Athens, Georgia, es el hogar de la Universidad de Georgia, donde la policía se ha familiarizado con los tipos comunes de delitos en las ciudades universitarias, como robos, peleas en bares y disturbios.
Pero en la noche del 13 de marzo de 2019, la policía local recibió una llamada del otro.
La persona que llamó era Jimmy Zhong, de 28 años, un bar frecuentado por la ciudad y ex alumno de la Universidad de Georgia. Además de amar las fiestas, es un experto en informática con avanzados sistemas de vigilancia digital instalados en su casa.
En ese momento, Jimmy Zhong informó a la policía que le habían robado cientos de miles de dólares en criptomonedas de su casa. La idea del dinero perdido hizo que a Zhong le doliera el corazón.
Según las grabaciones obtenidas por CNBC, Zhong le dijo al operador en ese momento: "Tuve un ataque de pánico. "
Zhong rechazó la oferta del operador de llamar a una ambulancia y comenzó a tratar de explicar: "Soy un inversor en Bitcoin. Bitcoin es una novedad en línea basada en Internet. "
Nadie esperaba que la llamada implicara una guerra de seguimiento que se extendió por casi una década, revelando un delito importante en la era de las criptomonedas y que condujo a la segunda mayor incautación de criptomonedas en la historia del Departamento de Justicia, pero se estableció en febrero pasado con USD 4 mil millones en bitcoins incautados en el hackeo de Bitfinex de 2016. ）。
Esa noche, el teléfono de Zhong llevó a los investigadores por un camino oculto hasta los primeros días de Bitcoin. Un mundo donde los límites entre héroes y villanos se difuminan, se desvelan lentamente.
Todo esto estará más allá de la imaginación de Zhong.
Cuando la policía local se encargó del robo de Zhong, no encontraron al sospechoso. En el caso de los casos relacionados con las criptomonedas, la policía aparentemente carece de experiencia en su manejo, por lo que la investigación del caso es lenta.
Así que Zhong decidió contar con la ayuda de Robin Martinelli, un investigador privado local. El investigador privado dirige su propia firma de investigación en Loganville, Georgia.
Martinelli es una ex oficial de policía convertida en detective y, aunque no es una experta en el espacio de las criptomonedas, tiene una amplia experiencia en el manejo de relaciones extramatrimoniales y problemas de custodia. Su compañía incluso apareció en "The Montel Williams Show", un popular programa de entrevistas de la televisión estadounidense centrado en el sustento social que se suspendió en 2008.
Aunque Martinelli sufrió una amputación debido a una enfermedad, estaba decidida a ayudar a Zhong a descubrir la verdad.
"Cuando te despiertas y no puedes poner los pies en el suelo, pero aún tienes que gestionar la empresa, tienes que ir a trabajar y marcar la diferencia". Martinelli dijo a los periodistas en el nuevo documental de CNBC, "Crypto 911: Exponiendo a un multimillonario de Bitcoin".
Primero revisó las imágenes de vigilancia de la casa de Zhong. Mientras revisaba las imágenes de la noche del crimen, Martinelli vio una figura masculina delgada.
"Podíamos verlo con un sombrero gris y luego llevaba un pasamontañas negro". Dijo Martinelli.
El sospechoso parecía estar familiarizado con la casa de Zhong, lo que llevó a Martinelli a creer que podría ser amigo de Zhong, o al menos alguien que había escuchado que Zhong tenía Bitcoin. A través del video, Martinelli pudo saber la altura del sospechoso e incluso el tamaño de sus manos.
Martinelli dijo que espiaba a los amigos de Zhong, siguiéndolos a su casa y a los bares del centro de la ciudad en Broad Street y College Avenue. El detective instaló rastreadores en los autos de los sujetos, escudriñó sus redes sociales y realizó verificaciones de antecedentes.
Mientras observaba a los amigos de Zhong en el bar, Martinelli parecía criticar al grupo. Describió al llamado grupo de amigos como "muy casual, pretencioso, poco sincero y posiblemente un poco Jimmy". "
Martinelli dice que como su investigación se centró en el círculo de amigos de Zhong, Zhong parecía resistirse a su razonamiento. Martinelli finalmente encerró a un sospechoso que creía que le había robado 150 bitcoins a Jimmy. En ese momento, la capitalización de mercado de estos bitcoins se acercaba a los 600.000 dólares.
Pero cuando ella le ofreció su opinión a Zhong, él no quería escucharla.
"Cada vez que menciono que alguien de su círculo sabe dónde está el dinero, se enoja". Dijo Martinelli. También entiende que Zhong se entristecerá por la traición que le hizo alguien cercano a él.
"Jimmy quiere ser amado", dijo, "y quiere amigos". "
Aunque Martinelli estaba decepcionada con el grupo de amigos de Zhong, se encariñó con su cliente. Sintió que Zhong era un extraño que anhelaba tener amigos.
"Jimmy es un buen tipo". —dijo—.
No solo este investigador privado, sino muchas personas en el área local tendrán sentimientos similares sobre Zhong.
En los años previos al robo, Zhong era conocido por su franqueza en la ciudad. Es el tipo de persona que paga por un bar entero, y unos pocos cientos de dólares en bebidas no son nada para él.
