Según un análisis de Elliptic, la filial de Hamás, la Yihad Islámica Palestina, recaudó "hasta 93 millones de dólares en criptomonedas" entre agosto de 2021 y junio de este año, según un análisis de Elliptic.
Con base en el asunto, los legisladores, encabezados por la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y el senador republicano Roger Marshall de Kansas, enviaron una carta a la administración Biden expresando sus "graves preocupaciones" y pidiendo a la administración Biden que "proporcione más detalles sobre sus planes para prevenir el uso de criptomonedas para financiar el terrorismo".
Pero Elliptic dijo en un artículo del 25 de octubre que los datos proporcionados por Elliptic y otros fueron malinterpretados y que no había evidencia de que la recaudación de fondos de criptomonedas hubiera recaudado fondos cercanos a ese número. The Wall Street Journal, la senadora Elizabeth Warren o las oficinas de Roger Marshall no respondieron a esta afirmación. Pero uno de los autores de la historia, Ian Talley, defendió su historia en la plataforma X. Talley citó un artículo publicado por Elliptic en julio y parecía sugerir que la retractación de Elliptic de su conclusión anterior se debió a la presión de la comunidad de criptomonedas.
Pero no es solo Elliptic quien ha cuestionado estos datos, ya que un artículo reciente de la firma de investigación de criptomonedas Chainalysis también cuestionó la afirmación de que Hamas recaudó millones de dólares en criptomonedas. (Lea: Firma de análisis de blockchain Chainalysis: el papel de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo puede estar sobreestimado)
¿De dónde provienen los datos citados en el informe del Wall Street Journal, cómo lo explica Elliptic y qué piensa de la campaña de recaudación de fondos criptográficos del grupo terrorista? Este artículo te lleva a través de la respuesta de Elliptic.
El siguiente es el texto completo de la respuesta de Elliptic:
Los acontecimientos terroristas del 7 de octubre han vuelto a centrar la atención en la forma en que organizaciones terroristas como Hamas están recaudando fondos para sus operaciones. En los últimos años, Hamas ha comenzado a experimentar con criptomonedas como un medio de crowdfunding para el público a través de las redes sociales. Sin embargo, la trazabilidad de los criptoactivos significa que la cantidad recaudada sigue siendo pequeña en comparación con otras fuentes de financiación.
Hamas comenzó a donar a través de Bitcoin en 2019, y la actividad de donación alcanzó su punto máximo durante la violencia en la región en mayo de 2021. Sin embargo, en abril de 2023, Hamás suspendió todas las actividades de recaudación de fondos de criptomonedas para el público, citando "preocupaciones por la seguridad de los donantes y por evitar cualquier daño a ellos". El grupo agregó que ve "la intensificación de las hostilidades para apoyar el movimiento de resistencia a través de las criptomonedas". Esto siguió a la acción de las fuerzas del orden de EE. UU. para confiscar billeteras criptográficas utilizadas para el lavado de dinero, identificar donantes y cerrar sitios web de recaudación de fondos. En 2021, la Agencia Nacional de Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir órdenes de incautación contra las billeteras de criptomonedas vinculadas a Hamas y a trabajar con los exchanges para congelar las cuentas.
Esto ilustra la debilidad de las criptomonedas como herramienta para la recaudación de fondos terroristas. La transparencia de la cadena de bloques permite rastrear fondos ilícitos y, en algunos casos, vincularlos a identidades reales. Además, los usuarios de criptomonedas suelen utilizar servicios centralizados como exchanges o stablecoins. Estos servicios responden a las solicitudes de las fuerzas del orden para congelar fondos relacionados con actividades ilegales o actuar de forma autónoma basándose en el análisis de la cadena de bloques.
Desde el ataque de Hamas del 7 de octubre, la campaña pública de recaudación de fondos de criptomonedas más destacada ha sido lanzada por la agencia de noticias pro-Hamas "Gaza Now". Sin embargo, solo se han regalado USD 21,000 desde el 7 de octubre, y la mayoría de los fondos han sido congelados (lo que impide que Gaza Now use los fondos) gracias a los esfuerzos de las empresas e investigadores de criptomonedas. El 9 de octubre, Gaza Now envió alrededor de USD 2,000 en criptomonedas donadas al exchange, presumiblemente para cobrar, pero fue rápidamente congelada por el exchange. Además, Tether congeló alrededor de USD 9,000 en donaciones de stablecoins.
