En julio, el gobierno de EE. UU. (USG) convirtió casi 8,200 BTC al exchange atrajo la atención del mercado, y la enorme cantidad llamó la atención del público. El gobierno de Estados Unidos es el mayor poseedor de bitcoins del mundo, con aproximadamente 200.000 bitcoins incautados de la ciberdelincuencia o de la web oscura y controlados por el Departamento de Justicia, el Servicio de Impuestos Internos u otros. Según los datos proporcionados por OKLink, este año no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos vende BTC.
Recurso: OKLink Explorer
Un informe reciente de CNBC sobre Jimmy Zhong, un joven chino que robó casi 53,000 BTC de Silk Road, reveló la segunda fuente más grande de Bitcoin del gobierno de EE. UU. y el extraño incidente de los piratas informáticos que robaron la web oscura. Echemos un vistazo a cómo Zhong robó una gran cantidad de Bitcoin y cómo terminó siendo atrapado.
Los hackers explotan las vulnerabilidades para obtener grandes ganancias
En 2012, Zhong descubrió una vulnerabilidad en la Ruta de la Seda (web oscura) para ofuscar el sistema del sitio web guardando antes de tomar, desencadenando 140 transacciones seguidas, retirando un total de más de 53.000 BTC. Por ejemplo, el 19 de septiembre de 2012, Zhong depositó 500 bitcoins de la dirección thetormentor en la billetera de Silk Road. Menos de cinco segundos después del primer depósito, Zhong realizó 5 retiros de 500 Bitcoin en rápida sucesión en el mismo segundo, con una ganancia neta de 2,000 Bitcoin, como se muestra a continuación:
Después de robar una gran cantidad de bitcoin, Zhong todavía era muy cauteloso, no usó los fondos de inmediato y aún mantenía su dirección y ropa anteriores. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, Zhong transfirió 750 BTC a un mezclador, ofuscando e interrumpiendo el flujo de fondos, lo que dificultó el seguimiento de los fondos, como se muestra a continuación:
Los datos on-chain ayudan a las autoridades judiciales a recuperar fondos
Matthew Price, ex jefe de investigaciones del Servicio de Impuestos Internos, dijo una vez que cuando se roba bitcoin hoy en día, el delincuente es como una persona que robó un banco en la nieve, y es posible que no se conozca el nombre del delincuente, pero las pistas dejadas por el campo digital, como las huellas en la nieve, aún pueden ser rastreadas por las autoridades.
Entonces, incluso si Zhong lo hizo con cuidado, hubo omisiones, inicialmente depositó 50,000 bitcoins en dos billeteras, de las cuales 10,000 billeteras BTC transfirieron 10 direcciones de billetera en lotes, 1,000 BTC cada vez. Pero hay una dirección de billetera de 0.0775 BTC que interactúa con el intercambio centralizado.
Fuente:OKLink Explorer
Bitcoin es ahora mucho menos anónimo y la web oscura está mucho menos criminalizada mediante transacciones de Bitcoin, ya que cada transacción se almacena permanentemente en el libro mayor de la cadena de bloques.
Por ejemplo, Chaintellengence de OKLink a la dirección principal de Zhong bc1q... 30ch ** etiqueta negra de dirección, las instituciones o agencias relevantes pueden usar su sistema de monitoreo, ** monitoreo automático de la dirección (como se muestra a continuación), una vez que la dirección interactúe con otras direcciones o entidades, la institución o agencia recibirá una alerta temprana.
*Zhong Centraliza el BTC robado en dos billeteras y pone 40,000 y 10,000 BTC respectivamente, que son las billeteras donde se almacenan 40,000 BTC.
Fuente:Chaintelligence Pro
Aunque el incidente ha pasado mucho tiempo, confiando en el proveedor de servicios en cadena, la policía realizó la transferencia, y a través de la billetera X que interactuó con el intercambio, los investigadores encontraron a Zhong, y encontraron la billetera E y el resto de la billetera a través de esta parte de la "huella" en la cadena, como se muestra en la siguiente figura:
Zhong también perdió USD 3.3 mil millones en activos debido a USD 800 (0.0775 BTC) en BTC.
¿Está fluyendo el dinero hacia la mezcladora en general? **
Tomando Tornado Cash como ejemplo, los usuarios quieren transferir un activo de forma anónima o mezclar monedas, primero deben transferir los activos al contrato inteligente de Tornado Cash, mezclar los fondos y luego devolvérselos al usuario. Durante el proceso, el mezclador le dará al usuario una clave como credencial para demostrar su depósito; Al sacarlo, solo se necesita darle a la clave aleatoria dada por el sistema antes de enviarlo, y después de enviar una nueva dirección, el contrato inteligente transferirá el activo a la nueva dirección y completará la "mezcla" del activo.