Según documentos judiciales revisados por CNBC, aunque Zhong vivía en una pequeña y humilde casa fuera del campus cerca de viviendas para estudiantes y un bar universitario en el centro de la ciudad, también frecuentaba hoteles de lujo como Ritz Carlton, Plaza Hotel y Waldorf, así como compras en tiendas de lujo como Louis Vuitton, Gucci y Jimmy Choo. Los coches de lujo como Tesla también son su estándar. Además, compró una segunda casa en Gainesville, Georgia, una villa junto al lago con un puerto deportivo, no lejos de Atenas. También hay motos acuáticas, botes, postes de striptease y mucho, mucho, mucho alcohol.
Con una aparente falta de una fuente de ingresos, Zhong vivió una vida de lujo. Según las personas que lo rodean, en realidad no tiene un trabajo formal. Les dijo a sus amigos que estuvo expuesto al bitcoin desde el principio, y que minó miles de bitcoins cuando el proyecto criptográfico apenas estaba emergiendo. Zhong anunció que comenzó a incursionar en las criptomonedas ya en 2009. Y ese año fue el primer año de la introducción de Bitcoin.
Cualquiera que sea la profesión de Zhong, una cosa es cierta: ganó mucho dinero y gastó mucho dinero.
En 2018, cuando su amado equipo de fútbol americano Georgia Bulldogs llegó al Rose Bowl, Zhong reunió a un pequeño grupo de amigos en una "peregrinación" a Los Ángeles.
"Con Jimmy, sientes que es omnipotente". Stefana Masic, graduada de la Universidad de Georgia, dijo a CNBC. Ella también participó en ese viaje.
Masic dijo que Zhong no solo pagó los boletos de todos, sino que también alquiló un jet privado. También le dio generosamente a cada amigo $10,000 para ir de compras a Rodeo Drive en Beverly Hills. El grupo gastó el dinero en ropa, accesorios y joyas para usar en la ciudad.
"Nunca antes había volado en un jet privado y nunca me había alojado en un Airbnb tan bien. Es genial porque, ya sabes, he experimentado muchas cosas que normalmente no experimentaría. "
Mientras animaba a su equipo en Los Ángeles, Zhong no tenía forma de saber que un grupo de agentes de la Unidad de Investigación Criminal del IRS, dirigidos por funcionarios de la ciudad, estaban investigando minuciosamente un crimen de hace años.
Según documentos judiciales revisados por CNBC, lo que llamó la atención de los investigadores fue un hackeo en 2012 en el que se robaron 50.000 bitcoins de un sitio web de la darknet llamado Silk Road. El sitio fue uno de los primeros mercados de criptomonedas donde compradores y vendedores anónimos intercambiaban varios artículos ilegales. Todo el sitio está lleno de drogas, armas, pornografía y otras cosas turbias.
El valor del bitcoin robado por piratas informáticos de los sitios de Silk Road se ha disparado a más de 3.000 millones de dólares a lo largo de los años, según documentos judiciales. Si bien los investigadores pueden rastrear los bitcoins en una cadena de bloques pública, no han podido determinar los verdaderos propietarios de los fondos. Así que optaron por esperar y ver, esperando pacientemente y observando durante años cómo los piratas informáticos transfieren fondos entre cuentas y utilizan los llamados "mezcladores" para disfrazar el origen de los fondos.
Finalmente, Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain que había estado rastreando billeteras digitales que contenían los activos robados de Silk Road, descubrió que el hacker cometió un pequeño error: transfirió criptoactivos por valor de unos 800 dólares a un exchange de criptomonedas. El intercambio sigue las reglas bancarias establecidas en las que los titulares de cuentas deben proporcionar sus nombres y direcciones reales para completar el proceso KYC (Conozca a su cliente) requerido.
La cuenta fue registrada a nombre de Zhong. El traslado tuvo lugar en septiembre de 2019, seis meses después de que Zhong alertara a la policía local.
Eso por sí solo no es suficiente para demostrar que Zhong es un hacker, los investigadores necesitan más pruebas.
Así que el IRS llamó al Departamento de Policía del Condado de Athens-Clarke para pedir ayuda. En ese momento, la investigación policial sobre Zhong se había estancado.
"Recibí una llamada de un agente del IRS", dijo a CNBC la teniente Jody Thompson, directora de la unidad local de delitos financieros y contra la propiedad, "y el agente dijo, ¿puedo ir a hablar contigo sobre Jimmy?". Pensé, por supuesto, que recuerdo este caso. "
Desde entonces, Thompson se ha asociado con el agente de Investigaciones Criminales del IRS, Trevor McAleenan, y otro profesional, Shaun MaGruder, para formar el Equipo de Detectives. Shaun MaGruder es el director ejecutivo de una empresa de inteligencia cibernética llamada BlockTrace. La firma de inteligencia es muy buena resolviendo problemas complejos de transacciones de blockchain, por lo que puede trabajar con el IRS.
Los tres investigadores dijeron que trabajaron juntos para desarrollar un plan. Para acercarse a Zhong, le tendieron una trampa y le dijeron que estaban investigando el robo de bitcoins que previamente había llamado a la policía.
