FinCEN de EE. UU. emitió una advertencia sobre estas 4 criptomonedas!

La unidad de delitos financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) ha destacado el creciente uso de varias criptomonedas para respaldar el tráfico de drogas en México. FinCEN ha publicado una recomendación actualizada que advierte a las empresas financieras estadounidenses sobre qué aspectos deben tener en cuenta en el tráfico ilegal de fentanilo, incluido el uso de ciertas criptomonedas. FinCEN mencionó cuatro tokens: Bitcoin, Ethereum, Monero y Tether.

FinCEN: ¡Los pagos de drogas se realizan con BTC, ETH, XMR, USDT!

Según la Red para el Control de los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las organizaciones criminales en México utilizan varios activos digitales populares para comprar las materias primas necesarias para fabricar la droga fentanilo. En este sentido, FinCEN citó el uso de Bitcoin y otros tokens en una recomendación el jueves. Según el aviso actualizado de FinCEN para advertir a las compañías financieras estadounidenses sobre la red de organizaciones criminales que producen la peligrosa droga, los cárteles están "comprando cada vez más productos químicos precursores de fentanilo y equipos de emisión" de proveedores con sede en China y pagándolos en tokens como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) y Tether (USDT).

Según la advertencia, los pagos generalmente terminan en billeteras alojadas por empresas de criptomonedas chinas, a veces a través de un intermediario de transferencia de dinero. Las nuevas advertencias, que actualizan una recomendación de FinCEN de 2019, reflejan los problemas ya surgidos en sanciones y casos penales impuestos por las autoridades estadounidenses.

FCA detiene a dos personas relacionadas con un negocio ilegal de criptomonedas de 1 billón de libras

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la policía de Londres han liberado a dos personas detenidas bajo sospecha de llevar a cabo un negocio de criptomonedas ilegal. Según la FCA, se cree que a través de esta empresa se compraron y vendieron activos de criptomonedas no registradas por un valor de más de mil millones de libras. La FCA ha registrado las oficinas relacionadas con estas dos personas y dos residencias en Londres, y la policía ha incautado numerosos dispositivos digitales durante los registros. La investigación está en curso y la FCA no desea proporcionar más detalles.

Desde enero de 2021, los servicios de activos criptográficos deben estar registrados en la FCA. Sin embargo, solo 44 empresas han cumplido con este requisito. Durante la investigación, el Reino Unido otorgó poderes para incautar y congelar activos criptográficos y relacionados. El director ejecutivo de la FCA señaló el importante papel que desempeña la FCA en mantener el dinero sucio fuera del sistema financiero y que harán todo lo posible para evitar las actividades ilegales de las empresas criptográficas. Se dice que la FCA está prestando más atención a sus poderes de sanción.

Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram para estar al tanto de las últimas noticias al instante y únete a nuestro canal de Telegram y YouTube para recibir las últimas actualizaciones!