Inversé empiler des BUFF ? TG ferme le marché de fraude au chiffrement Huione, les concurrents prennent le relais et réalisent une augmentation de volume de 400 % !
Telegram ferme Huione - le plus grand marché de cryptoactifs frauduleux de l'histoire, mais les concurrents prennent le relais et réalisent une augmentation de volume de 400%.
Telegram a fermé un marché de fraude en cryptoactifs Huione d'une valeur de 2,7 milliards de dollars, mais les concurrents ont connu une augmentation de volume de 400 % en quelques semaines, le plateforme "Garantie de pommes de terre" ayant rapidement attiré un groupe d'utilisateurs criminels.
Telegram a fermé le plus grand marché de transactions illégales de l'histoire, Huione Guarantee, qui a enregistré un volume de transactions de plus de 27 milliards de dollars. Cependant, cette action a paradoxalement renforcé le marché du dark web - les plateformes concurrentes ont connu une augmentation de 400 % de leur volume de transactions en peu de temps et ont rapidement attiré la clientèle criminelle expulsée.
Selon une enquête de la société d'analyse blockchain Elliptic, Telegram a interdit des milliers de chaînes et de comptes liés à Huione le 13 mai 2025.
Mais la plateforme successeur "Tudou Guarantee" a presque immédiatement pris en charge les activités illégales transférées, traitant un volume de transactions considérable dans les semaines suivant la fermeture du marché.
Elliptic a détecté plus de 30 plateformes de transactions garanties hautement actives dans la région de l'Asie du Sud-Est qui continuent de fournir un soutien infrastructurel pour le blanchiment d'argent, le commerce de données volées et les escroqueries de type "pigeon".
Comment Huione se propage sous l'effet de "l'effet hydre"
La place de marché Huione, d’une valeur de 27 milliards de dollars, fonctionnait autrefois comme un écosystème criminel complexe, offrant tout, des documents falsifiés et des données personnelles volées aux services de blanchiment d’argent et aux menaces d’emploi via l’infrastructure cryptée de Telegram. Les tentacules de la plate-forme vont bien au-delà des crimes financiers ordinaires, avec des liens avec des groupes de trafic d’êtres humains dans des pays comme le Cambodge, le Laos et le Myanmar se faisant passer pour des entreprises informatiques légitimes. Les victimes sont forcées de commettre des escroqueries amoureuses et des fraudes en crypto-monnaie dans ces organisations et sont sous surveillance constante. Huione est également accusé d’avoir des liens avec l’élite dirigeante cambodgienne et de blanchir de l’argent pour le groupe nord-coréen Lazarus. Cela en fait une cible de choix pour le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain, qui a désigné en mai 2025 l’ensemble du groupe Huione comme une agence de lutte contre le blanchiment d’argent. La société criminelle a acquis stratégiquement une participation de 30 % dans Tudou Guarantee en décembre 2024, assurant ainsi la continuité des activités avant que des mesures d’application ne soient prises. Cette mise en page avancée a permis à des centaines de milliers d’utilisateurs de migrer de manière transparente. La taille de la « garantie de pommes de terre » est passée d’un niveau dérisoire à plus de 300 000 le 15 juin. Les commerçants qui opéraient auparavant par l’intermédiaire de Huione ont rapidement redémarré leurs opérations sur Tudou Guarantee, offrant exactement les mêmes services, y compris des données volées, des outils de blanchiment d’argent et un outil dédié aux escroqueries à l’abattage de porcs ciblant les victimes occidentales. En plus de la domination de la « sauvegarde de la pomme de terre », de nombreuses petites plateformes ont également connu une croissance exponentielle en raison de la fragmentation et de la diversification de l’écosystème criminel. Selon Elliptic, le nombre d’utilisateurs sur le marché « Shuangying » est passé de 40 000 à 110 000, tandis que le marché « Fully Light » est passé de 20 000 à plus de 80 000. Ces plateformes utilisent la technologie de cryptage de Telegram pour la communication et l’ensemble des opérations commerciales, y compris la gestion de la réputation, l’exécution des commandes et la résolution des litiges entre les fournisseurs et les clients. Ils utilisent également le stablecoin USDT de Tether comme principal moyen d’échange, ce qui offre aux criminels une stabilité libellée en dollars tout en contournant le système bancaire traditionnel. Les Nations Unies estiment que les activités criminelles basées sur Telegram génèrent jusqu’à 36,5 milliards de dollars de produits illicites par an par le biais d’escroqueries, de blanchiment d’argent et de la vente de données volées.
