La fermeture de Huione par Telegram n’a pas arrêté la croissance du plus grand marché d’escroqueries cryptographiques de tous les temps, qui a traité au fil du temps des transactions d’une valeur de plus de 27 milliards de dollars
Cependant, la lutte contre ces systèmes criminels s'est intensifiée, avec une augmentation inhabituelle du volume des affaires et l'émergence rapide de nouveaux concurrents dans le monde des plateformes illicites.
Huione : un écosystème criminel sur Telegram pour les arnaques crypto
Huione représentait un marché criminel sophistiqué actif sur Telegram, capable d’offrir une large gamme de services illégaux. Il s’agissait notamment de faux documents, de données volées, de services de blanchiment d’argent et d’actes d’intimidation
Il ne s’agissait pas seulement d’escroqueries numériques : le réseau criminel a étendu son champ d’action à la traite des êtres humains et aux collaborations avec des groupes internationaux comme le célèbre groupe Lazarus.
Il est important de souligner que Huione était sous le contrôle d’élites criminelles de pays tels que le Cambodge, le Laos et le Myanmar, tandis que des liens directs avec la Corée du Nord sont mis en évidence.
Cette structure a donné à Huione une résilience remarquable, même face à des contre-actions répétées.
Face à l’alarme internationale, Telegram a supprimé des milliers de chaînes et de comptes liés à Huione. Cependant, malgré l’interdiction, les composants financiers et les infrastructures de paiement en crypto-monnaie sont restés pleinement opérationnels.
Ainsi, les acteurs criminels ont rapidement migré vers de nouveaux domaines et plateformes, gardant leur pouvoir économique sans contrôle.
Cette situation est confirmée par une augmentation du volume des transactions criminelles sur Telegram, qui a atteint +400%, mettant en évidence combien les fermetures ciblées n’ont eu qu’un effet partiel sur cet écosystème.
Après Huione, la plateforme qui a pris le contrôle du marché noir sur Telegram est devenue Tudou Garantie.
D'ici mi-juin, cette plateforme a dépassé 300 000 transactions, une grande partie des anciens vendeurs de Huione continuant à opérer de manière similaire.
Les services proposés par Tudou Garantie reflètent ceux de Huione, notamment la vente de données volées, le blanchiment d’argent et les escroqueries au « pig butchering », qui sont des tromperies amoureuses où la victime est progressivement épuisée financièrement.
De nombreuses plateformes parallèles en expansion
En plus de Tudou Guarantee, de nombreuses autres petites plateformes connaissent une croissance explosive.
Ces entités utilisent Telegram comme principal moyen de communication et de coordination, avec une large diffusion qui rend encore plus difficile la lutte contre les activités criminelles.
Un élément clé est l’utilisation massive de Tether (USDT) pour les transactions, une crypto-monnaie stable qui offre aux criminels un refuge économique plus prévisible par rapport aux monnaies traditionnelles.
On estime que les activités illégales liées à Telegram génèrent un chiffre d’affaires d’environ 36,5 milliards de dollars par an.
Ce chiffre met en évidence l’ampleur d’un problème qui dépasse de loin le seul domaine numérique, conduisant à des crimes transnationaux et à des formes complexes de violence et d’exploitation.
L'une des principales difficultés pour les autorités est la séparation entre les composantes publiques et financières de ces plateformes.
Telegram, en fait, même s'il supprime les canaux visibles, ne bloque pas complètement les systèmes de paiement et de trading des criminels, qui peuvent ainsi continuer leurs activités sur de nouvelles plateformes et domaines émergents.
Les réseaux criminels sur Telegram combinent souvent les crimes numériques et la traite des êtres humains, créant ainsi un modèle hybride qui échappe aux outils d’enquête traditionnels.
Le chiffrement de bout en bout de la plateforme, tout en protégeant la vie privée des utilisateurs légitimes, est exploité par des criminels pour éviter les interceptions et les contrôles.
Telegram, dirigé par le PDG Pavel Durov, s'engage à contrer ces activités. Cependant, la complexité technique et la nature décentralisée des infrastructures constituent un obstacle significatif à l'élimination permanente de ces marchés illégaux.
Perspectives d’avenir dans la lutte contre les escroqueries aux cryptomonnaies
La bataille de Telegram contre Huione et des entités similaires confirme que fermer simplement des canaux n'est pas suffisant pour freiner les activités criminelles dans le monde de la cryptomonnaie.
Une approche intégrée est nécessaire, impliquant les autorités internationales de maintien de l'ordre, les opérateurs de l'industrie et la plateforme elle-même.
Entre-temps, la prolifération continue de nouveaux marchés sur Telegram et l’utilisation de monnaies stables comme Tether rendent indispensable la sensibilisation aux risques associés à l’utilisation des crypto-monnaies dans des contextes non réglementés.
En fin de compte, la lutte contre les escroqueries cryptographiques sur Telegram est un défi technologique et juridique complexe, nécessitant une vigilance constante, une innovation dans les techniques d'investigation et une collaboration mondiale.
