Estados Unidos demanda al proyecto de criptomonedas por 650 millones de dólares: ¡Se busca al CEO de Rahibe! - Boletín de monedas

La criptomoneda esquema Ponzi NovaTech, que causó pérdidas de millones de dólares a más de 200 inversores, fue el objetivo de los Estados Unidos.

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra el esquema piramidal de criptomonedas llamado NovaTech y sus ocho promotores por fraude y múltiples violaciones de las leyes federales de valores.

La SEC acusó a esta empresa de defraudar a más de 200.000 inversores en todo el mundo por un total de unos 650 millones de dólares. Las actividades fraudulentas tuvieron lugar entre junio de 2019 y mayo de 2023.

Se informa que NovaTech llevó a cabo esta estafa durante cuatro años, dirigiéndose a grupos específicos como las comunidades de iglesias haitianas-estadounidenses. La empresa atrajo a los inversores a través de grupos de WhatsApp y eventos promocionales, prometiendo que sus inversiones se valorarían en los mercados de criptomonedas y divisas.

Sin embargo, la promesa de rendimiento era solo del %3

NovaTech, que promete a los inversores un rendimiento semanal del %2-3, según la SEC, en realidad ha utilizado el dinero de los inversores con el fin de cometer fraude y solo ha invertido una pequeña parte realmente. Sin embargo, las inversiones realizadas también han dado lugar a grandes pérdidas.

Entre las acusaciones dirigidas a los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, se encuentra la de engañar a los inversores utilizando discursos religiosos, se cree que son ciudadanos estadounidenses y actualmente residen en Panamá.

Cynthia Petion se presentó a sí misma como la "CEO Monja" y afirmó que Dios le había dado la visión de establecer su empresa. Entre los promotores de la empresa también se encuentran Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano y Marsha Hadley, quienes también fueron acusados en el caso de la SEC.

Martin Zizi, uno de los acusados, aceptó llegar a un acuerdo parcial sin admitir los cargos, pagar una multa de 100.000 dólares y comprometerse a no violar las leyes de valores en el futuro. Este acuerdo debe ser aprobado por un juez.