Los académicos chinos han explicado que existe una necesidad urgente de abordar los problemas de lavado de dinero relacionados con las criptomonedas a nivel legal.
Un borrador revisado de la Ley contra el Lavado de Dinero de China, que se espera que se adopte en 2025, abordará este tema.
El profesor Wang Xin, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín, que participó en el debate del borrador revisado de la Ley contra el Blanqueo de Capitales, dijo: "La cuestión más importante, más urgente y más necesaria que debe resolverse a nivel jurídico es el problema del blanqueo de dinero, que incluye los activos virtuales".
Otro académico, Yan Lixin, señaló que el uso de criptomonedas y activos virtuales para el lavado de dinero se está convirtiendo en una tendencia cada vez más generalizada. Sin embargo, no existe una definición clara en la legislación china sobre lo que significan los activos virtuales y su alcance.
Wang Xin cree que la actitud de China hacia las monedas virtuales puede entenderse a partir de la prohibición del estatus legal de Bitcoin en el país. Para evitar riesgos financieros digitales, China prohíbe proporcionar o recibir servicios de monedas virtuales.
El proyecto revisado de la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales ya contempla la gestión de los nuevos riesgos de blanqueo de capitales exigiendo a las instituciones financieras que evalúen los riesgos de blanqueo de capitales y adopten medidas de gestión de riesgos antes de adoptar nuevas tecnologías e introducir nuevos productos.
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¡Advertencia de criptomonedas de científicos chinos! "El tema más importante, más urgente y más necesario"
Los académicos chinos han explicado que existe una necesidad urgente de abordar los problemas de lavado de dinero relacionados con las criptomonedas a nivel legal.
Un borrador revisado de la Ley contra el Lavado de Dinero de China, que se espera que se adopte en 2025, abordará este tema.
El profesor Wang Xin, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín, que participó en el debate del borrador revisado de la Ley contra el Blanqueo de Capitales, dijo: "La cuestión más importante, más urgente y más necesaria que debe resolverse a nivel jurídico es el problema del blanqueo de dinero, que incluye los activos virtuales".
Otro académico, Yan Lixin, señaló que el uso de criptomonedas y activos virtuales para el lavado de dinero se está convirtiendo en una tendencia cada vez más generalizada. Sin embargo, no existe una definición clara en la legislación china sobre lo que significan los activos virtuales y su alcance.
Wang Xin cree que la actitud de China hacia las monedas virtuales puede entenderse a partir de la prohibición del estatus legal de Bitcoin en el país. Para evitar riesgos financieros digitales, China prohíbe proporcionar o recibir servicios de monedas virtuales.
El proyecto revisado de la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales ya contempla la gestión de los nuevos riesgos de blanqueo de capitales exigiendo a las instituciones financieras que evalúen los riesgos de blanqueo de capitales y adopten medidas de gestión de riesgos antes de adoptar nuevas tecnologías e introducir nuevos productos.