Criptomonedas hoy: ¿Qué desarrollos destacaron?

Las autoridades de Malasia han comenzado a presionar a los inversores en criptomonedas que intentan evadir impuestos. Los representantes legales de Ripple defendieron imponer una multa menor haciendo referencia a la última demanda presentada por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) contra Terraform Labs. Sin embargo, al día siguiente, el regulador refutó esta afirmación en una carta dirigida al Juez Torres.

Malasia está luchando contra los evasores de impuestos criptográficos

La agencia federal de ingresos de Malasia (IRB) llevó a cabo una operación especial llamada "Ops Token" para reducir la evasión fiscal derivada del comercio de criptomonedas.

Según informes locales, 38 miembros de la Policía Real de Malasia y de la Seguridad Cibernética de Malasia (CSM) llevaron a cabo redadas en 10 lugares diferentes en el Valle de Klang. El IRB dijo lo siguiente:

“Gracias a la operación, se encontraron los datos de compra y venta de criptomonedas almacenados en dispositivos móviles y computadoras, y se determinó con éxito el valor de los activos digitales negociados, lo que provocó una fuga de ingresos fiscales muy importante.”

El CEO de IRB, Datuk Abu Tariq Jamaluddin, advirtió a los operadores de criptomonedas que declaren los impuestos sobre criptomonedas en las oficinas cercanas de IRB lo antes posible y de manera adecuada antes de que IRB tome medidas de cumplimiento.

La SEC desacreditó la afirmación de Ripple de una multa más baja

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. criticó el último argumento de Ripple Labs en busca de una multa más baja, argumentando que no sería suficiente.

La semana pasada, Ripple se refirió al acuerdo de la SEC con Terraform Labs cuando el 13 de junio solicitó una multa de 'no más de 10 millones de dólares' ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York Analisa Torres; esto es mucho menos que la multa de 876,3 millones de dólares propuesta por el regulador.

Sin embargo, la SEC escribió una carta al juez Torres el 14 de junio en la que afirmaba que los dos casos no deberían ser una "comparación de manzanas" y que la baja pena propuesta no cumpliría con los objetivos de las leyes penales.

La suma de las sanciones propuestas por la SEC para Ripple es de aproximadamente 2 mil millones de dólares, de los cuales 198.2 millones de dólares son intereses previos al juicio, 876.3 millones de dólares son multas legales y 876.3 millones de dólares son indemnizaciones.

Binario, la SEC ha estado luchando en los tribunales desde 2020 después de que el juez Torres aceptara que Ripple vendía valores no registrados solo a inversionistas institucionales.

Los abogados de Ripple están pidiendo una pena civil adecuada en el caso en curso.

El abogado de Ripple pidió a un tribunal que evaluara las multas "apropiadas" en su caso con la SEC de EE. UU. Según una presentación realizada el 13 de junio en el Distrito Sur de Nueva York, los abogados de Ripple presentaron una declaración adicional de autorización en defensa de la "irracionalidad" de la gran multa solicitada por la SEC.

Los abogados hicieron referencia esta semana a un acuerdo de 4,5 mil millones de dólares entre la Comisión de Valores y Terraform Labs al presentar sus casos. La SEC exigió una multa de aproximadamente 2 mil millones de dólares a Ripple. Sin embargo, la empresa de blockchain argumentó que no debería tener que pagar más de 10 millones de dólares en multas.

Los abogados de Ripple declararon que “tal como la oposición de Ripple ha revelado, en casos comparables (y en algunos casos incluso peores), la SEC ha aceptado multas monetarias que oscilan entre el 0,6% y el 1,8% de los ingresos brutos del acusado. Terraform se ajusta a este modelo. Aquí, sin embargo, la SEC busca una multa muy por encima de este rango, a pesar de que no hay ninguna acusación de fraude en este caso y de que los Compradores Institucionales no han sufrido pérdidas significativas.”

Este artículo no contiene consejos o recomendaciones de inversión. Toda operación de inversión y compraventa conlleva riesgos, y los lectores deben realizar sus propias investigaciones al tomar decisiones.