L'économie criminelle en chiffrement sur Telegram pose des défis d'application de la loi persistants.
Alors que Telegram a coopéré à la suppression de milliers de chaînes et à l’interdiction de comptes, les recherches de Chainalysis ont révélé que l’infrastructure de traitement des crypto-monnaies de base de Huione continue de fonctionner, une conclusion confirmée par Elliptic. La plate-forme a simplement migré vers un nouveau domaine et a discrètement repris sa présence sur Telegram dans les semaines qui ont suivi ce qui semblait être sa fermeture. Cette résilience découle de sa conception architecturale complexe, qui sépare l’infrastructure de marketing destinée au public du système de traitement financier de base. Cela permet à l’activité criminelle de se poursuivre même lorsque les éléments les plus visibles sont perturbés. L’impact limité de cette mesure d’application de la loi est évident dans l’écosystème criminel plus large sous-tendu par Huione. Par exemple, la plateforme oblige les victimes de la traite des êtres humains à participer à des escroqueries aux crypto-monnaies dans des repaires en Asie du Sud-Est. Ces victimes ont d’abord été attirées vers de faux postes informatiques, puis emprisonnées et forcées de mettre en œuvre des stratagèmes frauduleux. Ces entités opèrent (souvent en se faisant passer pour des centres de contact) pour créer un modèle de criminalité hybride qui combine la criminalité financière numérique avec la traite des êtres humains traditionnelle, ce qui rend l’application complète incroyablement complexe. Cela nécessite une coopération coordonnée entre plusieurs administrations et catégories de crimes. Bien que Telegram ait commencé à répondre à la pression en supprimant certaines fonctionnalités et en mettant à jour ses politiques de contenu, ses capacités de communication cryptée de base sont toujours attrayantes pour les criminels. Ils tirent parti des mesures légitimes de protection de la vie privée de la technologie pour exploiter un écosystème de marché complexe. Le défi pour les régulateurs est de savoir comment lutter contre les abus criminels sans compromettre les droits à la vie privée et la sécurité des communications que les plateformes de cryptomonnaies offrent aux utilisateurs légitimes du monde entier. Le PDG de Telegram, Pavel Durov, se bat également contre le régulateur. Il a récemment été arrêté et libéré sous caution, mais reste sous surveillance.
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Inversé empiler des BUFF ? TG ferme le marché de fraude au chiffrement Huione, les concurrents prennent le relais et réalisent une augmentation de volume de 400 % !
Telegram ferme Huione - le plus grand marché de cryptoactifs frauduleux de l'histoire, mais les concurrents prennent le relais et réalisent une augmentation de volume de 400%.
Telegram a fermé un marché de fraude en cryptoactifs Huione d'une valeur de 2,7 milliards de dollars, mais les concurrents ont connu une augmentation de volume de 400 % en quelques semaines, le plateforme "Garantie de pommes de terre" ayant rapidement attiré un groupe d'utilisateurs criminels.
Telegram a fermé le plus grand marché de transactions illégales de l'histoire, Huione Guarantee, qui a enregistré un volume de transactions de plus de 27 milliards de dollars. Cependant, cette action a paradoxalement renforcé le marché du dark web - les plateformes concurrentes ont connu une augmentation de 400 % de leur volume de transactions en peu de temps et ont rapidement attiré la clientèle criminelle expulsée.
Selon une enquête de la société d'analyse blockchain Elliptic, Telegram a interdit des milliers de chaînes et de comptes liés à Huione le 13 mai 2025.
Mais la plateforme successeur "Tudou Guarantee" a presque immédiatement pris en charge les activités illégales transférées, traitant un volume de transactions considérable dans les semaines suivant la fermeture du marché.
Elliptic a détecté plus de 30 plateformes de transactions garanties hautement actives dans la région de l'Asie du Sud-Est qui continuent de fournir un soutien infrastructurel pour le blanchiment d'argent, le commerce de données volées et les escroqueries de type "pigeon".
