El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció cargos penales contra Roger Ver y lo arrestó el 30 de abril.
Los cargos del Departamento de Justicia incluyen fraude postal (que implica el envío de formularios a tres direcciones del IRS), evasión de impuestos y presentación de declaraciones de impuestos falsas.
El mismo día, Ver fue arrestado por la policía local en España, mientras Estados Unidos buscaba su extradición para ser juzgado.
El Departamento de Justicia declaró que Ver y sus compañías tenían 131,000 BTC por un valor de USD 871 cada uno a fines de febrero de 2014. Las compañías, a saber, MemoryDealers y Agilestar, tienen alrededor de 73,000 BTC del total.
Fraude fiscal
Ver ha sido acusado de evasión de impuestos desde que renunció a su ciudadanía estadounidense en 2014, y luego contrató a un bufete de abogados soporte él en impuestos estadounidenses y a un experto en tasaciones para valorar las dos empresas.
Según el Departamento de Justicia, Ver proporcionó información falsa o engañosa sobre las tenencias de Bitcoin porque el bufete de abogados y los tasadores "precio bajo significativamente" las compañías y sus tenencias de BTC 73,000.
Además, el bufete de abogados y el tasador no informaron sobre la tenencia personal de Bitcoin de Ver.
El Departamento de Justicia afirma que Ver poseía Bitcoin de las dos compañías en 2017, que ascendía a BTC 70,000 en ese momento, y luego se vendió en intercambio por aproximadamente USD 240 millones.
Presuntamente ocultó las ventas a su contador y no reportó las ganancias ni pagó impuestos en las declaraciones de impuestos personales de ese año.
A pesar de no ser ciudadano estadounidense durante la venta, Ver aún tiene que presentar informes de impuestos y pagar ciertos impuestos porque todas estas empresas son corporaciones con sede en los EE. UU.
En el momento de escribir este artículo, el precio de Bitcoin Cash (BCH), un fork Bitcoin respaldado con entusiasmo por Ver, caída más del 8% y cotiza a 423 USD.
Fuente: TradingView
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Roger Ver arrestado en España después de que el Departamento de Justicia presentara cargos de fraude fiscal en EE. UU.: 8% BCH caída
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció cargos penales contra Roger Ver y lo arrestó el 30 de abril.
Los cargos del Departamento de Justicia incluyen fraude postal (que implica el envío de formularios a tres direcciones del IRS), evasión de impuestos y presentación de declaraciones de impuestos falsas.
El mismo día, Ver fue arrestado por la policía local en España, mientras Estados Unidos buscaba su extradición para ser juzgado.
El Departamento de Justicia declaró que Ver y sus compañías tenían 131,000 BTC por un valor de USD 871 cada uno a fines de febrero de 2014. Las compañías, a saber, MemoryDealers y Agilestar, tienen alrededor de 73,000 BTC del total.
Fraude fiscal
Ver ha sido acusado de evasión de impuestos desde que renunció a su ciudadanía estadounidense en 2014, y luego contrató a un bufete de abogados soporte él en impuestos estadounidenses y a un experto en tasaciones para valorar las dos empresas.
Según el Departamento de Justicia, Ver proporcionó información falsa o engañosa sobre las tenencias de Bitcoin porque el bufete de abogados y los tasadores "precio bajo significativamente" las compañías y sus tenencias de BTC 73,000.
Además, el bufete de abogados y el tasador no informaron sobre la tenencia personal de Bitcoin de Ver.
El Departamento de Justicia afirma que Ver poseía Bitcoin de las dos compañías en 2017, que ascendía a BTC 70,000 en ese momento, y luego se vendió en intercambio por aproximadamente USD 240 millones.
Presuntamente ocultó las ventas a su contador y no reportó las ganancias ni pagó impuestos en las declaraciones de impuestos personales de ese año.
A pesar de no ser ciudadano estadounidense durante la venta, Ver aún tiene que presentar informes de impuestos y pagar ciertos impuestos porque todas estas empresas son corporaciones con sede en los EE. UU.
En el momento de escribir este artículo, el precio de Bitcoin Cash (BCH), un fork Bitcoin respaldado con entusiasmo por Ver, caída más del 8% y cotiza a 423 USD.
Fuente: TradingView