia de los resultados finales de los empleados y evitar la malversación de empleos a nivel del sistema de la empresa.
Finalmente, Shuzang Company también puede invitar a abogados externos a intervenir para evaluar y probar la calidad del desarrollo, el sistema de cumplimiento, etc. de la empresa, para garantizar el desarrollo a largo plazo de la empresa.
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Delito de malversación de empleo en prevención de riesgos para empleados de empresa de cobranza digital NFT
Límite ilegal para golpear a los trabajadores en el lugar de trabajo
El delito de malversación de fondos ha sido el riesgo penal más común en el ámbito laboral en la última década, y también es el arma disuasoria más ventajosa para la víctima (empresa) en la campaña antifraude de la empresa. Aunque ha disminuido en los últimos dos años, este delito sigue siendo un riesgo penal que debe preocupar a todos en el lugar de trabajo (ya sea un trabajador o un jefe).
(La imagen muestra la cantidad de documentos de sentencia pública sobre el delito de malversación de fondos en los últimos diez años, fuente alfa)
El abogado Liu se ha encontrado con más de una consulta legal sobre empleados de empresas de recolección digital de NFT que pueden ser sospechosos de malversación de fondos: algunos jefes de empresas acudieron a consultar como defensores de derechos, también hubo empleados de empresas que no estaban seguros de la naturaleza de sus acciones y tenían miedo de verse involucrados en delitos penales. Por lo tanto, a través de este artículo, el abogado Liu clasificó y resumió el análisis legal de situaciones en las que los empleados de las empresas de cobranza digital pueden ser sospechosos de delitos de malversación de fondos laborales, a fin de proporcionar una referencia para las empresas de cobranza digital y sus empleados.
**¿Qué es exactamente el delito de malversación de empleo? **
Como su nombre indica, el delito de peculado profesional es el uso de la conveniencia del cargo para malversar bienes de la empresa, constituyendo así un delito; más estrictamente, significa que el personal de una empresa, empresa u otra unidad se aprovecha de la posición de uno para poseer ilegalmente la propiedad de la unidad. Si la cantidad es relativamente grande, constituirá este delito**.
Para identificar con precisión el delito de malversación de empleo es necesario aclarar las siguientes tres cuestiones:
(1) Quién puede cometer el delito de malversación de empleo
Es decir, el sujeto del delito. Para los empleados de la unidad, se pueden dividir en empleados regulares, trabajadores subcontratados, trabajadores temporales (pasantes), etc. ¿Son todos ellos "personal de la unidad" que pueden constituir el ¿Delito de malversación de empleo? La respuesta es sí.
La clave para determinar este delito es comprobar si el autor se ha aprovechado de su cargo para apoderarse ilegalmente de los bienes de la unidad para la que trabaja, no importa si es un empleado de tiempo completo o parcial, un empleado contratado o empleado temporal.
**(2) ¿Cómo juzgar "aprovechar la posición de uno"? **
En el delito de malversación de empleo, si el perpetrador se aprovecha de la conveniencia dentro de su ámbito de autoridad para realizar cierta conducta, ciertamente es un acto de aprovechamiento de su posición; pero si la posición nominal del perpetrador es inconsistente Con el alcance de su puesto actual, ¿cómo debemos determinarlo? La respuesta es que el alcance real de sus funciones debe usarse como criterio para juzgar. Por ejemplo, Zhang San es nominalmente un miembro del personal técnico de la empresa, pero en realidad participa en el trabajo financiero de la empresa. Al determinar si Zhang San constituye un delito de Malversación de fondos de trabajo, se debe utilizar como criterio la posición real de Zhang San. Juicio al realizar el trabajo, es decir, trabajo financiero.
**(3) ¿Cuánto dinero se presentará por malversación de fondos? **
¿Cuánto costará presentar un caso ante la policía y ser condenado ante el tribunal por malversación de fondos?
De acuerdo con el "Reglamento sobre las normas para la presentación y el procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2)" emitido por el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía Suprema Popular el 6 de abril de 2022, los órganos de seguridad pública no procesar los casos de malversación de fondos ocupacionales si la cantidad involucrada excede los 30.000 yuanes. Se debe presentar un caso;
Sin embargo, de acuerdo con las disposiciones de las "Interpretaciones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales de corrupción y soborno" emitidas por el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema el 18 de abril de 2016, el tribunal sostuvo que el punto mínimo de pena por el delito de malversación de cargos (es decir, "el punto inicial de la pena por "cantidades mayores" es 60.000 yuanes. **
¿El estándar para el delito de malversación laboral es 30.000 o 60.000?