Comment Huione se propage sous l'effet de "l'effet hydre"
La place de marché Huione, d’une valeur de 27 milliards de dollars, fonctionnait autrefois comme un écosystème criminel complexe, offrant tout, des documents falsifiés et des données personnelles volées aux services de blanchiment d’argent et aux menaces d’emploi via l’infrastructure cryptée de Telegram. Les tentacules de la plate-forme vont bien au-delà des crimes financiers ordinaires, avec des liens avec des groupes de trafic d’êtres humains dans des pays comme le Cambodge, le Laos et le Myanmar se faisant passer pour des entreprises informatiques légitimes. Les victimes sont forcées de commettre des escroqueries amoureuses et des fraudes en crypto-monnaie dans ces organisations et sont sous surveillance constante. Huione est également accusé d’avoir des liens avec l’élite dirigeante cambodgienne et de blanchir de l’argent pour le groupe nord-coréen Lazarus. Cela en fait une cible de choix pour le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain, qui a désigné en mai 2025 l’ensemble du groupe Huione comme une agence de lutte contre le blanchiment d’argent. La société criminelle a acquis stratégiquement une participation de 30 % dans Tudou Guarantee en décembre 2024, assurant ainsi la continuité des activités avant que des mesures d’application ne soient prises. Cette mise en page avancée a permis à des centaines de milliers d’utilisateurs de migrer de manière transparente. La taille de la « garantie de pommes de terre » est passée d’un niveau dérisoire à plus de 300 000 le 15 juin. Les commerçants qui opéraient auparavant par l’intermédiaire de Huione ont rapidement redémarré leurs opérations sur Tudou Guarantee, offrant exactement les mêmes services, y compris des données volées, des outils de blanchiment d’argent et un outil dédié aux escroqueries à l’abattage de porcs ciblant les victimes occidentales. En plus de la domination de la « sauvegarde de la pomme de terre », de nombreuses petites plateformes ont également connu une croissance exponentielle en raison de la fragmentation et de la diversification de l’écosystème criminel. Selon Elliptic, le nombre d’utilisateurs sur le marché « Shuangying » est passé de 40 000 à 110 000, tandis que le marché « Fully Light » est passé de 20 000 à plus de 80 000. Ces plateformes utilisent la technologie de cryptage de Telegram pour la communication et l’ensemble des opérations commerciales, y compris la gestion de la réputation, l’exécution des commandes et la résolution des litiges entre les fournisseurs et les clients. Ils utilisent également le stablecoin USDT de Tether comme principal moyen d’échange, ce qui offre aux criminels une stabilité libellée en dollars tout en contournant le système bancaire traditionnel. Les Nations Unies estiment que les activités criminelles basées sur Telegram génèrent jusqu’à 36,5 milliards de dollars de produits illicites par an par le biais d’escroqueries, de blanchiment d’argent et de la vente de données volées.
L'économie criminelle en chiffrement sur Telegram pose des défis d'application de la loi persistants.
Alors que Telegram a coopéré à la suppression de milliers de chaînes et à l’interdiction de comptes, les recherches de Chainalysis ont révélé que l’infrastructure de traitement des crypto-monnaies de base de Huione continue de fonctionner, une conclusion confirmée par Elliptic. La plate-forme a simplement migré vers un nouveau domaine et a discrètement repris sa présence sur Telegram dans les semaines qui ont suivi ce qui semblait être sa fermeture. Cette résilience découle de sa conception architecturale complexe, qui sépare l’infrastructure de marketing destinée au public du système de traitement financier de base. Cela permet à l’activité criminelle de se poursuivre même lorsque les éléments les plus visibles sont perturbés. L’impact limité de cette mesure d’application de la loi est évident dans l’écosystème criminel plus large sous-tendu par Huione. Par exemple, la plateforme oblige les victimes de la traite des êtres humains à participer à des escroqueries aux crypto-monnaies dans des repaires en Asie du Sud-Est. Ces victimes ont d’abord été attirées vers de faux postes informatiques, puis emprisonnées et forcées de mettre en œuvre des stratagèmes frauduleux. Ces entités opèrent (souvent en se faisant passer pour des centres de contact) pour créer un modèle de criminalité hybride qui combine la criminalité financière numérique avec la traite des êtres humains traditionnelle, ce qui rend l’application complète incroyablement complexe. Cela nécessite une coopération coordonnée entre plusieurs administrations et catégories de crimes. Bien que Telegram ait commencé à répondre à la pression en supprimant certaines fonctionnalités et en mettant à jour ses politiques de contenu, ses capacités de communication cryptée de base sont toujours attrayantes pour les criminels. Ils tirent parti des mesures légitimes de protection de la vie privée de la technologie pour exploiter un écosystème de marché complexe. Le défi pour les régulateurs est de savoir comment lutter contre les abus criminels sans compromettre les droits à la vie privée et la sécurité des communications que les plateformes de cryptomonnaies offrent aux utilisateurs légitimes du monde entier. Le PDG de Telegram, Pavel Durov, se bat également contre le régulateur. Il a récemment été arrêté et libéré sous caution, mais reste sous surveillance.