Las Naciones Unidas alertan sobre esta altcoin: ¡ecosistema criminal!

Según un informe reciente de la ONU, Tether, un actor importante en el mundo de Bitcoin y altcoins, se está convirtiendo en la herramienta de referencia para los lavadores de dinero y estafadores en el sudeste asiático. El informe, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destaca el alarmante aumento de las estafas, especialmente la famosa táctica de "matanza de cerdos" que involucra conexiones románticas falsas Mientras tanto, a medida que evoluciona el panorama de las criptomonedas, las redes criminales se aprovechan de la velocidad y las transacciones irreversibles de Tether, creando un sistema bancario paralelo. En particular, la ONU advierte sobre un ecosistema criminal sobrecargado y enfatiza la necesidad urgente de regulaciones de criptomonedas.

Tether, la parte trasera de la altcoin USDT, es popular entre los delincuentes

Según un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Tether, la plataforma de criptomonedas líder en el mundo, se ha encontrado en el epicentro del aumento de la actividad ilegal, especialmente en el sudeste asiático. Esto incluye una tendencia preocupante conocida como "carnicería de cerdos", una táctica en la que los estafadores crean conexiones románticas falsas para explotar a las víctimas emocional y financieramente. Mientras tanto, el informe de la ONU destaca un aumento alarmante en el lavado de dinero complejo y de alta velocidad, incluido Tether en particular.

Según el último artículo del Financial Times que cita el informe de la ONU, las autoridades policiales y de inteligencia financiera están cada vez más preocupadas por esta tendencia, lo que indica una creciente necesidad de medidas sólidas para combatir los delitos financieros en el espacio digital. En particular, el auge de las criptomonedas y los avances tecnológicos han facilitado la antigua práctica del crimen organizado que utiliza los casinos del mercado negro para lavar fondos ilícitos.

Tether facilita las transacciones "rápidas" e "irreversibles"

Además, el informe subraya que las plataformas de juegos de azar en línea, especialmente las ilegales, se destacan como herramientas populares en el lavado de dinero basado en criptomonedas. La altcoin de Tether, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense, facilita las transacciones rápidas e irreversibles en la cadena de bloques. Mientras tanto, según la fiscal penal Erin West, Tether es el mecanismo preferido para actividades ilegales debido a su velocidad y transacciones irreversibles. Señaló que la imposibilidad de retirar transacciones convierte a Tether en una herramienta atractiva para los delincuentes y crea desafíos para las agencias de aplicación de la ley en el seguimiento y recuperación de fondos ilícitos.

Jeremy Douglas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, subraya la insuficiencia de las regulaciones de las criptomonedas. Afirmó que están significativamente rezagados o casi ninguna actividad ilícita relacionada con las criptomonedas. Además, señaló que la delincuencia organizada explota estas lagunas regulatorias explotando las vulnerabilidades y debilidades del sistema, lo que plantea un grave desafío para la aplicación de la ley. Según él, a pesar del aumento de los esfuerzos de aplicación de la ley a nivel mundial, Tether sigue siendo uno de los favoritos para mover fondos entre los grupos criminales, incluidos algunos casinos que se especializan en el manejo de transacciones de Tether.

Síguenos en Twitter*, Facebook e Instagram para estar al día de las últimas noticias. Únete a nuestro canal de Telegram y Youtube.*