Autor: Abogado Zeng Jie, Fuente: Diario de defensa contra delitos financieros
En casos penales que involucran monedas virtuales, como esquemas piramidales o delitos de recaudación ilegal de fondos, a menudo habrá una situación en la que los órganos de seguridad pública pueden confiscar una parte de los activos de moneda virtual y luego liquidar las monedas virtuales por adelantado antes de dictar sentencia. tipo de ¿Cuál es el fundamento jurídico de la acción? Si se confisca moneda virtual, ¿qué proceso se debe seguir?
Recientemente, 17 departamentos, incluido el Departamento de Finanzas de la provincia de Shandong, publicaron conjuntamente un documento importante que desencadenó mucha discusión: "Procedimientos de trabajo provinciales de Shandong para la eliminación de artículos confiscados (juicio)". En términos de contenido, este documento es el reglamento detallado de las "Medidas para la gestión de bienes confiscados" de 2020 emitidas por el Ministerio de Finanzas del Consejo de Estado.
En realidad, ambos documentos reflejan un principio común, es decir, el principio de dar prioridad a las subastas públicas. Es decir, "** Los artículos confiscados obtenidos por los organismos encargados de hacer cumplir la ley de conformidad con la ley, excepto los artículos o derechos de propiedad cuya venta y compra están prohibidas por las leyes y reglamentos administrativos, y se eliminarán por separado de acuerdo con las leyes nacionales. regulaciones, se subastarán públicamente de acuerdo con las regulaciones nacionales". ** De acuerdo con las regulaciones de la provincia de Shandong, aclara aún más la prioridad de la subasta y estipula directamente en el artículo 11, "Excepto por artículos o derechos de propiedad prohibidos para la venta y compra por leyes y reglamentos administrativos, que se enajenarán por separado de conformidad con la normativa nacional, la subasta pública será el primer método de enajenación de los bienes decomisados."
**Si se utiliza moneda virtual como artículo confiscado, ¿se puede subastar públicamente? **
El punto clave de esta pregunta es si la moneda virtual es un artículo o un derecho de propiedad cuya compra y venta está prohibida por ley o regulaciones administrativas.
Los documentos actuales sobre la naturaleza de las monedas virtuales y la caracterización de los comportamientos comerciales son el "Aviso sobre la prevención y el tratamiento de los riesgos de especulación en las transacciones de monedas virtuales" emitido por diez ministerios y comisiones del Consejo de Estado en 2021, y el " Sobre la prevención de la emisión de tokens" emitido por siete departamentos, incluido el Banco Central, en 2017. Anuncio sobre riesgos de financiación" y el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" del Banco Central de 2013.
En primer lugar, estos documentos y avisos no pertenecen a leyes ni reglamentos administrativos, sino únicamente a avisos o reglamentos departamentales. En segundo lugar, en términos de contenido, los tres documentos reconocen que las monedas virtuales como Bitcoin son una especie de mercancía virtual y que existen ciertos riesgos en el comercio y la especulación. Los departamentos pertinentes han estado recordando el comportamiento comercial y de inversión, pero no lo hacen. Considere que este tipo de producto tiene prohibido comercializar.
Vale la pena discutir que el aviso de diez ministerios y comisiones en 2021 mencionó que las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual son actividades financieras ilegales y están prohibidas. Al mismo tiempo, el aviso también recuerda que existen riesgos legales al participar en actividades de inversión y comercio de moneda virtual, y que cualquier actividad que viole el orden público y las buenas costumbres será inválida. ¿Significan estos dos artículos que la moneda virtual es un artículo prohibido?
A juzgar por el contenido, este no es el caso. Las disposiciones de estos dos artículos se refieren respectivamente a la prohibición de actividades comerciales relacionadas con monedas virtuales y las disposiciones sobre los riesgos de las transacciones de inversión. No estipulan si las transacciones de monedas virtuales en sí están prohibidas. . Las llamadas actividades comerciales prohibidas se refieren a la prohibición de actividades comerciales que se basen en esto. El recordatorio de los riesgos de las transacciones muestra desde el lado que dichas transacciones de inversión deben respetar el orden público y las buenas costumbres, es decir, pueden estar protegidas por la ley.