De hecho, están investigando los presuntos delitos de Zhong. Este producto del delito ahora vale miles de millones de dólares.
Según las imágenes de las cámaras policiales obtenidas exclusivamente por CNBC, cuando los tres llamaron a la puerta de la casa junto al lago de Zhong en Gainesville, Zhong abrió la puerta con entusiasmo para saludarlo. Pensó que los tres estaban aquí para ayudar a resolver su caso de robo de criptomonedas.
"Si me ayudas a resolver el caso, te invitaré a una fiesta". Zhong les dijo a los tres en una grabación de video de una cámara policial.
En el video, los agentes son muy educados con Zhong. Elogiaron la puerta de su casa como "bonita", dijeron que su estéreo era "genial" y elogiaron a su perro, Chad. Los agentes también pidieron visitar la casa de Zhong. Las imágenes de las cámaras policiales mostraban a los agentes golpeando el piso de piedra, inspeccionando los armarios y revisando los paneles de madera. Sin que Zhong lo supiera, estaban buscando el compartimento secreto de la casa.
Zhong llevó a los agentes a su sótano, que estaba equipado con un bar completo y una barra de baile.
"¿Es esto lo que usas para hacer ejercicio?" McAleenan le preguntó a Zhong.
"No, eso es para chicas". Respondió Zhong.
Las imágenes de las cámaras policiales también mostraron a los agentes observando más de cerca el sistema de seguridad de Zhong y pidiéndole que explicara cada función. En el video, Zhong también muestra a los agentes una caja de metal que, según él, usó para almacenar 1 millón de dólares en efectivo en un intento de impresionar a una mujer.
—¿Es útil? —preguntó el teniente Thompson.
—No. Dijo Zhong.
"Nunca va a funcionar". —respondió Thompson—.
Los agentes de la ley se enteraron de que la casa de Zhong tenía lanzallamas. También vieron su rifle AR-15 colgado de la pared.
MaGruder dice que Zhong es una persona muy astuta y sofisticada.
"Maneja el teclado a una velocidad que nunca antes había visto", dice MaGruder, "y no necesita usar un mouse porque conoce todos los atajos". "
Aprovecharon la oportunidad para pedirle a Zhong que abriera su computadora portátil y explicara cómo obtuvo los bitcoins. Zhong se sentó en el sofá junto al agente. Cuando Zhong ingresó la contraseña, les pidió a los demás que se dieran la vuelta.
Cuando Zhong encendió la computadora, el agente pudo ver su billetera bitcoin.
"Mira, tiene seis o setenta millones de dólares en bitcoins, justo al lado de nosotros". dijo MaGruder en una entrevista con CNBC.
La evidencia fue suficiente para convencer a los agentes de que estaban en el lugar correcto. Al salir de la casa de Zhong junto al lago, MaGruder le dijo a CNBC que pensó: "Esto es increíble. Creo que encontramos al sospechoso. "
MaGruder dijo que el primer contacto con Zhong permitió a los agentes obtener una orden federal de registro para la residencia de Zhong. El 9 de noviembre de 2021, McAleenan, MaGruder y Thompson llevaron a un gran grupo de oficiales de regreso a la residencia de Zhong.
Antes de que los oficiales puedan registrar la casa, McAleenan debe explicarle a Zhong que realmente no quería ayudarlo, pero que quería condenarlo.
McAleenan dijo: "Le dije, Jimmy, que me conoces y sabes que mi nombre es 'Trevor'", dijo McAleenan. Pero en realidad soy Trevor McAleenan, un investigador criminal del IRS. Estamos aquí para ejecutar una orden de registro federal en su casa. "
"Su expresión era como, '¿Me están engañando?' Agregó McAleenan.
En ese momento, otro oficial conectó un dispositivo conocido como "jiggler" a la computadora portátil de Zhong, lo que provocó que el cursor en la pantalla siguiera moviéndose, lo que les dio a los agentes de la ley acceso a contenido cifrado en la computadora.
Los agentes irrumpieron en la casa de Zhong y rebuscaron en los armarios en busca de pruebas. McAleenan dijo que en un armario del piso de arriba, encontraron un frasco de palomitas de maíz con una computadora. Esa computadora contenía millones de dólares en Bitcoin.
McAleenan dijo que la policía usó perros rastreadores entrenados para detectar dispositivos electrónicos y encontró una caja fuerte enterrada en concreto debajo de las baldosas del piso en el sótano. Los documentos judiciales muestran que la caja fuerte contenía metales preciosos, montones de dinero en efectivo y bitcoins físicos acuñados en los primeros días de la criptomoneda. Además, la policía encontró una billetera que contenía bitcoins robados al piratear el sitio web de Silk Road en 2012.
McAleenan recuerda: "Era tarde en la noche y finalmente pudimos decir que lo habíamos logrado. Se encontraron pruebas clave. La casa se iluminó. Quiero decir, todos los agentes en la escena estaban vitoreando. "
En una investigación posterior, los investigadores aprendieron más sobre este Sr. Zhong en particular. En el mundo de las criptomonedas, se le conoce como el "OG" (Original Gangster), un veterano que entró pronto en el mundo de las criptomonedas y se ganó el respeto.