Por el contrario, la recaudación de fondos en criptomonedas para causas humanitarias en Israel está en auge. Por ejemplo, hasta el 19 de octubre, Israel Crypto Aid ha recibido más de USD 185,000 en donaciones de criptomonedas para ayudar a los refugiados.
En las últimas dos semanas, políticos y periodistas han descrito la recaudación pública de fondos de criptomonedas como una importante fuente de financiación para Hamás y otros grupos terroristas, pero esta afirmación simplemente no está respaldada por datos. La campaña abierta de recaudación de fondos de criptomonedas del grupo terrorista no ha recibido donaciones significativas en comparación con otras fuentes de financiación.
El 10 de octubre, el Wall Street Journal publicó un artículo titulado "Los militantes de Hamas detrás del ataque israelí recaudan millones de dólares a través de criptomonedas". En una carta del 17 de octubre a la Casa Blanca y al Tesoro de EE.UU., más de 100 legisladores estadounidenses citaron el informe, afirmando: "En los meses previos a los brutales y horribles ataques contra Israel el 7 de octubre, Hamás y la Yihad Islámica Palestina (PIJ) recaudaron millones de dólares a través de criptomonedas para evadir las sanciones de EE.UU. y financiar sus operaciones". De hecho, desde agosto de 2021 hasta junio de este año, los dos grupos recaudaron más de 130 millones de dólares en criptomonedas. "
Sin embargo, no hay evidencia de que la financiación de criptomonedas haya recaudado fondos cercanos a esta cifra, y los datos proporcionados por Elliptic y otros han sido malinterpretados. Elliptic ha hablado con representantes del principal firmante, la senadora Warren, y el autor de ese artículo del Wall Street Journal para aclarar esto.
En julio, la Agencia Nacional de Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF, por sus siglas en inglés) emitió una orden de incautación de billeteras criptográficas vinculadas a la organización terrorista Yihad Islámica Palestina (PIJ). Un análisis de las billeteras incautadas por NBCTF reveló que las billeteras recibieron transacciones por un total de poco más de 93 millones de dólares entre 2020 y 2023. Como Elliptic deja claro en su investigación, esto no significa de ninguna manera que la Yihad Islámica en Palestina haya "recaudado" los fondos, o que todos ellos pertenezcan a la Yihad Islámica en Palestina. No está claro qué parte de los fondos recibidos por estas billeteras pertenece directamente a la Yihad Islámica en Palestina u otro tipo de terrorismo. Es probable que algunas de las billeteras enumeradas por NBCTF pertenezcan a proveedores de servicios más pequeños, como los corredores utilizados por PIJ.
Esto no es para disminuir el papel de estos proveedores de servicios. Los pequeños corredores de criptomonedas utilizados por Hamás y otras organizaciones terroristas se definen como organizaciones terroristas porque desempeñan un papel clave en la financiación de estas organizaciones. Todavía queda mucho trabajo por hacer para comprender otras formas en que los grupos terroristas explotan los criptoactivos, como la compra de infraestructura de apoyo.
La principal prioridad de Elliptic es prevenir el uso ilegal de criptoactivos, y durante más de una década, Elliptic ha proporcionado herramientas que permiten a los clientes identificar y congelar estos fondos. Los grupos terroristas utilizan criptoactivos para la recaudación de fondos públicos, pero las cantidades involucradas son pequeñas en comparación con otras fuentes de financiación. Siempre que se aborda un tema tan delicado y sensible, se requiere una comprensión cuidadosa y detallada del análisis de blockchain, y la persona que utiliza estos conocimientos debe proporcionar el contexto completo del análisis.
