Escándalo de manipulación en la plataforma Altcoin! La empresa de Dubai admite su culpabilidad - Boletín de Koin

CLS Global, el creador de mercado de criptomonedas con sede en Dubai, ha admitido las acusaciones de operaciones ficticias en la plataforma de comercio descentralizada Uniswap.

Según un comunicado emitido el martes por los fiscales de la región de Massachusetts de los Estados Unidos, CLS Global admitió su delito y aceptó pagar una multa total de 428.059 dólares y ser prohibido de hacer transacciones en plataformas de criptomonedas abiertas a los inversores estadounidenses.

En septiembre del año pasado, CLS Global fue incluido en una acusación por conspiración para la manipulación del mercado y fraude electrónico, así como por un cargo de fraude electrónico. Estas acusaciones surgieron como resultado de una investigación secreta llevada a cabo por el FBI. El FBI creó una token basada en Ethereum llamada NexFundAI en Uniswap para detectar operaciones de manipulación del mercado conocidas como 'wash trading'. Durante este proceso, se descubrieron las actividades de CLS Global y otras dos empresas creadoras de mercado.

Según el comunicado del FBI, CLS Global documentó a través de videoconferencias que proporcionó servicios de lavado de operaciones para el token NexFundAI. Durante estas reuniones que tuvieron lugar entre julio y agosto de 2024, los empleados de CLS ofrecieron aumentar artificialmente el volumen de negociación del token para atraer a más inversores y cumplir con los criterios de listado en los intercambios de criptomonedas.

Según la declaración del fiscal, se afirma que un empleado de CLS utilizó las siguientes palabras:

"Nuestra empresa puede ayudar en la creación de volumen. De esta manera, NexFundAI puede cumplir con los criterios de listado en el intercambio y atraer a más compradores."

Un empleado de CLS indicó que con sus propios algoritmos, hacen que las transacciones sean más orgánicas y difíciles de rastrear al realizar compras y ventas desde múltiples carteras. Se informó que se realizan transacciones de tokens NexFundAI en Uniswap a través de las carteras comerciales de la empresa. Uno de los empleados expresó claramente estas palabras en reuniones de video:

'Sé que esto es wash trading y también sé que la gente podría no estar contenta con esto.'

Después de estos delitos, los funcionarios estadounidenses incautaron los activos criptográficos de CLS Global y desactivaron el proyecto. Según el acuerdo, CLS Global deberá pagar una multa y se le prohibirá participar en transacciones criptográficas en los mercados estadounidenses.