Con las nuevas regulaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a partir del 25 de febrero de 2025, se establece la obligación de declaración de identidad para transacciones de activos criptográficos de 15,000 liras turcas o más, mientras que se exige información adicional para las billeteras no registradas y las transacciones consideradas de alto riesgo.
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El Ministerio de Hacienda y Finanzas ha introducido nuevas regulaciones para las transacciones de activos criptográficos. Según las regulaciones publicadas en el Boletín Oficial (sf. 39-59), se han realizado cambios importantes en los reglamentos que rigen el funcionamiento de los proveedores de servicios de activos criptográficos.
Según las regulaciones de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), a partir del 25 de febrero de 2025, se requerirá la declaración de información de identidad para transacciones de activos criptográficos de 15,000 liras o más. Se solicitará información como el nombre de la persona que realiza la transacción, la dirección de la billetera y el título para personas registradas en el registro comercial. No se podrán realizar transacciones para entidades legales sin proporcionar información de nombre completo e identificación.
Las transferencias a direcciones de billeteras no registradas requerirán declaraciones adicionales. Esta medida tiene como objetivo minimizar los riesgos de seguridad en las transacciones realizadas a través de billeteras no registradas.
Según la nueva regulación, estos proveedores de servicios deberán solicitar a la Presidencia en el plazo de 1 mes para poder continuar con sus actividades.
Flexibilidad en transacciones de menos de 15 mil liras
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Aunque no es obligatorio presentar una declaración de identificación para transacciones inferiores a 15.000 liras, en transferencias consideradas riesgosas, se puede solicitar información adicional y documentos. Si no se pueden proporcionar la información requerida, las transacciones pueden ser canceladas o la relación comercial puede ser finalizada.
Estas regulaciones tienen como objetivo contribuir a la transferencia más segura y transparente de activos criptográficos.
En cuanto a las criptomonedas centradas en la privacidad, se mencionan las siguientes afirmaciones en el Boletín Oficial:
Los proveedores de servicios de activos criptográficos que facilitan la compra, venta o almacenamiento de activos criptográficos basados en la privacidad no pueden realizar identificaciones remotas. Además, es obligatorio que las transacciones de depósito y retiro de activos criptográficos, incluida la primera transacción financiera en el establecimiento de una relación comercial continua, se realicen a través de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito compatible con la información de identidad del cliente en el proveedor de servicios de activos criptográficos.
Otros detalles publicados en el Boletín Oficial
De acuerdo con el artículo temporal añadido a la notificación, los proveedores de servicios de activos criptográficos podrán realizar la identificación remota en relaciones comerciales continuas. Sin embargo, este proceso estará limitado a los métodos y medidas especificados en las secciones pertinentes de la notificación. El Sistema de Compartición de Identidad del Registro Civil y Ciudadanía se utilizará nuevamente para verificar la información de identidad.
Por favor, introduzca el texto que desea traducir.
También se han añadido nuevas regulaciones al reglamento para los oficiales de cumplimiento de los proveedores de servicios de criptomonedas. Se ha establecido el requisito de realizar un nuevo nombramiento dentro de los 30 días en caso de renuncia de un oficial de cumplimiento, al tiempo que se actualizan los plazos de nombramiento de los oficiales de cumplimiento. Además, se han realizado actualizaciones en los requisitos de formación y experiencia de los oficiales de cumplimiento.
Los proveedores de servicios de comercio electrónico de escala mediana, grande y muy grande, así como las empresas de financiamiento de ahorros, también se incluyen en el programa de responsabilidad. Estas organizaciones estarán obligadas a cumplir con las decisiones de congelación de activos.
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Nuevo Reglamento en Cripto Publicado en el Boletín Oficial: ¡Se Requiere Obligatoriedad en las Transferencias de Dinero! - Boletín de Monedas
Con las nuevas regulaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a partir del 25 de febrero de 2025, se establece la obligación de declaración de identidad para transacciones de activos criptográficos de 15,000 liras turcas o más, mientras que se exige información adicional para las billeteras no registradas y las transacciones consideradas de alto riesgo. Por favor, introduzca el texto de origen para la traducción. El Ministerio de Hacienda y Finanzas ha introducido nuevas regulaciones para las transacciones de activos criptográficos. Según las regulaciones publicadas en el Boletín Oficial (sf. 39-59), se han realizado cambios importantes en los reglamentos que rigen el funcionamiento de los proveedores de servicios de activos criptográficos.
Según las regulaciones de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), a partir del 25 de febrero de 2025, se requerirá la declaración de información de identidad para transacciones de activos criptográficos de 15,000 liras o más. Se solicitará información como el nombre de la persona que realiza la transacción, la dirección de la billetera y el título para personas registradas en el registro comercial. No se podrán realizar transacciones para entidades legales sin proporcionar información de nombre completo e identificación.
Las transferencias a direcciones de billeteras no registradas requerirán declaraciones adicionales. Esta medida tiene como objetivo minimizar los riesgos de seguridad en las transacciones realizadas a través de billeteras no registradas.
Según la nueva regulación, estos proveedores de servicios deberán solicitar a la Presidencia en el plazo de 1 mes para poder continuar con sus actividades.
Flexibilidad en transacciones de menos de 15 mil liras
Por favor, introduzca el texto de origen a traducir. Aunque no es obligatorio presentar una declaración de identificación para transacciones inferiores a 15.000 liras, en transferencias consideradas riesgosas, se puede solicitar información adicional y documentos. Si no se pueden proporcionar la información requerida, las transacciones pueden ser canceladas o la relación comercial puede ser finalizada.
Estas regulaciones tienen como objetivo contribuir a la transferencia más segura y transparente de activos criptográficos.
En cuanto a las criptomonedas centradas en la privacidad, se mencionan las siguientes afirmaciones en el Boletín Oficial:
Los proveedores de servicios de activos criptográficos que facilitan la compra, venta o almacenamiento de activos criptográficos basados en la privacidad no pueden realizar identificaciones remotas. Además, es obligatorio que las transacciones de depósito y retiro de activos criptográficos, incluida la primera transacción financiera en el establecimiento de una relación comercial continua, se realicen a través de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito compatible con la información de identidad del cliente en el proveedor de servicios de activos criptográficos.
Otros detalles publicados en el Boletín Oficial
De acuerdo con el artículo temporal añadido a la notificación, los proveedores de servicios de activos criptográficos podrán realizar la identificación remota en relaciones comerciales continuas. Sin embargo, este proceso estará limitado a los métodos y medidas especificados en las secciones pertinentes de la notificación. El Sistema de Compartición de Identidad del Registro Civil y Ciudadanía se utilizará nuevamente para verificar la información de identidad. Por favor, introduzca el texto que desea traducir. También se han añadido nuevas regulaciones al reglamento para los oficiales de cumplimiento de los proveedores de servicios de criptomonedas. Se ha establecido el requisito de realizar un nuevo nombramiento dentro de los 30 días en caso de renuncia de un oficial de cumplimiento, al tiempo que se actualizan los plazos de nombramiento de los oficiales de cumplimiento. Además, se han realizado actualizaciones en los requisitos de formación y experiencia de los oficiales de cumplimiento.
Los proveedores de servicios de comercio electrónico de escala mediana, grande y muy grande, así como las empresas de financiamiento de ahorros, también se incluyen en el programa de responsabilidad. Estas organizaciones estarán obligadas a cumplir con las decisiones de congelación de activos.