Los investigadores descubrieron que en 2009, el año en que se introdujo Bitcoin, Zhong formaba parte de un pequeño grupo de desarrolladores tempranos que trabajaban para desarrollar y perfeccionar la criptografía. McAleenan dijo que su contribución fue relativamente pequeña en comparación con otros jugadores de OG que luego se hicieron famosos en la comunidad de Bitcoin. Pero los investigadores finalmente concluyeron que Zhong contribuyó al código original de Bitcoin e hizo recomendaciones a los primeros desarrolladores sobre cuestiones clave, como la forma de reducir la escala de la cadena de bloques.
En otras palabras, un programador que estuvo involucrado en el desarrollo de Bitcoin se convirtió en uno de los ladrones de Bitcoin más influyentes de la historia.
McAleenan dijo: "Es lo que llamamos el 'padre de las criptomonedas', u OG para abreviar, y puede ser visto como un gran tipo involucrado en el desarrollo de Bitcoin Core. Ha estado en este campo durante mucho tiempo. "
"Oro digital: Bitcoin y la historia interna de los inadaptados y millonarios que intentan reinventar el dinero". Nathaniel Popper, el autor del libro, dijo que el papel de Zhong en la historia de Bitcoin tiene cierta ironía, que también refleja la cultura que creó las criptomonedas en primer lugar.
En una entrevista con CNBC, Popper dijo: "Todo el mundo se está uniendo al campo por sus propias razones. Por lo tanto, aquí se reúne un grupo de personas extremadamente diversas y excéntricas. "
Popper dijo: "La historia de Bitcoin siempre está llena de ironía. De hecho, es irónico que un defensor de Bitcoin le robara Bitcoin a otro partidario de Bitcoin. Pero creo que eso también es parte de la definición de Bitcoin en cierto modo. "
Zhong fue acusado de fraude electrónico. Después de declararse culpable, fue sentenciado a cumplir un año y un día en una prisión federal. Zhong, de 33 años, comenzó a cumplir su condena en la prisión federal de Montgomery, Alabama, el 14 de julio de 2023.
Al final, Zhong no se quedó con los bitcoins que había robado. El gobierno de Estados Unidos confiscó los activos. Según un documento revisado por CNBC, el gobierno de Estados Unidos inició procedimientos para permitir que las "víctimas" soliciten la recuperación de sus bitcoins robados.
Pero nadie vino a reclamarlo. Esto también es comprensible, ya que en 2012 los usuarios del sitio web de Silk Road eran principalmente narcotraficantes y sus clientes. Como resultado, el gobierno federal vendió el bitcoin robado y se quedó con las ganancias. Según el IRS-CI, una parte de los ingresos puede usarse para recompensar a la policía local por su ayuda en este caso.
El 14 de abril, después de la sentencia del tribunal, CNBC intentó entrevistar a Zhong, que salía de la sala del tribunal, sobre su papel en el caso. Zhong se cubrió la cabeza con su abrigo y se fue sin decir una palabra.
Hablando con el juez antes de la sentencia, Zhong dijo que poseer miles de millones de bitcoins robados lo hacía sentir importante.
El abogado de Zhong, Michael Bachner, dijo que el robo en realidad no causó daños al gobierno de Estados Unidos.
Bachner le dijo a CNBC: "Las acciones de Jimmy no han causado ningún daño al gobierno. Si Jimmy no hubiera robado las monedas, el gobierno se las habría confiscado al operador de Silk Road, Ross Ulbricht. Luego, dos años después, en 2014, el gobierno venderá estos bitcoins confiscados como cualquier otro criptoactivo. "
Bachner añadió: "El valor de mercado de Bitcoin en 2014 fue de 320 dólares. Entonces, si el gobierno hubiera vendido estos bitcoins ese año, habrían ganado 14 millones de dólares. Pero ahora, debido a que Jimmy se llevó los bitcoins, el gobierno obtendrá una ganancia de 3.000 millones de dólares cuando los venda. "
Temiendo por la vida de su perro de 13 años, Chad, Zhong pidió una exención de la cárcel. Bachner dice que Zhong ha tenido una vida difícil. Tiene autismo y es muy acosado en la escuela. A lo largo de los años, encontró consuelo en una comunidad en línea donde podía poner en práctica sus habilidades informáticas.
En cuanto al inicio de esta historia, el caso de robo de Bitcoin que tuvo lugar en Atenas en marzo de 2019, sigue sin resolverse. Los perpetradores siguen prófugos.
El perro de Zhong, Chad, ahora vive con uno de sus amigos.
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La vida de dos caras de Jimmy Zhong: de desarrollador de Bitcoin a ladrón de la web oscura
Fuente original: CNBC
Compilado por BitpushNews Yanan
Athens, Georgia, es el hogar de la Universidad de Georgia, donde la policía se ha familiarizado con los tipos comunes de delitos en las ciudades universitarias, como robos, peleas en bares y disturbios.
Pero en la noche del 13 de marzo de 2019, la policía local recibió una llamada del otro.
