Alegación de lavado de dinero de criptomonedas por valor de 67 millones de dólares

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Bill Guan, director financiero de Epoch Times, una organización de medios con sede en Nueva York, de lavar 67 millones de dólares en criptomoneda.

Guan supuestamente dirigía el equipo "Make Money Online" (MMO) de The Epoch Times, que fue acusado de comprar "decenas de millones" de dólares en ganancias del delito utilizando criptomonedas con un descuento del 70% al 80% Según la acusación, estos incluyen beneficios de seguro de desempleo obtenidos ilegalmente para decenas de miles de tarjetas de débito prepagas.

Los fondos fueron transferidos a cuentas bancarias asociadas a Epoch Times por otros participantes que abrieron varias cuentas utilizando las credenciales de los miembros de MMO y la información personal robada. Se afirma que este supuesto plan continuó desde 2020 hasta el mes pasado.

El CFO de Epoch Times está en problemas

El Fiscal General de los Estados Unidos, Damian Williams,[Guan]dijo que conspiró con otros para blanquear millones de dólares en criptomonedas de beneficios obtenidos de estafas de seguro de desempleo y otros ingresos delictivos para su propio beneficio, el de su empresa de medios y sus subsidiarias.

Según el comunicado del Ministerio de Justicia, los ingresos anuales de la empresa de medios aumentaron aproximadamente un 410 por ciento desde el inicio del plan. Williams acusó a Guan de mentir sobre el origen de los fondos bancarios, afirmando que provenían de donaciones legítimas a la empresa de medios, cuando cuestionó la fuente de los fondos.

El director de medios de comunicación de 61 años ahora enfrenta acusaciones de conspiración para cometer lavado de dinero que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y dos cargos de fraude bancario, cada uno con una pena máxima de 30 años de prisión. Epoch Times, fundado en 2000, según su sitio web, actualmente ofrece servicios de medios de comunicación en 22 idiomas en 36 regiones. La firma legal afirmó que las acusaciones no están relacionadas con las actividades de recopilación de noticias del medio.

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