La aplicación de la tecnología de encriptación en los juegos de azar en línea, la industria gris y negra y las actividades de lavado de dinero es muy madura, y los fondos encriptados para dichos servicios ecológicos ascendentes y descendentes fluyen a través de redes de encriptación abiertas y anónimas, y es inevitable que la intersección con el campo de las criptofinanzas en el proceso de intercambio y monetización de fondos no solo traiga riesgos legales a los inversores comunes, sino que también haga que las direcciones comerciales de las empresas de criptomonedas sufran contaminación de capital.
Con el fin de ayudar a las empresas web3 a reducir mejor los riesgos de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales, asegúrese de que el origen de los fondos de los usuarios sea legal y que el riesgo de capital general sea controlable. ** Basado en el trabajo de análisis de retratos de direcciones en cadena, Bitrace propone un método de evaluación de riesgos de fondos de direcciones basado en el hermoso número de TRON mediante la introducción de la utilización ilegal de la infraestructura de cifrado por parte de las actividades de riesgo. **
¿Qué es una dirección TRON?
La dirección de números hermosos se refiere a la dirección de la cadena de bloques con números regulares o letras obvias en la cadena de clave pública, los números están ordenados, hermosos o tienen significados especiales, similares a los números de teléfono móvil personalizados, y se obtienen filtrando y filtrando después de generar direcciones con una gran cantidad de claves privadas aleatorias.
En comparación con otras direcciones de cadena de bloques ordinarias, la hermosa dirección numérica tiene características más distintivas y es más fácil de recordar. En la práctica del análisis de amenazas de fondos de direcciones cifradas, no es difícil encontrar que dichas direcciones se utilizan a menudo en la industria gris y negra en línea, los juegos de azar en línea y otros negocios para realizar las funciones de recepción y pago de fondos, almacenamiento, circulación o aceptación de apuestas y liquidación de fondos.
En el caso de las empresas de criptomonedas que atienden principalmente a usuarios finales C, estas ** hermosas direcciones y sus direcciones relacionadas con los fondos tienen una amenaza financiera más significativa, y es necesario tener en cuenta este riesgo en las actividades relacionadas con las transacciones de conocimiento de la dirección del usuario (KYT). **
Ejemplos de utilización de juegos de azar en línea
El uso de criptomonedas para participar en juegos de azar en línea o como agente de casino para aceptar apuestas fuera del área autorizada es una actividad ilegal en algunos países o regiones, ** las empresas web3 para proporcionar a dichos usuarios la custodia de fondos de criptoactivos, el intercambio de tokens, la garantía de aceptación y otros servicios, traerán ciertos riesgos legales a la propia plataforma. **
Nuestra investigación encontró que las plataformas de apuestas en línea de hash generalmente usan números hermosos como direcciones comerciales** para lograr funciones que incluyen aceptar apuestas, transferir fondos y liquidar fondos. Por ejemplo, el TGV... ds888, por ejemplo, fue muy activo entre mayo y octubre de 2022 por parte de los analistas de criptomonedas de Bitrace basados en el perfil de direcciones y la tecnología de big data, ganando un total de 551 jugadores apostando 26,586,162 USDT.
! [¿Cómo evaluar el riesgo para las direcciones TRON?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-da95dabd21-dd1a6f-69ad2a.webp)
Imagen del "Informe de auditoría" de DeTrust
A juzgar por la forma de interacción con la contraparte principal, esta dirección es la dirección de apuestas de una plataforma de apuestas de hash y, al mismo tiempo, se utiliza para la liquidación de fondos, por lo que aparece en la cadena como un intercambio de fondos de alta frecuencia y cantidad fija con múltiples direcciones, incluidos jugadores y otras direcciones comerciales.
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El juego es una típica "conjetura de cola", es decir, el jugador inicia una transferencia a la dirección de apuestas, si el hash de la transferencia es un número o letra específica, el jugador gana y la plataforma devuelve fichas dobles después de deducir parte de los puntos; Si el número de cola no coincide, el jugador pierde y las fichas no serán devueltas.
A diferencia de los sitios de apuestas tradicionales que solo usan USDT con moneda estable como herramienta de "subidas y bajadas", este tipo de juego también acepta apuestas TRX, debido a que el juego es corto y rápido, desde el inicio de la transferencia hasta la finalización de la liquidación de fondos suele ser inferior a un minuto, la plataforma no necesita evitar la pérdida de ganancias causada por la fluctuación de los fondos criptográficos en moneda fiduciaria.
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Imagen de DeTrust "Canvas"
El análisis de los fondos de los jugadores de la plataforma muestra que la dirección típica del jugador a menudo solo se usa para apostar, además de no muchas otras actividades, la fuente y el destino de sus fondos son principalmente plataformas de comercio de criptomonedas, lo que provoca una contaminación de capital a la dirección comercial de la plataforma centralizada correspondiente.
