La Unión Europea ha anunciado que ha llegado a un acuerdo tentativo para imponer regulaciones más estrictas a las empresas de criptomonedas. La decisión, anunciada el jueves, se ha ampliado como parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales para combatir el lavado de dinero.
El acuerdo tuvo lugar tras largas negociaciones entre representantes de los Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. También forma parte de un paquete de medidas contra el blanqueo de capitales destinadas a abordar las incoherencias en el enfoque actual de los países en relación con el fraude y los delitos financieros.
En virtud del acuerdo, las normas existentes de la UE contra el blanqueo de capitales se ampliarán para cubrir aún más a los participantes en el ecosistema de las criptomonedas. Los proveedores de servicios de criptoactivos estarán obligados a realizar comprobaciones de diligencia debida a los clientes que realicen transacciones con importes iguales o superiores a 1.000 euros y que informen de actividades financieras sospechosas. Se establecerán requisitos de verificación adicionales para las empresas de criptomonedas transfronterizas.
Las reglas también tienen como objetivo desalentar el uso de billeteras digitales autoalojadas, que permiten a los usuarios controlar directamente sus claves privadas. Este tipo de billeteras han ganado notoriedad porque permiten a los delincuentes ocultar fondos más fácilmente.
Además de los comerciantes de criptomonedas; Las regulaciones también se aplicarán a los vendedores de bienes de lujo y de alto valor, como metales preciosos, joyas, vehículos de lujo y aviones. Los requisitos tienen por objeto dificultar la transferencia de ganancias ilícitas a activos que conservan su valor y son fáciles de mover u ocultar.
Como parte de los esfuerzos más amplios para frenar el uso de moneda extranjera en transacciones ilícitas, el acuerdo impone un límite de 10.000 euros a los pagos en efectivo en toda la UE. Sin embargo, para que se conviertan en ley, deben ser aprobadas por los Estados miembros y el Parlamento.
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Se han adoptado provisionalmente nuevas regulaciones para la industria de las criptomonedas en la Unión Europea
La Unión Europea ha anunciado que ha llegado a un acuerdo tentativo para imponer regulaciones más estrictas a las empresas de criptomonedas. La decisión, anunciada el jueves, se ha ampliado como parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales para combatir el lavado de dinero.
El acuerdo tuvo lugar tras largas negociaciones entre representantes de los Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. También forma parte de un paquete de medidas contra el blanqueo de capitales destinadas a abordar las incoherencias en el enfoque actual de los países en relación con el fraude y los delitos financieros.
En virtud del acuerdo, las normas existentes de la UE contra el blanqueo de capitales se ampliarán para cubrir aún más a los participantes en el ecosistema de las criptomonedas. Los proveedores de servicios de criptoactivos estarán obligados a realizar comprobaciones de diligencia debida a los clientes que realicen transacciones con importes iguales o superiores a 1.000 euros y que informen de actividades financieras sospechosas. Se establecerán requisitos de verificación adicionales para las empresas de criptomonedas transfronterizas.
Las reglas también tienen como objetivo desalentar el uso de billeteras digitales autoalojadas, que permiten a los usuarios controlar directamente sus claves privadas. Este tipo de billeteras han ganado notoriedad porque permiten a los delincuentes ocultar fondos más fácilmente.
Además de los comerciantes de criptomonedas; Las regulaciones también se aplicarán a los vendedores de bienes de lujo y de alto valor, como metales preciosos, joyas, vehículos de lujo y aviones. Los requisitos tienen por objeto dificultar la transferencia de ganancias ilícitas a activos que conservan su valor y son fáciles de mover u ocultar.
Como parte de los esfuerzos más amplios para frenar el uso de moneda extranjera en transacciones ilícitas, el acuerdo impone un límite de 10.000 euros a los pagos en efectivo en toda la UE. Sin embargo, para que se conviertan en ley, deben ser aprobadas por los Estados miembros y el Parlamento.
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