Fuente: Elliptic; Compilado: Pine Snow, Golden Finance
No hay evidencia que respalde la afirmación de que Hamas ha recibido una gran cantidad de donaciones de criptomonedas.
Cuando se utilizan los conocimientos de análisis de blockchain para sacar conclusiones, se requiere una comprensión profunda del análisis de blockchain y una comprensión del contexto y el contexto del análisis.
Elliptic se ha asociado con The Wall Street Journal para corregir los conceptos erróneos de Hamas sobre la recaudación de fondos en criptomonedas.
Además, hemos estado en conversaciones con la oficina de la senadora Warren para asegurarnos de que todas las partes involucradas reconozcan adecuadamente las complejidades y matices del análisis de estas billeteras.
Los acontecimientos del 7 de octubre han vuelto a centrar la atención en la forma en que organizaciones como Hamás están recaudando fondos para sus operaciones. En los últimos años, Hamas ha comenzado a experimentar con criptomonedas como un medio de crowdfunding para el público a través de las redes sociales. Sin embargo, la trazabilidad única de estos activos hace que la cantidad recaudada siga siendo pequeña en comparación con otras fuentes de financiación.
Hamas comenzó a solicitar donaciones de Bitcoin en 2019, lo que culminó con el estallido de violencia en la región en mayo de 2021. Sin embargo, en abril de 2023, Hamás suspendió todas las actividades de recaudación de fondos en criptomonedas para el público, citando "temores por la seguridad de los donantes y evitando cualquier daño para ellos". El grupo agregó que "las hostilidades contra cualquiera que intente apoyar el movimiento de resistencia a través de esta criptomoneda se están intensificando". Anteriormente, las fuerzas del orden de EE. UU. incautaron billeteras criptográficas utilizadas para lavar dinero, identificaron donantes y cerraron sitios web de recaudación de fondos. La Agencia Nacional de Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir órdenes de incautación de monederos de criptomonedas vinculados a Hamás en 2021 y trabajó con los exchanges para congelar las cuentas que utilizan.
Esto ilustra la debilidad de las criptomonedas como herramientas de recaudación de fondos. La transparencia de la cadena de bloques permite rastrear los fondos ilícitos y, en algunos casos, vincularlos a identidades del mundo real. Además, los usuarios de criptomonedas suelen utilizar servicios centralizados como exchanges o stablecoins. Estos servicios responden a la solicitud de las fuerzas del orden de congelar los fondos relacionados con actividades ilegales o hacerlo por iniciativa propia en función de los resultados del análisis de la cadena de bloques.
Desde el 7 de octubre, la agencia de noticias pro-Hamas Gaza Now lanzó la recaudación de fondos criptográficos pública más famosa. Sin embargo, solo se han donado USD 21,000 en criptomonedas desde el 7 de octubre, y gran parte de ellas se han congelado gracias a los esfuerzos de las empresas e investigadores de criptomonedas, lo que impide que Gaza Now use los fondos. El 9 de octubre, Gaza Now envió alrededor de USD 2,000 en donaciones de criptomonedas a un exchange, posiblemente con la esperanza de cobrar, pero se congeló rápidamente. Además, el emisor de stablecoins Tether congeló unos USD 9,000 en donaciones de stablecoins.
Por el contrario, las campañas de recaudación de fondos con fines humanitarios en Israel están en auge. Por ejemplo, hasta el 19 de octubre, Crypto Aid Israel ha recibido más de USD 185,000 en donaciones de criptomonedas para apoyar a los afectados por el incidente.
En las últimas dos semanas, políticos y periodistas han descrito la recaudación pública de fondos de criptomonedas como una importante fuente de financiación para Hamás y otras organizaciones, pero los datos simplemente no lo respaldan. En relación con otras fuentes de financiación, las campañas públicas de recaudación de fondos de criptomonedas de estas organizaciones aún no han recibido donaciones significativas.