Tomando como ejemplo la dirección de un jugador, todos sus fondos de juego provenían de una plataforma comercial, inicialmente a través de una relación con TGV... ds888 interactuó con los juegos de azar de hash, por lo que perdió 33,400 USDT, y luego llevó a cabo más fondos y frecuencia de actividades de juego en otras tres plataformas, que se mostraron en la cadena como interactuando con USDT y TRX con cuatro hermosas direcciones, y finalmente generaron una pérdida total por valor de más de $ 250,000, y los fondos de juego restantes se transfirieron de nuevo a una plataforma de negociación.
A través de este caso, no es difícil ver la amenaza financiera para las direcciones corporativas web3 de las hermosas direcciones utilizadas para los juegos de azar en línea y sus direcciones relacionadas con los fondos.
Establecer un modelo de evaluación de amenazas para los fondos de direcciones
Las direcciones se utilizan a menudo para actividades de riesgo, pero no todas las direcciones tienen la capacidad de contaminar los fondos, por lo que este no es el único estándar para determinar la amenaza de una dirección. ** Con el fin de ayudar a las instituciones Web3 a evitar mejor los posibles riesgos de capital derivados de las actividades de las direcciones de los usuarios y cumplir con las obligaciones de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) criptofinanciera, Bitrace recomienda una evaluación exhaustiva del nivel de amenaza financiera de las direcciones hermosas y sus direcciones asociadas a partir de las siguientes dimensiones:
**Fuente de la tarifa de manejo. ** Determine si la tarifa inicial de una dirección proviene de una dirección de entidad ilegal o de un canal anónimo, si es "sí", significa que la dirección tiene un mayor potencial de maldad;
** Proporción de fondos de riesgo. ** Observe la entrada de fondos a la dirección, si la proporción de fuentes de fondos de riesgo es relativamente alta, indica que la dirección tiene una gran cantidad de transacciones o asociación a largo plazo con direcciones de alto riesgo, y mayor es el grado de amenaza de capital;
Tipo de negocio. ** Infirió el tipo de negocio de la plataforma a través de la frecuencia de las transacciones de direcciones, el tipo de fondos y el flujo de fondos. Si la frecuencia de las transacciones de direcciones hermosas es alta, el flujo de fondos es enorme y hay una falta de etiquetas de direcciones públicas, entonces dichas instituciones pueden operar negocios ilegales;
Actividades reales de los usuarios. ** De acuerdo con la interacción del contrato inteligente de la dirección, la exposición de la red pública, la interacción de la institución centralizada y otros comportamientos para determinar si se trata de una dirección personal, una actividad de dirección más rica significa que detrás de la dirección hay un individuo real más estable. Por el contrario, las direcciones con males menores y mayores amenazas financieras si su actividad no está asociada con las redes sociales o plataformas centralizadas de los usuarios.
En resumen, cuantas más direcciones de usuario cumplan con las reglas anteriores, mayor será la amenaza potencial para los fondos. Es necesario que las empresas web3 tengan esto en cuenta a la hora de desarrollar las normas KYT.
Escenario de aplicación
El modelo de evaluación de amenazas de fondos de direcciones intenta ayudar a las empresas web3 a identificar los posibles riesgos de capital de los usuarios en el proceso de operación, y también proporciona alguna referencia para los inversores individuales:
Para las empresas de billeteras, el establecimiento de este modelo puede identificar de manera efectiva el tipo de riesgo y el nivel de la dirección del contrato, y recordar oportunamente al usuario o bloquear el front-end cuando el usuario visita la página de riesgo o interactúa con el contrato de riesgo para evitar que el usuario sufra pérdidas;
Para las plataformas de negociación centralizadas, como parte de la transacción de Conozca su propia dirección de usuario (KYT), el modelo puede realizar una evaluación prudente de los riesgos de la dirección del usuario, ayudar a la plataforma a tomar diferentes medidas de control de riesgos para los usuarios con diferentes niveles de riesgo en el escenario de recarga de la billetera caliente del usuario y prevenir los riesgos de cumplimiento debido a la entrada de fondos de riesgo de las direcciones comerciales;
Para los usuarios individuales, en el escenario de negociación extrabursátil, este método puede ayudar a los inversores a realizar una evaluación simple del riesgo de capital de la contraparte y evitar verse involucrados en el caso debido a la recepción de fondos criptográficos riesgosos.
se escribe al final
El cumplimiento normativo, la protección de la seguridad y el mantenimiento de la reputación son cruciales en la industria de las criptomonedas, y todas las partes involucradas en el mercado de las criptomonedas deben tomar medidas efectivas de supervisión y cumplimiento para garantizar que las transacciones sean legales, transparentes y se mantengan en todo momento en las direcciones de riesgo de los fondos.
