Phase 1 : Établir la confiance (novembre 2024 – janvier 2025)

En novembre 2024, divers groupes de capital-risque et fonds d'investissement privés ont commencé à proposer ce qui semblait être des offres OTC de niveau 1 légitimes dans des groupes Telegram.

Ces offres promettaient des tokens de projets de haut niveau comme Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, et d'autres — tous disponibles à des réductions importantes allant jusqu'à 50 % en dessous de la valeur du marché, avec une période d'acquisition de 4 à 5 mois.

Crédit: @AltcoinAlphaOnX

C'est ici que l'appât entre en jeu.

Ces premières transactions ont été exécutées à temps.

Les investisseurs ont reçu leurs tokens comme promis, ce qui a rapidement renforcé la confiance dans le système.

La légitimité apparente a attiré un nombre croissant d'investisseurs, qui ont réinvesti des montants plus importants, encouragés par des histoires de succès précoces et des opérations fluides.

Phase 2 : Élargissement de l'escroquerie (févr. – juin 2025)

D'ici février, l'étendue des offres OTC a considérablement augmenté.

De nouvelles offres ont inondé les groupes Telegram, mais à une échelle encore plus grande et meilleure, avec des tokens tels que SUI, NEAR, GRASS, Axelar, et d'autres.

La structure de l'accord est restée cohérente : des remises importantes et les mêmes périodes d'acquisition.

Encore une fois, cela n'a fait qu'attirer encore plus d'intérêt, renforçant l'illusion d'une opportunité fiable et très rentable pour les investisseurs, faisant évoluer l'escroquerie à un rythme imparable.

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Phase 3 : Avertissements ignorés (Mai 2025)

Des fissures dans le fonctionnement ont commencé à apparaître en mai 2025.

Les leaders de l'industrie ont émis des avertissements publics.

Eman Abio de l'équipe SUI a pris la parole sur X pour mettre en garde les utilisateurs contre de fausses offres OTC sur Telegram, déclarant explicitement : « Il n'y a AUCUN accord ! »

De même, Lucian Mincu de MultiversX (anciennement Elrond) a fait écho à l'alerte.

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Malgré ces avertissements, la communauté a largement ignoré les signes.

Les investisseurs ont continué à investir de l'argent dans de nouvelles affaires, attirés par des rendements passés, des histoires de succès et l'implication continue de groupes apparemment crédibles.

Phase 4 : L'escroquerie et l'effondrement (juin 2025)

Le tournant est venu le 1er juin.

Le dernier accord connu a été introduit, offrant des jetons Fluid.

À peu près au même moment, les distributions de tokens pour les anciens accords OTC ont cessé.

Les investisseurs à la recherche de mises à jour ont été confrontés à des excuses vagues, y compris des affirmations de retards de voyage, de complications d'échange et de problèmes de KYC.

Puis, le 19 juin, le principal groupe de capital-risque derrière les transactions, Aza Ventures, a annoncé publiquement qu'ils avaient également été victimes d'une escroquerie.

Ils ont allégué que leur dealer principal, connu sous le nom de "Source 1", avait mis en place un système de Ponzi. Selon Aza, les premières affaires étaient authentiques, mais les affaires ultérieures reposaient sur des fonds de nouveaux investisseurs pour honorer les engagements antérieurs — une opération de Ponzi classique.

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Pour aggraver les choses, Aza Ventures a révélé que leurs autres sources, appelées "Source 2" et "Source 3", obtenaient elles-mêmes des affaires via la Source 1.

Les choses sont rapidement devenues très laides.

Tokens Impliqués

Offres anticipées (novembre 2024 – janvier 2025)

• Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Offres ultérieures (févr. 2025 – 1er juin 2025)

• SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, et plus.

Le Maître d'œuvre : Qui est "Source 1" ?

Aza Ventures affirme connaître l'identité de la Source 1.

Selon des initiés, il serait de nationalité indienne et serait apparemment le fondateur d'un projet actuellement listé sur Binance. Cependant, Aza Ventures a refusé de révéler publiquement son identité, préférant le presser en privé de restituer les fonds volés.

@AltcoinAlphaOnXavoir a publié une mise à jour sur X, avec plus d'informations sur l'identité de « Source 1 ».

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🥵 [𝐎𝐓𝐂 𝐒𝐂𝐀𝐌 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄]: 𝐒𝐎𝐔𝐑𝐂𝐄 𝟏 𝐃𝐎𝐗𝐄𝐃, 𝐒𝐂𝐑𝐄𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐓𝐒 & 𝐖𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋𝐄𝐃 !

🧵Des millions disparaissent, le fondateur d'un projet listé sur Binance est accusé, et des vies sont en jeu. Il est temps d'exposer les portefeuilles et les captures d'écran. 👇

13h39 · 20 juin 2025

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Dommages et retombées estimés

Le montant total volé est estimé à plus de 50 millions de dollars

De nombreux investisseurs auraient engagé plus de 1 million $ chacun.

Parmi les victimes figurent des investisseurs de détail individuels, des baleines crypto, des équipes de projet et des VC.

Certaines victimes font maintenant face à des pertes financières qui changent leur vie, et il y a des rapports de détresse émotionnelle sévère parmi les personnes touchées.

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Que se passe-t-il ensuite ?

Aza Ventures affirme être en négociations actives pour récupérer des fonds de Source 1 et a fixé un délai pour la restitution d'ici la fin du mois.

Pendant ce temps, la communauté crypto au sens large s'efforce de suivre les adresses de portefeuille, d'identifier les complices et de découvrir d'autres preuves pour traduire les responsables en justice.

Crédit : @AltcoinAlphaOnX

Cet incident sert de rappel glaçant des risques inhérents au trading OTC de crypto non régulé, en particulier au sein de canaux informels tels que Telegram, Discord, etc.

Malgré les premiers signes et les avertissements publics, la combinaison de la confiance, de la cupidité et de la "preuve" sociale s'est révélée être un outil puissant entre les mains des escrocs. Pour l'instant, la communauté regarde et attend, espérant que la justice et les remboursements seront finalement rendus.

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