La persona que llamó era Jimmy Zhong, de 28 años, un bar frecuentado por la ciudad y ex alumno de la Universidad de Georgia. Además de amar las fiestas, es un experto en informática con avanzados sistemas de vigilancia digital instalados en su casa.
En ese momento, Jimmy Zhong informó a la policía que le habían robado cientos de miles de dólares en criptomonedas de su casa. La idea del dinero perdido hizo que a Zhong le doliera el corazón.
Según las grabaciones obtenidas por CNBC, Zhong le dijo al operador en ese momento: "Tuve un ataque de pánico. "
Zhong rechazó la oferta del operador de llamar a una ambulancia y comenzó a tratar de explicar: "Soy un inversor en Bitcoin. Bitcoin es una novedad en línea basada en Internet. "
Nadie esperaba que la llamada implicara una guerra de seguimiento que se extendió por casi una década, revelando un delito importante en la era de las criptomonedas y que condujo a la segunda mayor incautación de criptomonedas en la historia del Departamento de Justicia, pero se estableció en febrero pasado con USD 4 mil millones en bitcoins incautados en el hackeo de Bitfinex de 2016. ）。
Esa noche, el teléfono de Zhong llevó a los investigadores por un camino oculto hasta los primeros días de Bitcoin. Un mundo donde los límites entre héroes y villanos se difuminan, se desvelan lentamente.
Todo esto estará más allá de la imaginación de Zhong.
Cuando la policía local se encargó del robo de Zhong, no encontraron al sospechoso. En el caso de los casos relacionados con las criptomonedas, la policía aparentemente carece de experiencia en su manejo, por lo que la investigación del caso es lenta.
Así que Zhong decidió contar con la ayuda de Robin Martinelli, un investigador privado local. El investigador privado dirige su propia firma de investigación en Loganville, Georgia.
Martinelli es una ex oficial de policía convertida en detective y, aunque no es una experta en el espacio de las criptomonedas, tiene una amplia experiencia en el manejo de relaciones extramatrimoniales y problemas de custodia. Su compañía incluso apareció en "The Montel Williams Show", un popular programa de entrevistas de la televisión estadounidense centrado en el sustento social que se suspendió en 2008.
Aunque Martinelli sufrió una amputación debido a una enfermedad, estaba decidida a ayudar a Zhong a descubrir la verdad.
"Cuando te despiertas y no puedes poner los pies en el suelo, pero aún tienes que gestionar la empresa, tienes que ir a trabajar y marcar la diferencia". Martinelli dijo a los periodistas en el nuevo documental de CNBC, "Crypto 911: Exponiendo a un multimillonario de Bitcoin".
Primero revisó las imágenes de vigilancia de la casa de Zhong. Mientras revisaba las imágenes de la noche del crimen, Martinelli vio una figura masculina delgada.
"Podíamos verlo con un sombrero gris y luego llevaba un pasamontañas negro". Dijo Martinelli.
El sospechoso parecía estar familiarizado con la casa de Zhong, lo que llevó a Martinelli a creer que podría ser amigo de Zhong, o al menos alguien que había escuchado que Zhong tenía Bitcoin. A través del video, Martinelli pudo saber la altura del sospechoso e incluso el tamaño de sus manos.
! [Imagen1.jpg] (https://images.bitpush.news/cn/20231020/169778136125117896.jpg "1697781361411850.jpg")
Martinelli dijo que espiaba a los amigos de Zhong, siguiéndolos a su casa y a los bares del centro de la ciudad en Broad Street y College Avenue. El detective instaló rastreadores en los autos de los sujetos, escudriñó sus redes sociales y realizó verificaciones de antecedentes.
Mientras observaba a los amigos de Zhong en el bar, Martinelli parecía criticar al grupo. Describió al llamado grupo de amigos como "muy casual, pretencioso, poco sincero y posiblemente un poco Jimmy". "
Martinelli dice que como su investigación se centró en el círculo de amigos de Zhong, Zhong parecía resistirse a su razonamiento. Martinelli finalmente encerró a un sospechoso que creía que le había robado 150 bitcoins a Jimmy. En ese momento, la capitalización de mercado de estos bitcoins se acercaba a los 600.000 dólares.
Pero cuando ella le ofreció su opinión a Zhong, él no quería escucharla.
"Cada vez que menciono que alguien de su círculo sabe dónde está el dinero, se enoja". Dijo Martinelli. También entiende que Zhong se entristecerá por la traición que le hizo alguien cercano a él.
"Jimmy quiere ser amado", dijo, "y quiere amigos". "
Aunque Martinelli estaba decepcionada con el grupo de amigos de Zhong, se encariñó con su cliente. Sintió que Zhong era un extraño que anhelaba tener amigos.
"Jimmy es un buen tipo". —dijo—.
No solo este investigador privado, sino muchas personas en el área local tendrán sentimientos similares sobre Zhong.
En los años previos al robo, Zhong era conocido por su franqueza en la ciudad. Es el tipo de persona que paga por un bar entero, y unos pocos cientos de dólares en bebidas no son nada para él.