En una carta del 17 de octubre a la Casa Blanca y al Tesoro de Estados Unidos, más de un centenar de legisladores estadounidenses citaron el informe y señalaron: "[...] En los meses previos a los brutales y horribles ataques contra Israel el 7 de octubre, Hamás y la Yihad Islámica Palestina (Yihad Islámica en Palestina) recaudaron millones de dólares a través de la criptomoneda, evadiendo las sanciones de Estados Unidos y financiando sus operaciones. De hecho, desde agosto de 2021 hasta junio de este año, los dos grupos recaudaron más de 130 millones de dólares en criptomonedas. "
Sin embargo, no hay evidencia de que la recaudación de fondos criptográficos se haya acercado a esta cantidad, y los datos proporcionados por Elliptic y otros han sido malinterpretados. Hemos hablado con representantes del firmante principal, la senadora Warren, y con el autor del artículo del Wall Street Journal para aclarar esto.
En julio, la NBCTF emitió una orden de incautación para incautar billeteras criptográficas vinculadas a la Yihad Islámica Palestina (PIJ) activas en la Franja de Gaza. Un análisis de Elliptic de las billeteras incautadas por NBCTF reveló que estas billeteras recibieron poco más de USD 93 millones en transacciones entre 2020 y 2023. Como dejamos claro en nuestra investigación, esto no significa de ninguna manera que la Yihad Islámica en Palestina haya "recaudado" todos estos fondos. No está claro qué porcentaje de los fondos recibidos por estas billeteras son directamente atribuibles a la Yihad Islámica en Palestina u otras organizaciones. Es probable que algunas de las billeteras enumeradas por NBCTF pertenezcan a proveedores de servicios más pequeños, como los corredores utilizados por PIJ.
Esto no es para minimizar el papel de estos proveedores de servicios. Los pequeños corredores de criptomonedas utilizados por Hamás y otros desempeñan un papel clave en la financiación de estas organizaciones. Todavía queda mucho trabajo por hacer para comprender otras formas en que estas organizaciones aprovechan los criptoactivos, como para comprar infraestructura de apoyo.
En Elliptic, nuestra prioridad es prevenir el uso ilícito de criptoactivos, y durante más de una década, hemos proporcionado herramientas que permiten a los clientes identificar y congelar estos fondos. Muchas organizaciones utilizan criptoactivos para la recaudación de fondos públicos, pero la cantidad involucrada es mínima en comparación con otras fuentes de financiación. Siempre que se toca un tema sutil y delicado como este, se requiere una comprensión cuidadosa del análisis de blockchain, y el contexto completo de cualquier análisis debe ser proporcionado por las personas que utilizan estos conocimientos.
Fuente: Golden Finance
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Hamás aclara el historial de crowdfunding de criptomonedas
Fuente: Elliptic; Compilado: Pine Snow, Golden Finance
Los acontecimientos del 7 de octubre han vuelto a centrar la atención en la forma en que organizaciones como Hamás están recaudando fondos para sus operaciones. En los últimos años, Hamas ha comenzado a experimentar con criptomonedas como un medio de crowdfunding para el público a través de las redes sociales. Sin embargo, la trazabilidad única de estos activos hace que la cantidad recaudada siga siendo pequeña en comparación con otras fuentes de financiación.
Hamas comenzó a solicitar donaciones de Bitcoin en 2019, lo que culminó con el estallido de violencia en la región en mayo de 2021. Sin embargo, en abril de 2023, Hamás suspendió todas las actividades de recaudación de fondos en criptomonedas para el público, citando "temores por la seguridad de los donantes y evitando cualquier daño para ellos". El grupo agregó que "las hostilidades contra cualquiera que intente apoyar el movimiento de resistencia a través de esta criptomoneda se están intensificando". Anteriormente, las fuerzas del orden de EE. UU. incautaron billeteras criptográficas utilizadas para lavar dinero, identificaron donantes y cerraron sitios web de recaudación de fondos. La Agencia Nacional de Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir órdenes de incautación de monederos de criptomonedas vinculados a Hamás en 2021 y trabajó con los exchanges para congelar las cuentas que utilizan.
Esto ilustra la debilidad de las criptomonedas como herramientas de recaudación de fondos. La transparencia de la cadena de bloques permite rastrear los fondos ilícitos y, en algunos casos, vincularlos a identidades del mundo real. Además, los usuarios de criptomonedas suelen utilizar servicios centralizados como exchanges o stablecoins. Estos servicios responden a la solicitud de las fuerzas del orden de congelar los fondos relacionados con actividades ilegales o hacerlo por iniciativa propia en función de los resultados del análisis de la cadena de bloques.