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¿Cómo evaluar el riesgo para las direcciones TRON?
La aplicación de la tecnología de encriptación en los juegos de azar en línea, la industria gris y negra y las actividades de lavado de dinero es muy madura, y los fondos encriptados para dichos servicios ecológicos ascendentes y descendentes fluyen a través de redes de encriptación abiertas y anónimas, y es inevitable que la intersección con el campo de las criptofinanzas en el proceso de intercambio y monetización de fondos no solo traiga riesgos legales a los inversores comunes, sino que también haga que las direcciones comerciales de las empresas de criptomonedas sufran contaminación de capital.
Con el fin de ayudar a las empresas web3 a reducir mejor los riesgos de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales, asegúrese de que el origen de los fondos de los usuarios sea legal y que el riesgo de capital general sea controlable. ** Basado en el trabajo de análisis de retratos de direcciones en cadena, Bitrace propone un método de evaluación de riesgos de fondos de direcciones basado en el hermoso número de TRON mediante la introducción de la utilización ilegal de la infraestructura de cifrado por parte de las actividades de riesgo. **
¿Qué es una dirección TRON?
La dirección de números hermosos se refiere a la dirección de la cadena de bloques con números regulares o letras obvias en la cadena de clave pública, los números están ordenados, hermosos o tienen significados especiales, similares a los números de teléfono móvil personalizados, y se obtienen filtrando y filtrando después de generar direcciones con una gran cantidad de claves privadas aleatorias.
En comparación con otras direcciones de cadena de bloques ordinarias, la hermosa dirección numérica tiene características más distintivas y es más fácil de recordar. En la práctica del análisis de amenazas de fondos de direcciones cifradas, no es difícil encontrar que dichas direcciones se utilizan a menudo en la industria gris y negra en línea, los juegos de azar en línea y otros negocios para realizar las funciones de recepción y pago de fondos, almacenamiento, circulación o aceptación de apuestas y liquidación de fondos.
En el caso de las empresas de criptomonedas que atienden principalmente a usuarios finales C, estas ** hermosas direcciones y sus direcciones relacionadas con los fondos tienen una amenaza financiera más significativa, y es necesario tener en cuenta este riesgo en las actividades relacionadas con las transacciones de conocimiento de la dirección del usuario (KYT). **
Ejemplos de utilización de juegos de azar en línea
El uso de criptomonedas para participar en juegos de azar en línea o como agente de casino para aceptar apuestas fuera del área autorizada es una actividad ilegal en algunos países o regiones, ** las empresas web3 para proporcionar a dichos usuarios la custodia de fondos de criptoactivos, el intercambio de tokens, la garantía de aceptación y otros servicios, traerán ciertos riesgos legales a la propia plataforma. **
Nuestra investigación encontró que las plataformas de apuestas en línea de hash generalmente usan números hermosos como direcciones comerciales** para lograr funciones que incluyen aceptar apuestas, transferir fondos y liquidar fondos. Por ejemplo, el TGV... ds888, por ejemplo, fue muy activo entre mayo y octubre de 2022 por parte de los analistas de criptomonedas de Bitrace basados en el perfil de direcciones y la tecnología de big data, ganando un total de 551 jugadores apostando 26,586,162 USDT.
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Imagen del "Informe de auditoría" de DeTrust
A juzgar por la forma de interacción con la contraparte principal, esta dirección es la dirección de apuestas de una plataforma de apuestas de hash y, al mismo tiempo, se utiliza para la liquidación de fondos, por lo que aparece en la cadena como un intercambio de fondos de alta frecuencia y cantidad fija con múltiples direcciones, incluidos jugadores y otras direcciones comerciales.
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El juego es una típica "conjetura de cola", es decir, el jugador inicia una transferencia a la dirección de apuestas, si el hash de la transferencia es un número o letra específica, el jugador gana y la plataforma devuelve fichas dobles después de deducir parte de los puntos; Si el número de cola no coincide, el jugador pierde y las fichas no serán devueltas.
A diferencia de los sitios de apuestas tradicionales que solo usan USDT con moneda estable como herramienta de "subidas y bajadas", este tipo de juego también acepta apuestas TRX, debido a que el juego es corto y rápido, desde el inicio de la transferencia hasta la finalización de la liquidación de fondos suele ser inferior a un minuto, la plataforma no necesita evitar la pérdida de ganancias causada por la fluctuación de los fondos criptográficos en moneda fiduciaria.
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Imagen de DeTrust "Canvas"
El análisis de los fondos de los jugadores de la plataforma muestra que la dirección típica del jugador a menudo solo se usa para apostar, además de no muchas otras actividades, la fuente y el destino de sus fondos son principalmente plataformas de comercio de criptomonedas, lo que provoca una contaminación de capital a la dirección comercial de la plataforma centralizada correspondiente.