! [Imagen2.jpg] (https://images.bitpush.news/cn/20231020/169778138155978746.jpg "1697781381144574.jpg")
Según documentos judiciales revisados por CNBC, aunque Zhong vivía en una pequeña y humilde casa fuera del campus cerca de viviendas para estudiantes y un bar universitario en el centro de la ciudad, también frecuentaba hoteles de lujo como Ritz Carlton, Plaza Hotel y Waldorf, así como compras en tiendas de lujo como Louis Vuitton, Gucci y Jimmy Choo. Los coches de lujo como Tesla también son su estándar. Además, compró una segunda casa en Gainesville, Georgia, una villa junto al lago con un puerto deportivo, no lejos de Atenas. También hay motos acuáticas, botes, postes de striptease y mucho, mucho, mucho alcohol.
! [3.jpg] (https://images.bitpush.news/cn/20231020/169778139615928064.jpg "1697781396288311.jpg")
Su vida es, en efecto, "legendaria".
Con una aparente falta de una fuente de ingresos, Zhong vivió una vida de lujo. Según las personas que lo rodean, en realidad no tiene un trabajo formal. Les dijo a sus amigos que estuvo expuesto al bitcoin desde el principio, y que minó miles de bitcoins cuando el proyecto criptográfico apenas estaba emergiendo. Zhong anunció que comenzó a incursionar en las criptomonedas ya en 2009. Y ese año fue el primer año de la introducción de Bitcoin.
Cualquiera que sea la profesión de Zhong, una cosa es cierta: ganó mucho dinero y gastó mucho dinero.
En 2018, cuando su amado equipo de fútbol americano Georgia Bulldogs llegó al Rose Bowl, Zhong reunió a un pequeño grupo de amigos en una "peregrinación" a Los Ángeles.
! [Imagen4.jpg] (https://images.bitpush.news/cn/20231020/169778140942724978.jpg "1697781409280909.jpg")
"Con Jimmy, sientes que es omnipotente". Stefana Masic, graduada de la Universidad de Georgia, dijo a CNBC. Ella también participó en ese viaje.
Masic dijo que Zhong no solo pagó los boletos de todos, sino que también alquiló un jet privado. También le dio generosamente a cada amigo $10,000 para ir de compras a Rodeo Drive en Beverly Hills. El grupo gastó el dinero en ropa, accesorios y joyas para usar en la ciudad.
"Nunca antes había volado en un jet privado y nunca me había alojado en un Airbnb tan bien. Es genial porque, ya sabes, he experimentado muchas cosas que normalmente no experimentaría. "
Mientras animaba a su equipo en Los Ángeles, Zhong no tenía forma de saber que un grupo de agentes de la Unidad de Investigación Criminal del IRS, dirigidos por funcionarios de la ciudad, estaban investigando minuciosamente un crimen de hace años.
Según documentos judiciales revisados por CNBC, lo que llamó la atención de los investigadores fue un hackeo en 2012 en el que se robaron 50.000 bitcoins de un sitio web de la darknet llamado Silk Road. El sitio fue uno de los primeros mercados de criptomonedas donde compradores y vendedores anónimos intercambiaban varios artículos ilegales. Todo el sitio está lleno de drogas, armas, pornografía y otras cosas turbias.
El valor del bitcoin robado por piratas informáticos de los sitios de Silk Road se ha disparado a más de 3.000 millones de dólares a lo largo de los años, según documentos judiciales. Si bien los investigadores pueden rastrear los bitcoins en una cadena de bloques pública, no han podido determinar los verdaderos propietarios de los fondos. Así que optaron por esperar y ver, esperando pacientemente y observando durante años cómo los piratas informáticos transfieren fondos entre cuentas y utilizan los llamados "mezcladores" para disfrazar el origen de los fondos.
Finalmente, Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain que había estado rastreando billeteras digitales que contenían los activos robados de Silk Road, descubrió que el hacker cometió un pequeño error: transfirió criptoactivos por valor de unos 800 dólares a un exchange de criptomonedas. El intercambio sigue las reglas bancarias establecidas en las que los titulares de cuentas deben proporcionar sus nombres y direcciones reales para completar el proceso KYC (Conozca a su cliente) requerido.
La cuenta fue registrada a nombre de Zhong. El traslado tuvo lugar en septiembre de 2019, seis meses después de que Zhong alertara a la policía local.
Eso por sí solo no es suficiente para demostrar que Zhong es un hacker, los investigadores necesitan más pruebas.
Así que el IRS llamó al Departamento de Policía del Condado de Athens-Clarke para pedir ayuda. En ese momento, la investigación policial sobre Zhong se había estancado.
"Recibí una llamada de un agente del IRS", dijo a CNBC la teniente Jody Thompson, directora de la unidad local de delitos financieros y contra la propiedad, "y el agente dijo, ¿puedo ir a hablar contigo sobre Jimmy?". Pensé, por supuesto, que recuerdo este caso. "
Desde entonces, Thompson se ha asociado con el agente de Investigaciones Criminales del IRS, Trevor McAleenan, y otro profesional, Shaun MaGruder, para formar el Equipo de Detectives. Shaun MaGruder es el director ejecutivo de una empresa de inteligencia cibernética llamada BlockTrace. La firma de inteligencia es muy buena resolviendo problemas complejos de transacciones de blockchain, por lo que puede trabajar con el IRS.