Desde el 7 de octubre, la agencia de noticias pro-Hamas Gaza Now lanzó la recaudación de fondos criptográficos pública más famosa. Sin embargo, solo se han donado USD 21,000 en criptomonedas desde el 7 de octubre, y gran parte de ellas se han congelado gracias a los esfuerzos de las empresas e investigadores de criptomonedas, lo que impide que Gaza Now use los fondos. El 9 de octubre, Gaza Now envió alrededor de USD 2,000 en donaciones de criptomonedas a un exchange, posiblemente con la esperanza de cobrar, pero se congeló rápidamente. Además, el emisor de stablecoins Tether congeló unos USD 9,000 en donaciones de stablecoins.
Por el contrario, las campañas de recaudación de fondos con fines humanitarios en Israel están en auge. Por ejemplo, hasta el 19 de octubre, Crypto Aid Israel ha recibido más de USD 185,000 en donaciones de criptomonedas para apoyar a los afectados por el incidente.
En las últimas dos semanas, políticos y periodistas han descrito la recaudación pública de fondos de criptomonedas como una importante fuente de financiación para Hamás y otras organizaciones, pero los datos simplemente no lo respaldan. En relación con otras fuentes de financiación, las campañas públicas de recaudación de fondos de criptomonedas de estas organizaciones aún no han recibido donaciones significativas.
En una carta del 17 de octubre a la Casa Blanca y al Tesoro de Estados Unidos, más de un centenar de legisladores estadounidenses citaron el informe y señalaron: "[...] En los meses previos a los brutales y horribles ataques contra Israel el 7 de octubre, Hamás y la Yihad Islámica Palestina (Yihad Islámica en Palestina) recaudaron millones de dólares a través de la criptomoneda, evadiendo las sanciones de Estados Unidos y financiando sus operaciones. De hecho, desde agosto de 2021 hasta junio de este año, los dos grupos recaudaron más de 130 millones de dólares en criptomonedas. "
Sin embargo, no hay evidencia de que la recaudación de fondos criptográficos se haya acercado a esta cantidad, y los datos proporcionados por Elliptic y otros han sido malinterpretados. Hemos hablado con representantes del firmante principal, la senadora Warren, y con el autor del artículo del Wall Street Journal para aclarar esto.
En julio, la NBCTF emitió una orden de incautación para incautar billeteras criptográficas vinculadas a la Yihad Islámica Palestina (PIJ) activas en la Franja de Gaza. Un análisis de Elliptic de las billeteras incautadas por NBCTF reveló que estas billeteras recibieron poco más de USD 93 millones en transacciones entre 2020 y 2023. Como dejamos claro en nuestra investigación, esto no significa de ninguna manera que la Yihad Islámica en Palestina haya "recaudado" todos estos fondos. No está claro qué porcentaje de los fondos recibidos por estas billeteras son directamente atribuibles a la Yihad Islámica en Palestina u otras organizaciones. Es probable que algunas de las billeteras enumeradas por NBCTF pertenezcan a proveedores de servicios más pequeños, como los corredores utilizados por PIJ.
Esto no es para minimizar el papel de estos proveedores de servicios. Los pequeños corredores de criptomonedas utilizados por Hamás y otros desempeñan un papel clave en la financiación de estas organizaciones. Todavía queda mucho trabajo por hacer para comprender otras formas en que estas organizaciones aprovechan los criptoactivos, como para comprar infraestructura de apoyo.
En Elliptic, nuestra prioridad es prevenir el uso ilícito de criptoactivos, y durante más de una década, hemos proporcionado herramientas que permiten a los clientes identificar y congelar estos fondos. Muchas organizaciones utilizan criptoactivos para la recaudación de fondos públicos, pero la cantidad involucrada es mínima en comparación con otras fuentes de financiación. Siempre que se toca un tema sutil y delicado como este, se requiere una comprensión cuidadosa del análisis de blockchain, y el contexto completo de cualquier análisis debe ser proporcionado por las personas que utilizan estos conocimientos.
Fuente: Golden Finance