Lee: Hamas comenzó a usar la recaudación de fondos en criptomonedas hace cuatro años, y los sitios web terroristas han sido controlados en secreto por Estados Unidos
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Los institutos de investigación de criptomonedas descubren la verdad sobre la recaudación de fondos de criptomonedas de Hamas, y la realidad es mínima
Escrito por Elliptic
Compilado por Felix, PANews
Según un análisis de Elliptic, la filial de Hamás, la Yihad Islámica Palestina, recaudó "hasta 93 millones de dólares en criptomonedas" entre agosto de 2021 y junio de este año, según un análisis de Elliptic.
Con base en el asunto, los legisladores, encabezados por la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y el senador republicano Roger Marshall de Kansas, enviaron una carta a la administración Biden expresando sus "graves preocupaciones" y pidiendo a la administración Biden que "proporcione más detalles sobre sus planes para prevenir el uso de criptomonedas para financiar el terrorismo".
Pero Elliptic dijo en un artículo del 25 de octubre que los datos proporcionados por Elliptic y otros fueron malinterpretados y que no había evidencia de que la recaudación de fondos de criptomonedas hubiera recaudado fondos cercanos a ese número. The Wall Street Journal, la senadora Elizabeth Warren o las oficinas de Roger Marshall no respondieron a esta afirmación. Pero uno de los autores de la historia, Ian Talley, defendió su historia en la plataforma X. Talley citó un artículo publicado por Elliptic en julio y parecía sugerir que la retractación de Elliptic de su conclusión anterior se debió a la presión de la comunidad de criptomonedas.
Pero no es solo Elliptic quien ha cuestionado estos datos, ya que un artículo reciente de la firma de investigación de criptomonedas Chainalysis también cuestionó la afirmación de que Hamas recaudó millones de dólares en criptomonedas. (Lea: Firma de análisis de blockchain Chainalysis: el papel de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo puede estar sobreestimado)
¿De dónde provienen los datos citados en el informe del Wall Street Journal, cómo lo explica Elliptic y qué piensa de la campaña de recaudación de fondos criptográficos del grupo terrorista? Este artículo te lleva a través de la respuesta de Elliptic.
El siguiente es el texto completo de la respuesta de Elliptic:
Los acontecimientos terroristas del 7 de octubre han vuelto a centrar la atención en la forma en que organizaciones terroristas como Hamas están recaudando fondos para sus operaciones. En los últimos años, Hamas ha comenzado a experimentar con criptomonedas como un medio de crowdfunding para el público a través de las redes sociales. Sin embargo, la trazabilidad de los criptoactivos significa que la cantidad recaudada sigue siendo pequeña en comparación con otras fuentes de financiación.
Hamas comenzó a donar a través de Bitcoin en 2019, y la actividad de donación alcanzó su punto máximo durante la violencia en la región en mayo de 2021. Sin embargo, en abril de 2023, Hamás suspendió todas las actividades de recaudación de fondos de criptomonedas para el público, citando "preocupaciones por la seguridad de los donantes y por evitar cualquier daño a ellos". El grupo agregó que ve "la intensificación de las hostilidades para apoyar el movimiento de resistencia a través de las criptomonedas". Esto siguió a la acción de las fuerzas del orden de EE. UU. para confiscar billeteras criptográficas utilizadas para el lavado de dinero, identificar donantes y cerrar sitios web de recaudación de fondos. En 2021, la Agencia Nacional de Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir órdenes de incautación contra las billeteras de criptomonedas vinculadas a Hamas y a trabajar con los exchanges para congelar las cuentas.
Esto ilustra la debilidad de las criptomonedas como herramienta para la recaudación de fondos terroristas. La transparencia de la cadena de bloques permite rastrear fondos ilícitos y, en algunos casos, vincularlos a identidades reales. Además, los usuarios de criptomonedas suelen utilizar servicios centralizados como exchanges o stablecoins. Estos servicios responden a las solicitudes de las fuerzas del orden para congelar fondos relacionados con actividades ilegales o actuar de forma autónoma basándose en el análisis de la cadena de bloques.