Los tres investigadores dijeron que trabajaron juntos para desarrollar un plan. Para acercarse a Zhong, le tendieron una trampa y le dijeron que estaban investigando el robo de bitcoins que previamente había llamado a la policía.
De hecho, están investigando los presuntos delitos de Zhong. Este producto del delito ahora vale miles de millones de dólares.
Según las imágenes de las cámaras policiales obtenidas exclusivamente por CNBC, cuando los tres llamaron a la puerta de la casa junto al lago de Zhong en Gainesville, Zhong abrió la puerta con entusiasmo para saludarlo. Pensó que los tres estaban aquí para ayudar a resolver su caso de robo de criptomonedas.
"Si me ayudas a resolver el caso, te invitaré a una fiesta". Zhong les dijo a los tres en una grabación de video de una cámara policial.
En el video, los agentes son muy educados con Zhong. Elogiaron la puerta de su casa como "bonita", dijeron que su estéreo era "genial" y elogiaron a su perro, Chad. Los agentes también pidieron visitar la casa de Zhong. Las imágenes de las cámaras policiales mostraban a los agentes golpeando el piso de piedra, inspeccionando los armarios y revisando los paneles de madera. Sin que Zhong lo supiera, estaban buscando el compartimento secreto de la casa.
Zhong llevó a los agentes a su sótano, que estaba equipado con un bar completo y una barra de baile.
"¿Es esto lo que usas para hacer ejercicio?" McAleenan le preguntó a Zhong.
"No, eso es para chicas". Respondió Zhong.
Las imágenes de las cámaras policiales también mostraron a los agentes observando más de cerca el sistema de seguridad de Zhong y pidiéndole que explicara cada función. En el video, Zhong también muestra a los agentes una caja de metal que, según él, usó para almacenar 1 millón de dólares en efectivo en un intento de impresionar a una mujer.
—¿Es útil? —preguntó el teniente Thompson.
—No. Dijo Zhong.
"Nunca va a funcionar". —respondió Thompson—.
Los agentes de la ley se enteraron de que la casa de Zhong tenía lanzallamas. También vieron su rifle AR-15 colgado de la pared.
MaGruder dice que Zhong es una persona muy astuta y sofisticada.
"Maneja el teclado a una velocidad que nunca antes había visto", dice MaGruder, "y no necesita usar un mouse porque conoce todos los atajos". "
Aprovecharon la oportunidad para pedirle a Zhong que abriera su computadora portátil y explicara cómo obtuvo los bitcoins. Zhong se sentó en el sofá junto al agente. Cuando Zhong ingresó la contraseña, les pidió a los demás que se dieran la vuelta.
! [Imagen5.jpg] (https://images.bitpush.news/cn/20231020/169778142861622444.jpg "1697781428556159.jpg")
Cuando Zhong encendió la computadora, el agente pudo ver su billetera bitcoin.
"Mira, tiene seis o setenta millones de dólares en bitcoins, justo al lado de nosotros". dijo MaGruder en una entrevista con CNBC.
La evidencia fue suficiente para convencer a los agentes de que estaban en el lugar correcto. Al salir de la casa de Zhong junto al lago, MaGruder le dijo a CNBC que pensó: "Esto es increíble. Creo que encontramos al sospechoso. "
MaGruder dijo que el primer contacto con Zhong permitió a los agentes obtener una orden federal de registro para la residencia de Zhong. El 9 de noviembre de 2021, McAleenan, MaGruder y Thompson llevaron a un gran grupo de oficiales de regreso a la residencia de Zhong.
Antes de que los oficiales puedan registrar la casa, McAleenan debe explicarle a Zhong que realmente no quería ayudarlo, pero que quería condenarlo.
McAleenan dijo: "Le dije, Jimmy, que me conoces y sabes que mi nombre es 'Trevor'", dijo McAleenan. Pero en realidad soy Trevor McAleenan, un investigador criminal del IRS. Estamos aquí para ejecutar una orden de registro federal en su casa. "
"Su expresión era como, '¿Me están engañando?' Agregó McAleenan.
En ese momento, otro oficial conectó un dispositivo conocido como "jiggler" a la computadora portátil de Zhong, lo que provocó que el cursor en la pantalla siguiera moviéndose, lo que les dio a los agentes de la ley acceso a contenido cifrado en la computadora.
Los agentes irrumpieron en la casa de Zhong y rebuscaron en los armarios en busca de pruebas. McAleenan dijo que en un armario del piso de arriba, encontraron un frasco de palomitas de maíz con una computadora. Esa computadora contenía millones de dólares en Bitcoin.
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McAleenan dijo que la policía usó perros rastreadores entrenados para detectar dispositivos electrónicos y encontró una caja fuerte enterrada en concreto debajo de las baldosas del piso en el sótano. Los documentos judiciales muestran que la caja fuerte contenía metales preciosos, montones de dinero en efectivo y bitcoins físicos acuñados en los primeros días de la criptomoneda. Además, la policía encontró una billetera que contenía bitcoins robados al piratear el sitio web de Silk Road en 2012.