De acuerdo con lo anterior, el dinero que ha sido lavado por el mezclador también necesita interactuar con la nueva dirección a transferir. Por lo tanto, la empresa de datos on-chain puede marcarla con una dirección negra o etiquetarla después de interactuar con el mezclador a través del comportamiento de interacción de la dirección y el mezclador, y cuando estas direcciones interactúan con el intercambio, se puede notificar a la unidad de intercambio o agencia que utiliza el servicio on-chain **, incluso si no se puede restaurar todo el proceso, puede penetrar parte de la fuente de fondos. **
En este juego con fondos negros y grises, la capacidad de datos en la cadena ** es la más crítica. Tener más datos significa que tenemos una imagen más clara de a dónde va el dinero y las entidades que lo respaldan. ** En este punto, OKLink ha invertido mucho tiempo y esfuerzo y ahora puede cubrir más de 170 redes blockchain, con más de 3.5 mil millones de etiquetas de direcciones, incluidas casi 70 millones de etiquetas de direcciones negras y grises.
Sobre la base de los datos subyacentes anteriores, OKLink puede aumentar la interactividad, el alcance de la aplicación y la profundidad de la aplicación del rastreo en cadena a través de Chaintelligence, distinguir la propiedad legítima de la propiedad sospechosa y representar la identidad física mediante el intercambio de criptomonedas por intercambios de efectivo. Al mismo tiempo, coopera con Onchain AML para combatir el lavado de dinero, salvaguardar la seguridad financiera en la cadena y cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo.
Referencia
La vida secreta de Jimmy Zhong, que robó -y perdió- más de 3.000 millones de dólares:
El fiscal de EE. UU. anuncia la histórica incautación y condena de criptomonedas por USD 3.36 mil millones en relación con el fraude de la Dark Web de Silk Road:
Declaración jurada en apoyo de la moción de decomiso del Gobierno:
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Cómo los datos on-chain pueden atrapar a los hackers de Silk Road
Escrito por Matthew Lee
En julio, el gobierno de EE. UU. (USG) convirtió casi 8,200 BTC al exchange atrajo la atención del mercado, y la enorme cantidad llamó la atención del público. El gobierno de Estados Unidos es el mayor poseedor de bitcoins del mundo, con aproximadamente 200.000 bitcoins incautados de la ciberdelincuencia o de la web oscura y controlados por el Departamento de Justicia, el Servicio de Impuestos Internos u otros. Según los datos proporcionados por OKLink, este año no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos vende BTC.
Recurso: OKLink Explorer
Un informe reciente de CNBC sobre Jimmy Zhong, un joven chino que robó casi 53,000 BTC de Silk Road, reveló la segunda fuente más grande de Bitcoin del gobierno de EE. UU. y el extraño incidente de los piratas informáticos que robaron la web oscura. Echemos un vistazo a cómo Zhong robó una gran cantidad de Bitcoin y cómo terminó siendo atrapado.
Los hackers explotan las vulnerabilidades para obtener grandes ganancias
En 2012, Zhong descubrió una vulnerabilidad en la Ruta de la Seda (web oscura) para ofuscar el sistema del sitio web guardando antes de tomar, desencadenando 140 transacciones seguidas, retirando un total de más de 53.000 BTC. Por ejemplo, el 19 de septiembre de 2012, Zhong depositó 500 bitcoins de la dirección thetormentor en la billetera de Silk Road. Menos de cinco segundos después del primer depósito, Zhong realizó 5 retiros de 500 Bitcoin en rápida sucesión en el mismo segundo, con una ganancia neta de 2,000 Bitcoin, como se muestra a continuación:
Después de robar una gran cantidad de bitcoin, Zhong todavía era muy cauteloso, no usó los fondos de inmediato y aún mantenía su dirección y ropa anteriores. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, Zhong transfirió 750 BTC a un mezclador, ofuscando e interrumpiendo el flujo de fondos, lo que dificultó el seguimiento de los fondos, como se muestra a continuación:
Los datos on-chain ayudan a las autoridades judiciales a recuperar fondos
Matthew Price, ex jefe de investigaciones del Servicio de Impuestos Internos, dijo una vez que cuando se roba bitcoin hoy en día, el delincuente es como una persona que robó un banco en la nieve, y es posible que no se conozca el nombre del delincuente, pero las pistas dejadas por el campo digital, como las huellas en la nieve, aún pueden ser rastreadas por las autoridades.