A juzgar por los efectos sociales de la enajenación de bienes decomisados judicialmente, si los procedimientos de enajenación son legales, será propicio para el orden social y el orden público y las buenas costumbres, por lo que, de las disposiciones de 2021, se desprende que es una decisión judicial. soporte para monedas virtuales Actividades de subasta.
** ¿Utilizará la basura otros métodos para deshacerse de la basura? **
Los métodos de eliminación de artículos confiscados incluyen, además de las subastas públicas, las ventas selectivas, la transferencia a las autoridades competentes, la donación al bienestar público, la destrucción, la venta, la devolución, la modificación de los derechos de propiedad, la negociación, etc.
Si las monedas virtuales se eliminan como artículos confiscados, ¿se utilizarán otros métodos?
Los diferentes métodos de eliminación son para diferentes artículos. Por ejemplo, las ventas selectivas se dirigen a productos monopolísticos estipulados por el Estado o a artículos confiscados cuya circulación está restringida según las regulaciones, como productos de monopolio de tabaco, productos refinados de petróleo, etc., que deben entregarse a la unidad de gestión centralizada para compra unificada, o venta a unidades que acepten los artículos según normativa. El método de eliminación transferido al departamento competente es el de artículos especiales como reliquias culturales y equipos de control.
En cuanto a elementos como la moneda virtual, la definición directa puede referirse a la definición de Bitcoin del banco central en 2013, es decir, no pertenece a la moneda, sino a la categoría de bienes virtuales. De esto podemos sacar la conclusión de que si las monedas virtuales convencionales, como Bitcoin, se eliminan como artículos confiscados, incluso si la agencia que maneja el caso las elimina con antelación, deberían eliminarse mediante subastas públicas.
Por supuesto, para algunas monedas falsas y monedas aéreas que no tienen ningún valor de mercado, el costo de eliminación puede ser mayor que su valor real, y también se pueden utilizar medidas como la destrucción o la venta.
Pero esto también plantea una nueva pregunta: ¿cómo determinar qué es una moneda virtual con valor de mercado y qué es una moneda aérea según estándares razonables? El autor cree que la evaluación del costo de eliminación se puede realizar directamente para determinar. Si la evaluación del costo de eliminación es menor que el valor real, se puede considerar que tiene valor de subasta. Si el costo de eliminación es mayor que el valor real, se puede considerar que tiene valor de subasta. ser identificadas como monedas de aire y destruidas directamente.
Procedimiento de eliminación:
Según las "Medidas para la gestión de bienes confiscados" del Ministerio de Finanzas, algunos artículos que se dañan fácilmente, se corrompen o tienen grandes fluctuaciones en el valor de mercado, como bonos, acciones, acciones de fondos, etc., pueden eliminarse. primero con el consentimiento del titular del derecho.
En la práctica judicial, se ha convertido en un fenómeno común que los órganos de seguridad pública se deshagan primero de las monedas virtuales relevantes después de su incautación. La razón generalmente no está clara en el caso, pero se puede inferir que la agencia encargada del caso cree que tales artículos Están sujetos a fluctuaciones en el valor del mercado y, por lo tanto, pueden eliminarse antes de conformidad con las disposiciones legales.
Sin embargo, lo primero que hay que dejar claro es que, según las normas pertinentes, las monedas virtuales como artículos confiscados deben eliminarse mediante subastas públicas. Por lo tanto, aunque se enajene anticipadamente, se enajene anticipadamente o antes de que surta efecto la sentencia, debe realizarse mediante subasta pública. Y si se trata de un proceso de subasta que se maneja con antelación, en casos penales, debe haber pruebas completas: el proceso de subasta, la organización, el precio, el proceso específico, etc., pueden consultarse y rastrearse para garantizar la equidad.