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Zhong fue capturado.
McAleenan recuerda: "Era tarde en la noche y finalmente pudimos decir que lo habíamos logrado. Se encontraron pruebas clave. La casa se iluminó. Quiero decir, todos los agentes en la escena estaban vitoreando. "
En una investigación posterior, los investigadores aprendieron más sobre este Sr. Zhong en particular. En el mundo de las criptomonedas, se le conoce como el "OG" (Original Gangster), un veterano que entró pronto en el mundo de las criptomonedas y se ganó el respeto.
Los investigadores descubrieron que en 2009, el año en que se introdujo Bitcoin, Zhong formaba parte de un pequeño grupo de desarrolladores tempranos que trabajaban para desarrollar y perfeccionar la criptografía. McAleenan dijo que su contribución fue relativamente pequeña en comparación con otros jugadores de OG que luego se hicieron famosos en la comunidad de Bitcoin. Pero los investigadores finalmente concluyeron que Zhong contribuyó al código original de Bitcoin e hizo recomendaciones a los primeros desarrolladores sobre cuestiones clave, como la forma de reducir la escala de la cadena de bloques.
En otras palabras, un programador que estuvo involucrado en el desarrollo de Bitcoin se convirtió en uno de los ladrones de Bitcoin más influyentes de la historia.
McAleenan dijo: "Es lo que llamamos el 'padre de las criptomonedas', u OG para abreviar, y puede ser visto como un gran tipo involucrado en el desarrollo de Bitcoin Core. Ha estado en este campo durante mucho tiempo. "
"Oro digital: Bitcoin y la historia interna de los inadaptados y millonarios que intentan reinventar el dinero". Nathaniel Popper, el autor del libro, dijo que el papel de Zhong en la historia de Bitcoin tiene cierta ironía, que también refleja la cultura que creó las criptomonedas en primer lugar.
En una entrevista con CNBC, Popper dijo: "Todo el mundo se está uniendo al campo por sus propias razones. Por lo tanto, aquí se reúne un grupo de personas extremadamente diversas y excéntricas. "
Popper dijo: "La historia de Bitcoin siempre está llena de ironía. De hecho, es irónico que un defensor de Bitcoin le robara Bitcoin a otro partidario de Bitcoin. Pero creo que eso también es parte de la definición de Bitcoin en cierto modo. "
Zhong fue acusado de fraude electrónico. Después de declararse culpable, fue sentenciado a cumplir un año y un día en una prisión federal. Zhong, de 33 años, comenzó a cumplir su condena en la prisión federal de Montgomery, Alabama, el 14 de julio de 2023.
Al final, Zhong no se quedó con los bitcoins que había robado. El gobierno de Estados Unidos confiscó los activos. Según un documento revisado por CNBC, el gobierno de Estados Unidos inició procedimientos para permitir que las "víctimas" soliciten la recuperación de sus bitcoins robados.
Pero nadie vino a reclamarlo. Esto también es comprensible, ya que en 2012 los usuarios del sitio web de Silk Road eran principalmente narcotraficantes y sus clientes. Como resultado, el gobierno federal vendió el bitcoin robado y se quedó con las ganancias. Según el IRS-CI, una parte de los ingresos puede usarse para recompensar a la policía local por su ayuda en este caso.
El 14 de abril, después de la sentencia del tribunal, CNBC intentó entrevistar a Zhong, que salía de la sala del tribunal, sobre su papel en el caso. Zhong se cubrió la cabeza con su abrigo y se fue sin decir una palabra.
Hablando con el juez antes de la sentencia, Zhong dijo que poseer miles de millones de bitcoins robados lo hacía sentir importante.
El abogado de Zhong, Michael Bachner, dijo que el robo en realidad no causó daños al gobierno de Estados Unidos.
Bachner le dijo a CNBC: "Las acciones de Jimmy no han causado ningún daño al gobierno. Si Jimmy no hubiera robado las monedas, el gobierno se las habría confiscado al operador de Silk Road, Ross Ulbricht. Luego, dos años después, en 2014, el gobierno venderá estos bitcoins confiscados como cualquier otro criptoactivo. "
Bachner añadió: "El valor de mercado de Bitcoin en 2014 fue de 320 dólares. Entonces, si el gobierno hubiera vendido estos bitcoins ese año, habrían ganado 14 millones de dólares. Pero ahora, debido a que Jimmy se llevó los bitcoins, el gobierno obtendrá una ganancia de 3.000 millones de dólares cuando los venda. "
Temiendo por la vida de su perro de 13 años, Chad, Zhong pidió una exención de la cárcel. Bachner dice que Zhong ha tenido una vida difícil. Tiene autismo y es muy acosado en la escuela. A lo largo de los años, encontró consuelo en una comunidad en línea donde podía poner en práctica sus habilidades informáticas.
En cuanto al inicio de esta historia, el caso de robo de Bitcoin que tuvo lugar en Atenas en marzo de 2019, sigue sin resolverse. Los perpetradores siguen prófugos.
El perro de Zhong, Chad, ahora vive con uno de sus amigos.
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