¿A dónde va todo el dinero del fraude en las telecomunicaciones?
¿El fraude de telecomunicaciones es de decenas de miles de millones al año, y al final el dinero se va al extranjero? De hecho, no, el blanqueo de capitales es muy simple, el pensamiento de la seguridad pública todavía está atascado en el modo de hace unos años, y el blanqueo de capitales de los estafadores no sabe cómo actualizar más largos y menos trucos, En primer lugar, la mayor parte del dinero que transferimos se queda en el país, casi no hay transferencia directa al extranjero, el dinero se puede transferir directamente fuera del país, se estima que esas personas ricas se han escapado, el dinero generalmente se lava, el lavado es muy simple, en el pasado, se usaba principalmente para usar una tarjeta muy larga para dar la vuelta y luego retirar efectivo, ahora debido a la acción nacional de romper tarjetas, y solo puede retirar 20,000 efectivo al día, por lo que este modelo de blanqueo de capitales es casi raro. Ahora la mayoría de ellos son blanqueo de capitales de pago de red de tarjetas de crédito, hay cientos de compañías de pago en el país, las máquinas POS lo hacen casualmente, sin necesidad de auditar nada, y no hay supervisión, tan pronto como el dinero golpee, se descartará de inmediato, y la policía solo puede enviar una carta lentamente, y es posible que no responda durante medio año. También hay algunas tarjetas de crédito de sobregiro directo primero, y cuando engaña el dinero, el banco lo devolverá por defecto, incluso si está congelado, el banco no se lo dará, y luego comprará oro con tarjeta de compras, que es una operación muy simple, pero el comerciante no tiene que asumir ninguna responsabilidad y a nadie le importa. Además de cooperar con el comerciante principal para cambiar la tarjeta de compra del automóvil tan pronto como llegue el dinero, y luego el 20% de descuento en la recompra, el comerciante no tiene ninguna responsabilidad, a menos que la persona que no debe ser engañada haya sido engañada, hubo un resultado de tal blanqueo de capitales en el pasado es el dinero del gobierno, la seguridad pública le pidió por la fuerza al comerciante que regresara, pero ¿a quién le importa la gente? También están esos hoteles de cigarrillos, casi todos participaron en el blanqueo de capitales, e inmediatamente compraron muchos productos largos después de recibir el dinero, y luego vendieron la lista de compra directamente con un descuento, y el dinero entró en la compañía tabacalera, y también puedes comprar un automóvil, comprarlo y venderlo durante un mes o dos. Ahora también hay pago de facturas de electricidad, pago de facturas telefónicas y cobro de tarjetas de gas, largo como no es en tiempo real, el 100% de ellas son Blanqueo de capitales, y este Blanqueo de capitales largo en Taobao es como alcista Mao......
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¿A dónde va todo el dinero del fraude en las telecomunicaciones?
¿El fraude de telecomunicaciones es de decenas de miles de millones al año, y al final el dinero se va al extranjero? De hecho, no, el blanqueo de capitales es muy simple, el pensamiento de la seguridad pública todavía está atascado en el modo de hace unos años, y el blanqueo de capitales de los estafadores no sabe cómo actualizar más largos y menos trucos,
En primer lugar, la mayor parte del dinero que transferimos se queda en el país, casi no hay transferencia directa al extranjero, el dinero se puede transferir directamente fuera del país, se estima que esas personas ricas se han escapado, el dinero generalmente se lava, el lavado es muy simple, en el pasado, se usaba principalmente para usar una tarjeta muy larga para dar la vuelta y luego retirar efectivo, ahora debido a la acción nacional de romper tarjetas, y solo puede retirar 20,000 efectivo al día, por lo que este modelo de blanqueo de capitales es casi raro.
Ahora la mayoría de ellos son blanqueo de capitales de pago de red de tarjetas de crédito, hay cientos de compañías de pago en el país, las máquinas POS lo hacen casualmente, sin necesidad de auditar nada, y no hay supervisión, tan pronto como el dinero golpee, se descartará de inmediato, y la policía solo puede enviar una carta lentamente, y es posible que no responda durante medio año.
También hay algunas tarjetas de crédito de sobregiro directo primero, y cuando engaña el dinero, el banco lo devolverá por defecto, incluso si está congelado, el banco no se lo dará, y luego comprará oro con tarjeta de compras, que es una operación muy simple, pero el comerciante no tiene que asumir ninguna responsabilidad y a nadie le importa.
Además de cooperar con el comerciante principal para cambiar la tarjeta de compra del automóvil tan pronto como llegue el dinero, y luego el 20% de descuento en la recompra, el comerciante no tiene ninguna responsabilidad, a menos que la persona que no debe ser engañada haya sido engañada, hubo un resultado de tal blanqueo de capitales en el pasado es el dinero del gobierno, la seguridad pública le pidió por la fuerza al comerciante que regresara, pero ¿a quién le importa la gente?
También están esos hoteles de cigarrillos, casi todos participaron en el blanqueo de capitales, e inmediatamente compraron muchos productos largos después de recibir el dinero, y luego vendieron la lista de compra directamente con un descuento, y el dinero entró en la compañía tabacalera, y también puedes comprar un automóvil, comprarlo y venderlo durante un mes o dos.
Ahora también hay pago de facturas de electricidad, pago de facturas telefónicas y cobro de tarjetas de gas, largo como no es en tiempo real, el 100% de ellas son Blanqueo de capitales, y este Blanqueo de capitales largo en Taobao es como alcista Mao......