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¿Qué debo hacer si me confiscan mi moneda virtual?
Autor: Abogado Zeng Jie, Fuente: Diario de defensa contra delitos financieros
En casos penales que involucran monedas virtuales, como esquemas piramidales o delitos de recaudación ilegal de fondos, a menudo habrá una situación en la que los órganos de seguridad pública pueden confiscar una parte de los activos de moneda virtual y luego liquidar las monedas virtuales por adelantado antes de dictar sentencia. tipo de ¿Cuál es el fundamento jurídico de la acción? Si se confisca moneda virtual, ¿qué proceso se debe seguir?
Recientemente, 17 departamentos, incluido el Departamento de Finanzas de la provincia de Shandong, publicaron conjuntamente un documento importante que desencadenó mucha discusión: "Procedimientos de trabajo provinciales de Shandong para la eliminación de artículos confiscados (juicio)". En términos de contenido, este documento es el reglamento detallado de las "Medidas para la gestión de bienes confiscados" de 2020 emitidas por el Ministerio de Finanzas del Consejo de Estado.
En realidad, ambos documentos reflejan un principio común, es decir, el principio de dar prioridad a las subastas públicas. Es decir, "** Los artículos confiscados obtenidos por los organismos encargados de hacer cumplir la ley de conformidad con la ley, excepto los artículos o derechos de propiedad cuya venta y compra están prohibidas por las leyes y reglamentos administrativos, y se eliminarán por separado de acuerdo con las leyes nacionales. regulaciones, se subastarán públicamente de acuerdo con las regulaciones nacionales". ** De acuerdo con las regulaciones de la provincia de Shandong, aclara aún más la prioridad de la subasta y estipula directamente en el artículo 11, "Excepto por artículos o derechos de propiedad prohibidos para la venta y compra por leyes y reglamentos administrativos, que se enajenarán por separado de conformidad con la normativa nacional, la subasta pública será el primer método de enajenación de los bienes decomisados."
**Si se utiliza moneda virtual como artículo confiscado, ¿se puede subastar públicamente? **
El punto clave de esta pregunta es si la moneda virtual es un artículo o un derecho de propiedad cuya compra y venta está prohibida por ley o regulaciones administrativas.
Los documentos actuales sobre la naturaleza de las monedas virtuales y la caracterización de los comportamientos comerciales son el "Aviso sobre la prevención y el tratamiento de los riesgos de especulación en las transacciones de monedas virtuales" emitido por diez ministerios y comisiones del Consejo de Estado en 2021, y el " Sobre la prevención de la emisión de tokens" emitido por siete departamentos, incluido el Banco Central, en 2017. Anuncio sobre riesgos de financiación" y el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" del Banco Central de 2013.
En primer lugar, estos documentos y avisos no pertenecen a leyes ni reglamentos administrativos, sino únicamente a avisos o reglamentos departamentales. En segundo lugar, en términos de contenido, los tres documentos reconocen que las monedas virtuales como Bitcoin son una especie de mercancía virtual y que existen ciertos riesgos en el comercio y la especulación. Los departamentos pertinentes han estado recordando el comportamiento comercial y de inversión, pero no lo hacen. Considere que este tipo de producto tiene prohibido comercializar.
Vale la pena discutir que el aviso de diez ministerios y comisiones en 2021 mencionó que las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual son actividades financieras ilegales y están prohibidas. Al mismo tiempo, el aviso también recuerda que existen riesgos legales al participar en actividades de inversión y comercio de moneda virtual, y que cualquier actividad que viole el orden público y las buenas costumbres será inválida. ¿Significan estos dos artículos que la moneda virtual es un artículo prohibido?
A juzgar por el contenido, este no es el caso. Las disposiciones de estos dos artículos se refieren respectivamente a la prohibición de actividades comerciales relacionadas con monedas virtuales y las disposiciones sobre los riesgos de las transacciones de inversión. No estipulan si las transacciones de monedas virtuales en sí están prohibidas. . Las llamadas actividades comerciales prohibidas se refieren a la prohibición de actividades comerciales que se basen en esto. El recordatorio de los riesgos de las transacciones muestra desde el lado que dichas transacciones de inversión deben respetar el orden público y las buenas costumbres, es decir, pueden estar protegidas por la ley.
