Tres minutos para entender cómo se realiza el blanqueo de capital en el mundo de las criptomonedas.

Blanqueo de capital es un tema importante.

人员表：
intermediario de recolección (compra y venta) de tarjetas bancarias
Cárter - también conocido como Cárter, es la población en la parte inferior de la cadena alimentaria, que vende o alquila sus propias cuentas bancarias.
Libro de pedidos- también conocido como proveedor de materiales, canalizador, responsable de la coordinación con los operadores de estafas telefónicas y responsable de la circulación de fondos.
"车队长-上对接盘口，下对接卡商和币商（U商）" should be translated to "Capitán del equipo: conecta con el libro de pedidos arriba, y conecta con comerciantes de tarjetas y comerciantes de criptomonedas (U merchants) abajo."
秘书- solo sirve al líder del convoy, se desplaza al aire libre para evitar ser presionado y protege al líder del convoy.
U商（币商）- vender USDT al capitán del equipo en un intercambio o fuera del mismo.
Operador de operaciones: personal clave debajo del líder del equipo, responsable de verificar el estado de la tarjeta bancaria en manos del titular y comprobar los límites de transferencia.
"Personal de seguridad: responsable de monitorear todas las tarjetas principales para evitar el abandono de pedidos."
Conductor - responsable de conducir y realizar tareas logísticas, incluyendo las necesidades básicas de todos los pasajeros.
9 tipos de roles, el líder del equipo es el núcleo y es responsable de todas las operaciones y la planificación.
Estas cosas, nadie en Internet te las ha contado. Nunca podrás acceder a estos aspectos en toda tu vida. Hoy me arriesgo a revelarlos para que todos puedan protegerse de las estafas.
Cada proceso de "descarga" de fondos para estafas telefónicas es diferente. Hoy en día, quiero mostrarles cómo fluyen los fondos de la estafa de "Matadero" hacia la cuenta de un usuario inexperto.
准备工作：
Después de que el comerciante haya comprado boletos de avión para Kawa, controla remotamente a Kawa y la lleva a la ubicación designada por el líder del equipo. Después de que el conductor y el operador reciban a Kawa, verifican de inmediato el estado y el límite de la tarjeta bancaria de Kawa, y verifican si ha habido alguna actividad sospechosa anteriormente, si la tarjeta ha sido congelada, si el límite diario de transferencia supera los 200,000 yuanes. Si no pasa la verificación, se descarta inmediatamente en el lugar. Si pasa la verificación, se registra de inmediato una cuenta en la plataforma de intercambio, y se realiza una o dos transacciones normales depositando U en la cuenta o abriendo una orden de compra.
Por qué es necesario comprar un billete de avión, es a través de este método que se excluye el riesgo de que esta persona haya estado involucrada en casos anteriores, fugas de la red, etc., para evitar verse involucrado en otros casos. Cada paso de las reglas aparentemente insignificantes se deriva de una gran cantidad de experiencia acumulada.
A continuación, dirígete al lugar de alojamiento y prepárate para comenzar directamente al día siguiente. Durante todo el proceso, no te alojes en hoteles, solo busca alojamiento privado. Durante el trabajo, no utilices ninguna información de identidad del titular de la tarjeta y su tarjeta telefónica se llevará a varios kilómetros de distancia para recibir mensajes de verificación por SMS.
开工： -> Iniciar el trabajo:
Encontré un restaurante de té en el primer piso con una puerta trasera, así que estoy listo para empezar a trabajar.
El líder del equipo de coches está esperando en la casa de té para conectarse con los estafadores de la sala de operaciones y los estafadores de telecomunicaciones. En este tipo de operaciones de estafa, el ritmo está controlado por los estafadores, que saben cuándo la víctima hará el pago, por lo que generalmente se ponen en contacto con el líder del equipo con antelación para reservar la cantidad acordada.
Libro de pedidos permite al líder del equipo proporcionar el número de tarjeta, y el líder del equipo envía la cuenta verificada de Cardwa al libro de pedidos. El libro de pedidos lo proporciona directamente a la víctima, quien luego deposita los fondos en la cuenta bancaria de Cardwa. Esto generalmente toma unos minutos.
El operador recibe los fondos y de inmediato compra USDT a un alto precio de los comerciantes de monedas en el intercambio. Una vez compradas, se proporcionan las monedas al libro de pedidos según la proporción, dejando un 15% de beneficio.
Y una vez que los comerciantes de monedas se familiarizan con esto, muchos de ellos solicitan participar activamente en esta etapa, porque hay demasiados comerciantes de monedas que no pueden ganarse la vida adecuadamente. En una transacción normal de 1 millón, solo obtienen 3000 yuanes de beneficio, pero al participar en esta etapa, obtendrían al menos 100000 yuanes de beneficio. ¿Cuántos comerciantes de monedas crees que pueden resistir esta tentación?
卡主的日限额额度满后，车队长买好机票立刻叫司机送卡主到机场，发放2000-5000元给卡主，支付卡商3000-5000元，一张卡的成本在1万3左右。又换一批卡主到达下一个地方。
Finalizar:
Después de terminar, el jefe del equipo llevará a todos a gastar en la vida nocturna, básicamente gastarán todos los beneficios del día, no ahorran mucho porque saben que un día serán presionados.
" Hoy en día, la gente vive borracha y sin ver el mañana. "
Y una vez que el comerciante reciba estos fondos, inmediatamente colocará una orden en el intercambio para cobrar 1 punto más que el precio de mercado en USDT. En este momento, como minorista, venderás tus activos digitales, lo que equivale a que los fondos de estafa de telecomunicaciones pasen directamente de la víctima (el comerciante) a tu cuenta.

Y mientras que los comerciantes de criptomonedas no tienen fondos retenidos, una vez que bloquean la tarjeta, no la manejan. Muchos usuarios no operan la congelación de las cuentas sin saldo, y al final, tus fondos ingresan y quedan bloqueados, y tú eres el único responsable de todas las acciones.
Esta es la razón por la cual todas las razones por las que tu venta de U en el intercambio está siendo congelada, involucra muchas actividades ilegales y criminales, no solo estás vendiendo tus activos digitales. Esta sociedad es algo multidimensional, lo que ves es solo una pequeña parte.
跳出那口井，站在上帝视角才能全面的观察到所有核心东西，网络赌博提现也会是这个流程，所以为什么会被冻卡。他们告诉你，这叫认知。