El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a 3 personas, una australiana y dos estadounidenses, de establecer un esquema de fraude masivo para presuntamente defraudar a inversores por 1.900 millones de dólares.
Se afirmó que un australiano llamado Sam Lee fundó la empresa llamada HyperFund, mientras que dos estadounidenses, Rodney Burton y Brenda Chunga, también estaban interesados en la promoción y el marketing.
Fiscal: Una gran estafa
Hablando sobre el asunto, el fiscal Erek L. Barron dijo: "Este es un gran fraude. Tienen unas dimensiones increíbles. Ya sea que se haga con criptomonedas u otros instrumentos financieros... Es demasiado grande para ser creído, y creo que todas las acusaciones son ciertas", dijo.
Rendimientos entre 0.5% y 1% por día...
El sistema fraudulento es en realidad el tipo que hemos visto en muchos esquemas criptográficos antes... Los fundadores se comprometieron a pagar entre un 0,5% y un 1% de interés diario a quienes depositaran dinero en la empresa HyperFund.
Los ejecutivos de las empresas y las personas encargadas de la comercialización, mientras recibían inversiones, mintieron diciendo que la mayor parte de los ingresos provenían de actividades mineras que en realidad no existían. Si bien se afirmaba que había actividades mineras muy grandes, las mentes de los inversores se sentían atraídas de esta manera.
Se afirmó que la empresa, que continuó recaudando dinero de los inversores desde junio de 2020 hasta noviembre de 2022, dejó de retirarse de la plataforma a partir de julio de 2021.
HyperFund también se conoce con los nombres de HyperTech, HyperCapital, HyperVerse e HyperNation.
El Ministerio de Justicia también emitió una advertencia al respecto, señalando que si una inversión es demasiado buena para ser verdad, lo más probable es que se sospeche que es una estafa.
Si bien se informó que uno de los sospechosos confesó su crimen, se afirmó que era probable que los 3 recibieran 5 años de prisión cada uno.
Publicado: 30 de enero de 2024 10:41Última actualización: 30 de enero de 2024 10:44
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Estafa de criptomonedas de USD 2 mil millones expuesta
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a 3 personas, una australiana y dos estadounidenses, de establecer un esquema de fraude masivo para presuntamente defraudar a inversores por 1.900 millones de dólares.
Se afirmó que un australiano llamado Sam Lee fundó la empresa llamada HyperFund, mientras que dos estadounidenses, Rodney Burton y Brenda Chunga, también estaban interesados en la promoción y el marketing.
Fiscal: Una gran estafa
Hablando sobre el asunto, el fiscal Erek L. Barron dijo: "Este es un gran fraude. Tienen unas dimensiones increíbles. Ya sea que se haga con criptomonedas u otros instrumentos financieros... Es demasiado grande para ser creído, y creo que todas las acusaciones son ciertas", dijo.
Rendimientos entre 0.5% y 1% por día...
El sistema fraudulento es en realidad el tipo que hemos visto en muchos esquemas criptográficos antes... Los fundadores se comprometieron a pagar entre un 0,5% y un 1% de interés diario a quienes depositaran dinero en la empresa HyperFund.
Los ejecutivos de las empresas y las personas encargadas de la comercialización, mientras recibían inversiones, mintieron diciendo que la mayor parte de los ingresos provenían de actividades mineras que en realidad no existían. Si bien se afirmaba que había actividades mineras muy grandes, las mentes de los inversores se sentían atraídas de esta manera.
Se afirmó que la empresa, que continuó recaudando dinero de los inversores desde junio de 2020 hasta noviembre de 2022, dejó de retirarse de la plataforma a partir de julio de 2021.
HyperFund también se conoce con los nombres de HyperTech, HyperCapital, HyperVerse e HyperNation.
El Ministerio de Justicia también emitió una advertencia al respecto, señalando que si una inversión es demasiado buena para ser verdad, lo más probable es que se sospeche que es una estafa.
Si bien se informó que uno de los sospechosos confesó su crimen, se afirmó que era probable que los 3 recibieran 5 años de prisión cada uno.
Publicado: 30 de enero de 2024 10:41Última actualización: 30 de enero de 2024 10:44