A juzgar por los efectos sociales de la enajenación de bienes decomisados judicialmente, si los procedimientos de enajenación son legales, será propicio para el orden social y el orden público y las buenas costumbres, por lo que, de las disposiciones de 2021, se desprende que es una decisión judicial. soporte para monedas virtuales Actividades de subasta.
** ¿Utilizará la basura otros métodos para deshacerse de la basura? **
Los métodos de eliminación de artículos confiscados incluyen, además de las subastas públicas, las ventas selectivas, la transferencia a las autoridades competentes, la donación al bienestar público, la destrucción, la venta, la devolución, la modificación de los derechos de propiedad, la negociación, etc.
Si las monedas virtuales se eliminan como artículos confiscados, ¿se utilizarán otros métodos?
Los diferentes métodos de eliminación son para diferentes artículos. Por ejemplo, las ventas selectivas se dirigen a productos monopolísticos estipulados por el Estado o a artículos confiscados cuya circulación está restringida según las regulaciones, como productos de monopolio de tabaco, productos refinados de petróleo, etc., que deben entregarse a la unidad de gestión centralizada para compra unificada, o venta a unidades que acepten los artículos según normativa. El método de eliminación transferido al departamento competente es el de artículos especiales como reliquias culturales y equipos de control.
En cuanto a elementos como la moneda virtual, la definición directa puede referirse a la definición de Bitcoin del banco central en 2013, es decir, no pertenece a la moneda, sino a la categoría de bienes virtuales. De esto podemos sacar la conclusión de que si las monedas virtuales convencionales, como Bitcoin, se eliminan como artículos confiscados, incluso si la agencia que maneja el caso las elimina con antelación, deberían eliminarse mediante subastas públicas.
Por supuesto, para algunas monedas falsas y monedas aéreas que no tienen ningún valor de mercado, el costo de eliminación puede ser mayor que su valor real, y también se pueden utilizar medidas como la destrucción o la venta.
Pero esto también plantea una nueva pregunta: ¿cómo determinar qué es una moneda virtual con valor de mercado y qué es una moneda aérea según estándares razonables? El autor cree que la evaluación del costo de eliminación se puede realizar directamente para determinar. Si la evaluación del costo de eliminación es menor que el valor real, se puede considerar que tiene valor de subasta. Si el costo de eliminación es mayor que el valor real, se puede considerar que tiene valor de subasta. ser identificadas como monedas de aire y destruidas directamente.
Procedimiento de eliminación:
Según las "Medidas para la gestión de bienes confiscados" del Ministerio de Finanzas, algunos artículos que se dañan fácilmente, se corrompen o tienen grandes fluctuaciones en el valor de mercado, como bonos, acciones, acciones de fondos, etc., pueden eliminarse. primero con el consentimiento del titular del derecho.
En la práctica judicial, se ha convertido en un fenómeno común que los órganos de seguridad pública se deshagan primero de las monedas virtuales relevantes después de su incautación. La razón generalmente no está clara en el caso, pero se puede inferir que la agencia encargada del caso cree que tales artículos Están sujetos a fluctuaciones en el valor del mercado y, por lo tanto, pueden eliminarse antes de conformidad con las disposiciones legales.
Sin embargo, lo primero que hay que dejar claro es que, según las normas pertinentes, las monedas virtuales como artículos confiscados deben eliminarse mediante subastas públicas. Por lo tanto, aunque se enajene anticipadamente, se enajene anticipadamente o antes de que surta efecto la sentencia, debe realizarse mediante subasta pública. Y si se trata de un proceso de subasta que se maneja con antelación, en casos penales, debe haber pruebas completas: el proceso de subasta, la organización, el precio, el proceso específico, etc., pueden consultarse y rastrearse para garantizar la equidad.