Según Golden Finance, según el informe de Wen Wei Po de Hong Kong, la mitad de las tiendas de criptomonedas de Hong Kong no requieren nombre real. Un periodista recientemente visitó más de diez tiendas de cambio de criptomonedas (OTC) en Hong Kong y descubrió que el USD es el más popular entre las criptomonedas. Hasta ahora, Hong Kong carece de regulación de OTC, aproximadamente la mitad de los puntos de cambio permiten cambiar efectivo por criptomonedas sin necesidad de registrarse con nombre real, lo que interrumpe la ruta de seguimiento de fondos y las autoridades no pueden rastrear el destino de los fondos. Estas tiendas de cambio actualmente no tienen que presentar informes de transacciones a las autoridades. Según un empleado de una tienda que participa en la verificación de KYC, si compra criptomonedas con más de 120,000 dólares de Hong Kong en efectivo, es necesario registrar los datos personales y tomar una foto del cliente para almacenar los datos. "Nuestra empresa no quiere verse involucrada en transacciones ilegales. Si no se realiza la verificación de KYC, si alguien roba el dinero abajo y luego viene a comprar criptomonedas, nos veremos involucrados."