Según BlockBeats, del 27 de septiembre, según el informe del diario Sing Tao, el Departamento de Crimen de la Policía del Distrito de Wong Tai Sin de Hong Kong llevó a cabo una operación policial con el código '联斗' del 19 al 26 de septiembre, y logró desmantelar un grupo local que se dedicaba a lavar dinero negro utilizando activos cripto, arrestando a 25 personas, involucradas en al menos 39 casos de estafa, con un monto estafado de más de 7 millones de dólares. El inspector senior del Departamento de Crimen del Distrito de Wong Tai Sin de la Policía, Mak Ning Fung, al describir el caso, señaló que las 25 personas arrestadas, 18 hombres y 7 mujeres, tenían edades entre 19 y 65 años, con empleos reportados como trabajadores de campo, camareros o desempleados. Las personas arrestadas incluyen un líder del grupo, tres miembros principales y 21 titulares de cuentas ficticias, sospechosos de 'obtener propiedad por medios engañosos' y 'blanqueo de dinero'. En el lugar del líder del grupo, se decomisaron más de 20 dispositivos electrónicos, así como dos billeteras frías de activos cripto que se creen están relacionadas con el caso. Tras un análisis exhaustivo, la policía descubrió que el grupo local de blanqueo de dinero cripto estaba involucrado en al menos 39 casos de estafa en todo Hong Kong. El grupo comenzó a operar en mayo de 2023, utilizando información falsa para abrir cuentas bancarias y de intercambio de cripto. Los miembros principales tenían roles específicos, engañaban a las víctimas con diferentes tipos de estafas, depositaban el dinero en las cuentas bancarias ficticias designadas, y luego algunos miembros principales realizaban transacciones de usuario (es decir, compra-venta P2P) a través de una cuenta de intercambio abierta con la misma información falsa, utilizando las ganancias del delito para comprar cripto. Posteriormente, otros miembros principales transferían la cripto 'blanqueada' a la cuenta de intercambio del líder del grupo a través de la misma plataforma o billetera fría. Además, la policía descubrió que todas las cuentas abiertas por el grupo en la plataforma de intercambio estaban vinculadas a empresas ficticias, lo que complicó aún más la investigación de la identidad. El inspector Wen Wen Kin agregó que, de los 39 casos de estafa involucrados en el grupo, la mayoría eran estafas de inversión en línea, estafas de búsqueda de empleo en línea y estafas de servicio al cliente falso en línea. En total, hubo 39 víctimas, 23 hombres y 16 mujeres, con edades entre 19 y 72 años, con trabajos como empleados de oficina, estudiantes y amas de casa. Las pérdidas totales superaron los 7 millones de dólares de Hong Kong, con pérdidas individuales que oscilaban entre 3000 y 1,6 millones de dólares de Hong Kong. La mayor pérdida fue en un caso de estafa de inversión en línea, donde una empleada de 38 años fue la víctima. Conoció al estafador en una plataforma de redes sociales, y luego fue engañada para invertir en un sitio web falso que afirmaba tener un rendimiento más alto en cripto que otras plataformas. La víctima creyó en la estafa y realizó un total de 11 transferencias por un monto cercano a 1,6 millones de dólares de Hong Kong a 9 cuentas bancarias designadas del estafador en un mes. Después, la víctima intentó retirar dinero en varias ocasiones, pero finalmente buscó ayuda policial. Esta estafa se basó en el engaño relacionado con cripto. Además, también se informó que el grupo delictivo operaba una tienda de cambio de dinero virtual falsa, que ofrecía beneficios en la compra-venta de cripto, induciendo a las víctimas a realizar grandes transacciones en efectivo, cuando en realidad les estaban robando el dinero. Por lo tanto, al invertir o comerciar con activos virtuales, se debe verificar primero en el sitio web de la Comisión de Valores si la plataforma correspondiente está autorizada, y se debe elegir una plataforma de comercio confiable. Si se elige una tienda física, también es necesario seleccionar una tienda confiable, como verificar si la tienda está abierta todos los días y sus reseñas, entre otros.