Ce n’est qu’ainsi que l’on peut espérer contenir un phénomène économique et social destiné à s’amplifier davantage s’il n’est pas maîtrisé.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Telegram et le marché des arnaques crypto : la lutte contre Huione et la hausse de Tudou Guarantee
La fermeture de Huione par Telegram n’a pas arrêté la croissance du plus grand marché d’escroqueries cryptographiques de tous les temps, qui a traité au fil du temps des transactions d’une valeur de plus de 27 milliards de dollars
Cependant, la lutte contre ces systèmes criminels s'est intensifiée, avec une augmentation inhabituelle du volume des affaires et l'émergence rapide de nouveaux concurrents dans le monde des plateformes illicites.
Huione : un écosystème criminel sur Telegram pour les arnaques crypto
Huione représentait un marché criminel sophistiqué actif sur Telegram, capable d’offrir une large gamme de services illégaux. Il s’agissait notamment de faux documents, de données volées, de services de blanchiment d’argent et d’actes d’intimidation
Il ne s’agissait pas seulement d’escroqueries numériques : le réseau criminel a étendu son champ d’action à la traite des êtres humains et aux collaborations avec des groupes internationaux comme le célèbre groupe Lazarus.
Il est important de souligner que Huione était sous le contrôle d’élites criminelles de pays tels que le Cambodge, le Laos et le Myanmar, tandis que des liens directs avec la Corée du Nord sont mis en évidence.
Cette structure a donné à Huione une résilience remarquable, même face à des contre-actions répétées.
Face à l’alarme internationale, Telegram a supprimé des milliers de chaînes et de comptes liés à Huione. Cependant, malgré l’interdiction, les composants financiers et les infrastructures de paiement en crypto-monnaie sont restés pleinement opérationnels.
Ainsi, les acteurs criminels ont rapidement migré vers de nouveaux domaines et plateformes, gardant leur pouvoir économique sans contrôle.
Cette situation est confirmée par une augmentation du volume des transactions criminelles sur Telegram, qui a atteint +400%, mettant en évidence combien les fermetures ciblées n’ont eu qu’un effet partiel sur cet écosystème.
Après Huione, la plateforme qui a pris le contrôle du marché noir sur Telegram est devenue Tudou Garantie.
D'ici mi-juin, cette plateforme a dépassé 300 000 transactions, une grande partie des anciens vendeurs de Huione continuant à opérer de manière similaire.
Les services proposés par Tudou Garantie reflètent ceux de Huione, notamment la vente de données volées, le blanchiment d’argent et les escroqueries au « pig butchering », qui sont des tromperies amoureuses où la victime est progressivement épuisée financièrement.
De nombreuses plateformes parallèles en expansion
En plus de Tudou Guarantee, de nombreuses autres petites plateformes connaissent une croissance explosive.
Ces entités utilisent Telegram comme principal moyen de communication et de coordination, avec une large diffusion qui rend encore plus difficile la lutte contre les activités criminelles.
Un élément clé est l’utilisation massive de Tether (USDT) pour les transactions, une crypto-monnaie stable qui offre aux criminels un refuge économique plus prévisible par rapport aux monnaies traditionnelles.
On estime que les activités illégales liées à Telegram génèrent un chiffre d’affaires d’environ 36,5 milliards de dollars par an.
Ce chiffre met en évidence l’ampleur d’un problème qui dépasse de loin le seul domaine numérique, conduisant à des crimes transnationaux et à des formes complexes de violence et d’exploitation.
L'une des principales difficultés pour les autorités est la séparation entre les composantes publiques et financières de ces plateformes.
Telegram, en fait, même s'il supprime les canaux visibles, ne bloque pas complètement les systèmes de paiement et de trading des criminels, qui peuvent ainsi continuer leurs activités sur de nouvelles plateformes et domaines émergents.
Les réseaux criminels sur Telegram combinent souvent les crimes numériques et la traite des êtres humains, créant ainsi un modèle hybride qui échappe aux outils d’enquête traditionnels.
Le chiffrement de bout en bout de la plateforme, tout en protégeant la vie privée des utilisateurs légitimes, est exploité par des criminels pour éviter les interceptions et les contrôles.
Telegram, dirigé par le PDG Pavel Durov, s'engage à contrer ces activités. Cependant, la complexité technique et la nature décentralisée des infrastructures constituent un obstacle significatif à l'élimination permanente de ces marchés illégaux.
Perspectives d’avenir dans la lutte contre les escroqueries aux cryptomonnaies
La bataille de Telegram contre Huione et des entités similaires confirme que fermer simplement des canaux n'est pas suffisant pour freiner les activités criminelles dans le monde de la cryptomonnaie.
Une approche intégrée est nécessaire, impliquant les autorités internationales de maintien de l'ordre, les opérateurs de l'industrie et la plateforme elle-même.
Entre-temps, la prolifération continue de nouveaux marchés sur Telegram et l’utilisation de monnaies stables comme Tether rendent indispensable la sensibilisation aux risques associés à l’utilisation des crypto-monnaies dans des contextes non réglementés. En fin de compte, la lutte contre les escroqueries cryptographiques sur Telegram est un défi technologique et juridique complexe, nécessitant une vigilance constante, une innovation dans les techniques d'investigation et une collaboration mondiale.
Ce n’est qu’ainsi que l’on peut espérer contenir un phénomène économique et social destiné à s’amplifier davantage s’il n’est pas maîtrisé.