Tomando como ejemplo la dirección de un jugador, todos sus fondos de juego provenían de una plataforma comercial, inicialmente a través de una relación con TGV... ds888 interactuó con los juegos de azar de hash, por lo que perdió 33,400 USDT, y luego llevó a cabo más fondos y frecuencia de actividades de juego en otras tres plataformas, que se mostraron en la cadena como interactuando con USDT y TRX con cuatro hermosas direcciones, y finalmente generaron una pérdida total por valor de más de $ 250,000, y los fondos de juego restantes se transfirieron de nuevo a una plataforma de negociación.
A través de este caso, no es difícil ver la amenaza financiera para las direcciones corporativas web3 de las hermosas direcciones utilizadas para los juegos de azar en línea y sus direcciones relacionadas con los fondos.
Establecer un modelo de evaluación de amenazas para los fondos de direcciones
Las direcciones se utilizan a menudo para actividades de riesgo, pero no todas las direcciones tienen la capacidad de contaminar los fondos, por lo que este no es el único estándar para determinar la amenaza de una dirección. ** Con el fin de ayudar a las instituciones Web3 a evitar mejor los posibles riesgos de capital derivados de las actividades de las direcciones de los usuarios y cumplir con las obligaciones de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) criptofinanciera, Bitrace recomienda una evaluación exhaustiva del nivel de amenaza financiera de las direcciones hermosas y sus direcciones asociadas a partir de las siguientes dimensiones:
**Fuente de la tarifa de manejo. ** Determine si la tarifa inicial de una dirección proviene de una dirección de entidad ilegal o de un canal anónimo, si es "sí", significa que la dirección tiene un mayor potencial de maldad;
** Proporción de fondos de riesgo. ** Observe la entrada de fondos a la dirección, si la proporción de fuentes de fondos de riesgo es relativamente alta, indica que la dirección tiene una gran cantidad de transacciones o asociación a largo plazo con direcciones de alto riesgo, y mayor es el grado de amenaza de capital;
Tipo de negocio. ** Infirió el tipo de negocio de la plataforma a través de la frecuencia de las transacciones de direcciones, el tipo de fondos y el flujo de fondos. Si la frecuencia de las transacciones de direcciones hermosas es alta, el flujo de fondos es enorme y hay una falta de etiquetas de direcciones públicas, entonces dichas instituciones pueden operar negocios ilegales;
Actividades reales de los usuarios. ** De acuerdo con la interacción del contrato inteligente de la dirección, la exposición de la red pública, la interacción de la institución centralizada y otros comportamientos para determinar si se trata de una dirección personal, una actividad de dirección más rica significa que detrás de la dirección hay un individuo real más estable. Por el contrario, las direcciones con males menores y mayores amenazas financieras si su actividad no está asociada con las redes sociales o plataformas centralizadas de los usuarios.
En resumen, cuantas más direcciones de usuario cumplan con las reglas anteriores, mayor será la amenaza potencial para los fondos. Es necesario que las empresas web3 tengan esto en cuenta a la hora de desarrollar las normas KYT.
Escenario de aplicación
El modelo de evaluación de amenazas de fondos de direcciones intenta ayudar a las empresas web3 a identificar los posibles riesgos de capital de los usuarios en el proceso de operación, y también proporciona alguna referencia para los inversores individuales:
Para las empresas de billeteras, el establecimiento de este modelo puede identificar de manera efectiva el tipo de riesgo y el nivel de la dirección del contrato, y recordar oportunamente al usuario o bloquear el front-end cuando el usuario visita la página de riesgo o interactúa con el contrato de riesgo para evitar que el usuario sufra pérdidas; Para las plataformas de negociación centralizadas, como parte de la transacción de Conozca su propia dirección de usuario (KYT), el modelo puede realizar una evaluación prudente de los riesgos de la dirección del usuario, ayudar a la plataforma a tomar diferentes medidas de control de riesgos para los usuarios con diferentes niveles de riesgo en el escenario de recarga de la billetera caliente del usuario y prevenir los riesgos de cumplimiento debido a la entrada de fondos de riesgo de las direcciones comerciales; Para los usuarios individuales, en el escenario de negociación extrabursátil, este método puede ayudar a los inversores a realizar una evaluación simple del riesgo de capital de la contraparte y evitar verse involucrados en el caso debido a la recepción de fondos criptográficos riesgosos.
se escribe al final
El cumplimiento normativo, la protección de la seguridad y el mantenimiento de la reputación son cruciales en la industria de las criptomonedas, y todas las partes involucradas en el mercado de las criptomonedas deben tomar medidas efectivas de supervisión y cumplimiento para garantizar que las transacciones sean legales, transparentes y se mantengan en todo momento en las direcciones de riesgo de los fondos.