El abogado Liu cree que, basándose en el principio de favorecer a los sospechosos de haber cometido delitos en el derecho penal, todavía se deberían utilizar como norma 60.000 yuanes. Aunque las disposiciones de la Ley Suprema y de la Fiscalía Popular Suprema están retrasadas, la culpabilidad del sospechoso no influye Depende de si la policía ha presentado un caso en su contra, pero depende de cómo decida finalmente el tribunal. El Tribunal Popular Supremo también estipuló claramente en el artículo 1 del "Aviso sobre la aplicación del Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de presentación y procesamiento de causas penales bajo la jurisdicción de los organismos de seguridad pública (2 )" en el Juicio de Delitos Económicos": "El Tribunal Popular Supremo El tribunal no tiene estándares estipulados para la condena y sentencia de delitos económicos relevantes. Al conocer casos de delitos económicos, el Tribunal Popular puede referirse y aplicar las disposiciones del "Estándar 2 "."
En primer lugar, el tribunal puede referirse y aplicar las normas de presentación de casos de los órganos de seguridad pública (en otras palabras, no puede referirse a la solicitud); en segundo lugar, el requisito previo para la aplicación referencial es que la Corte Suprema no tenga normas al respecto. la condena y sentencia de delitos económicos relevantes.
En la actualidad, la interpretación judicial del Tribunal Supremo de la pena estándar de 60.000 yuanes por el delito de malversación de fondos oficiales sigue siendo válida. En principio, las normas para la presentación y el procesamiento del departamento de seguridad pública no se pueden aplicar. En otras palabras, el punto de partida para La sentencia por el delito de malversación de fondos oficiales aún debería ser de 60.000 yuanes.
**¿Qué conductas son sospechosas de delitos de malversación de empleo? **
Para Shuzang Company, para proteger los intereses de propiedad de la empresa, debe prestar atención a la atención, investigación y recopilación de pruebas de los empleados sospechosos de delitos de malversación de fondos en investigaciones antifraude. Basado en la experiencia práctica de nuestro bufete de abogados Mankiw, el abogado Liu resumió los comportamientos comunes de malversación de fondos en las empresas de Shuzang:
La primera situación es que cuando la empresa emite colecciones digitales, los empleados de la empresa aprovechan sus posiciones para hacerse con listas blancas o colecciones relevantes a través de cuentas que controlan, y luego usan sus posiciones para obtener información privilegiada y vender las colecciones en el mercado secundario para obtener ganancias. .Interés propio. A primera vista, este comportamiento no parece cumplir los requisitos de "posesión ilegal de bienes de la unidad como propios" en el delito de malversación de fondos oficiales, pero, tras un análisis cuidadoso, no es difícil encontrar que este comportamiento es esencialmente un empleado se aprovecha de su puesto y agrega falsamente un nuevo empleado. En el proceso de transacción, los empleados compran colecciones digitales de la empresa y luego las venden a través del mercado secundario. En este momento, la empresa ha perdido la oportunidad para la empresa, como vendedor, de vender la colección digital a un precio razonable; para el comprador de la colección digital, también ha perdido la oportunidad de comerciar directamente con la empresa de forma justa. Y solo puede hacerlo en el mercado secundario: comprar objetos coleccionables digitales a los empleados de la empresa a precios elevados. A juzgar por la perspectiva conductual sustantiva del derecho penal, si un empleado posee los ingresos futuros de la empresa, sigue siendo sospechoso de constituir un delito de malversación de empleo.
La segunda situación es que los empleados se transfieren de forma privada las colecciones digitales restantes que no han sido vendidas por la empresa a través de sus puestos directivos y luego las venden en el mercado secundario para obtener ganancias. Este tipo de comportamiento es un comportamiento de malversación de fondos laboral relativamente típico y no requiere demasiado análisis legal.
Las dos anteriores son las formas más comunes de malversación de empleo en la práctica. No se descarta que en la complicada vida real existan otras formas de malversación de empleo que aún no se han descubierto o incluso "inventado". El abogado Liu también " Escribe la respuesta" en tiempo real. "Análisis para todos.
**¿Cómo toma precauciones Shuzang Company? **
Para Shuzang Company, además del cumplimiento comercial diario, también debe prestar la debida atención al desarrollo del negocio antifraude de la empresa. En realidad, existen miles de modelos de malversación de empleo y es probable que continúen "evolucionando y innovar" " Una vez que estalla el fraude interno y la corrupción dentro de la empresa, incluida la malversación de empleos, a menudo asestará un golpe fatal a la empresa; se dice que se puede defender a los enemigos extranjeros, pero es difícil protegerse de los ladrones nacionales.
Además, la empresa de cobranza digital también debe estandarizar los procesos de registro y gestión interna de las colecciones digitales, conformar un modelo de gestión institucionalizado y aclarar las responsabilidades de supervisión y gestión entre superiores y subordinados y entre diferentes cargos; al mismo tiempo, las normas de comportamiento. También se debe aclarar la situación de los empleados, como formular reglas que prohíban a los empleados participar en transacciones del mercado secundario y elevarlas a las "reglas de la línea roja" de la empresa para cultivar la conciencia de los resultados finales de los empleados y evitar la malversación de empleos a nivel del sistema de la empresa.
Finalmente, Shuzang Company también puede invitar a abogados externos a intervenir para evaluar y probar la calidad del desarrollo, el sistema de cumplimiento, etc. de la empresa, para garantizar el desarrollo a largo plazo de la empresa.