Desde el ataque de Hamas del 7 de octubre, la campaña pública de recaudación de fondos de criptomonedas más destacada ha sido lanzada por la agencia de noticias pro-Hamas "Gaza Now". Sin embargo, solo se han regalado USD 21,000 desde el 7 de octubre, y la mayoría de los fondos han sido congelados (lo que impide que Gaza Now use los fondos) gracias a los esfuerzos de las empresas e investigadores de criptomonedas. El 9 de octubre, Gaza Now envió alrededor de USD 2,000 en criptomonedas donadas al exchange, presumiblemente para cobrar, pero fue rápidamente congelada por el exchange. Además, Tether congeló alrededor de USD 9,000 en donaciones de stablecoins.
Por el contrario, la recaudación de fondos en criptomonedas para causas humanitarias en Israel está en auge. Por ejemplo, hasta el 19 de octubre, Israel Crypto Aid ha recibido más de USD 185,000 en donaciones de criptomonedas para ayudar a los refugiados.
En las últimas dos semanas, políticos y periodistas han descrito la recaudación pública de fondos de criptomonedas como una importante fuente de financiación para Hamás y otros grupos terroristas, pero esta afirmación simplemente no está respaldada por datos. La campaña abierta de recaudación de fondos de criptomonedas del grupo terrorista no ha recibido donaciones significativas en comparación con otras fuentes de financiación.
El 10 de octubre, el Wall Street Journal publicó un artículo titulado "Los militantes de Hamas detrás del ataque israelí recaudan millones de dólares a través de criptomonedas". En una carta del 17 de octubre a la Casa Blanca y al Tesoro de EE.UU., más de 100 legisladores estadounidenses citaron el informe, afirmando: "En los meses previos a los brutales y horribles ataques contra Israel el 7 de octubre, Hamás y la Yihad Islámica Palestina (PIJ) recaudaron millones de dólares a través de criptomonedas para evadir las sanciones de EE.UU. y financiar sus operaciones". De hecho, desde agosto de 2021 hasta junio de este año, los dos grupos recaudaron más de 130 millones de dólares en criptomonedas. "
Sin embargo, no hay evidencia de que la financiación de criptomonedas haya recaudado fondos cercanos a esta cifra, y los datos proporcionados por Elliptic y otros han sido malinterpretados. Elliptic ha hablado con representantes del principal firmante, la senadora Warren, y el autor de ese artículo del Wall Street Journal para aclarar esto.
En julio, la Agencia Nacional de Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF, por sus siglas en inglés) emitió una orden de incautación de billeteras criptográficas vinculadas a la organización terrorista Yihad Islámica Palestina (PIJ). Un análisis de las billeteras incautadas por NBCTF reveló que las billeteras recibieron transacciones por un total de poco más de 93 millones de dólares entre 2020 y 2023. Como Elliptic deja claro en su investigación, esto no significa de ninguna manera que la Yihad Islámica en Palestina haya "recaudado" los fondos, o que todos ellos pertenezcan a la Yihad Islámica en Palestina. No está claro qué parte de los fondos recibidos por estas billeteras pertenece directamente a la Yihad Islámica en Palestina u otro tipo de terrorismo. Es probable que algunas de las billeteras enumeradas por NBCTF pertenezcan a proveedores de servicios más pequeños, como los corredores utilizados por PIJ.
Esto no es para disminuir el papel de estos proveedores de servicios. Los pequeños corredores de criptomonedas utilizados por Hamás y otras organizaciones terroristas se definen como organizaciones terroristas porque desempeñan un papel clave en la financiación de estas organizaciones. Todavía queda mucho trabajo por hacer para comprender otras formas en que los grupos terroristas explotan los criptoactivos, como la compra de infraestructura de apoyo.
La principal prioridad de Elliptic es prevenir el uso ilegal de criptoactivos, y durante más de una década, Elliptic ha proporcionado herramientas que permiten a los clientes identificar y congelar estos fondos. Los grupos terroristas utilizan criptoactivos para la recaudación de fondos públicos, pero las cantidades involucradas son pequeñas en comparación con otras fuentes de financiación. Siempre que se aborda un tema tan delicado y sensible, se requiere una comprensión cuidadosa y detallada del análisis de blockchain, y la persona que utiliza estos conocimientos debe proporcionar el contexto completo del análisis.
Lee: Hamas comenzó a usar la recaudación de fondos en criptomonedas hace cuatro años, y los sitios web terroristas han sido controlados en secreto por Estados Unidos