Entonces, incluso si Zhong lo hizo con cuidado, hubo omisiones, inicialmente depositó 50,000 bitcoins en dos billeteras, de las cuales 10,000 billeteras BTC transfirieron 10 direcciones de billetera en lotes, 1,000 BTC cada vez. Pero hay una dirección de billetera de 0.0775 BTC que interactúa con el intercambio centralizado.
Fuente:OKLink Explorer
Bitcoin es ahora mucho menos anónimo y la web oscura está mucho menos criminalizada mediante transacciones de Bitcoin, ya que cada transacción se almacena permanentemente en el libro mayor de la cadena de bloques.
Por ejemplo, Chaintellengence de OKLink a la dirección principal de Zhong bc1q... 30ch ** etiqueta negra de dirección, las instituciones o agencias relevantes pueden usar su sistema de monitoreo, ** monitoreo automático de la dirección (como se muestra a continuación), una vez que la dirección interactúe con otras direcciones o entidades, la institución o agencia recibirá una alerta temprana.
*Zhong Centraliza el BTC robado en dos billeteras y pone 40,000 y 10,000 BTC respectivamente, que son las billeteras donde se almacenan 40,000 BTC.
Fuente:Chaintelligence Pro
Aunque el incidente ha pasado mucho tiempo, confiando en el proveedor de servicios en cadena, la policía realizó la transferencia, y a través de la billetera X que interactuó con el intercambio, los investigadores encontraron a Zhong, y encontraron la billetera E y el resto de la billetera a través de esta parte de la "huella" en la cadena, como se muestra en la siguiente figura:
Zhong también perdió USD 3.3 mil millones en activos debido a USD 800 (0.0775 BTC) en BTC.
¿Está fluyendo el dinero hacia la mezcladora en general? **
Tomando Tornado Cash como ejemplo, los usuarios quieren transferir un activo de forma anónima o mezclar monedas, primero deben transferir los activos al contrato inteligente de Tornado Cash, mezclar los fondos y luego devolvérselos al usuario. Durante el proceso, el mezclador le dará al usuario una clave como credencial para demostrar su depósito; Al sacarlo, solo se necesita darle a la clave aleatoria dada por el sistema antes de enviarlo, y después de enviar una nueva dirección, el contrato inteligente transferirá el activo a la nueva dirección y completará la "mezcla" del activo.
De acuerdo con lo anterior, el dinero que ha sido lavado por el mezclador también necesita interactuar con la nueva dirección a transferir. Por lo tanto, la empresa de datos on-chain puede marcarla con una dirección negra o etiquetarla después de interactuar con el mezclador a través del comportamiento de interacción de la dirección y el mezclador, y cuando estas direcciones interactúan con el intercambio, se puede notificar a la unidad de intercambio o agencia que utiliza el servicio on-chain **, incluso si no se puede restaurar todo el proceso, puede penetrar parte de la fuente de fondos. **
En este juego con fondos negros y grises, la capacidad de datos en la cadena ** es la más crítica. Tener más datos significa que tenemos una imagen más clara de a dónde va el dinero y las entidades que lo respaldan. ** En este punto, OKLink ha invertido mucho tiempo y esfuerzo y ahora puede cubrir más de 170 redes blockchain, con más de 3.5 mil millones de etiquetas de direcciones, incluidas casi 70 millones de etiquetas de direcciones negras y grises.
Sobre la base de los datos subyacentes anteriores, OKLink puede aumentar la interactividad, el alcance de la aplicación y la profundidad de la aplicación del rastreo en cadena a través de Chaintelligence, distinguir la propiedad legítima de la propiedad sospechosa y representar la identidad física mediante el intercambio de criptomonedas por intercambios de efectivo. Al mismo tiempo, coopera con Onchain AML para combatir el lavado de dinero, salvaguardar la seguridad financiera en la cadena y cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo.
Referencia
La vida secreta de Jimmy Zhong, que robó -y perdió- más de 3.000 millones de dólares:
El fiscal de EE. UU. anuncia la histórica incautación y condena de criptomonedas por USD 3.36 mil millones en relación con el fraude de la Dark Web de Silk Road:
Declaración jurada en apoyo de la moción de decomiso del Gobierno: