Selon un rapport de Bloomberg du 25 juin, les actions de Worldline SA ont fortement chuté après que des rapports ont révélé des failles dans ses contrôles anti-fraude. La cotation de la société de paiement française a été brièvement interrompue avant que les actions ne chutent de 14,6 %. Ce refus fait suite à une enquête menée par le réseau European Investigative Collaborations (EIC). Les rapports indiquaient que Worldline traitait des paiements pour des clients bannis et à haut risque. Ils ont également déclaré que la société n’avait pas arrêté efficacement les transactions frauduleuses. Cela a soulevé des questions sur la capacité de Worldline à gérer la conformité et les risques dans les paiements.
Surveiller et Recrutement Améliorés Mis en Œuvre pour les Clients à Haut Risque
La direction de Worldline a déclaré qu’elle restait pleinement engagée en faveur des mesures de conformité et de prévention des risques. L’entreprise a souligné sa politique de tolérance zéro pour les violations et l’application de règles strictes. Il est soumis à des réglementations strictes, en particulier pour les secteurs à haut risque de marque (HBR) comme les jeux d’argent et le contenu pour adultes. Depuis 2023, Worldline examine ces commerçants, qui représentent environ 1,5 % de son volume de transactions. Il a mis fin aux relations d’affaires avec ceux qui ne respectaient pas son cadre de risque mis à jour.
Tous les clients actifs de HBR font désormais l’objet d’une surveillance renforcée et d’exigences plus strictes en matière de vérification et de documentation. Pour soutenir cela, Worldline SA a renforcé son personnel de conformité dans le cadre d’une stratégie de (FCC) de conformité en matière de criminalité financière. Cette approche implique des contrôles réguliers et une coopération avec les autorités réglementaires. Lorsque des signes de non-conformité apparaissent, l’entreprise a déclaré qu’elle agissait rapidement. Les actions peuvent inclure la résiliation des relations avec les clients pour réduire les risques et respecter les réglementations.
Points saillants de l'enquête sur le rôle du service de paiement Payone dans la controverse
Une grande partie de la controverse tourne autour du service de paiement Payone, la filiale allemande de Worldline avec des milliers de terminaux de paiement. L'enquête a révélé que Payone traitait des paiements pour des clients à risque tels que la pornographie, les jeux d'argent et les escroqueries par abonnement. Il aurait manqué de contrôles appropriés contre le blanchiment d'argent pendant plusieurs années. Des documents internes ont montré que des clients dans ces secteurs avaient traité des centaines de millions d'euros sans les vérifications requises. Ces constatations ont soulevé des inquiétudes concernant la gestion des risques de Payone.
Ray Akhavan, connu sous le nom de « baron du porno », a été nommé dans l’enquête comme faisant partie de ce réseau. Il a des antécédents de problèmes juridiques aux États-Unis. Les régulateurs allemands ont fait part de leurs inquiétudes en 2021 concernant les contrôles anti-blanchiment d’argent de Payone. Peu d’employés s’acquittaient de ces tâches malgré de nombreux clients sensibles. En 2023, Payone a reçu l’ordre de couper les liens avec les clients à haut risque. Cependant, certains commerçants problématiques auraient été placés sous la direction directe de Worldline, ce qui a suscité de nouvelles préoccupations.
Worldline répond avec des mesures de conformité et des résiliations de commerçants
Worldline a reconnu la gravité de la situation et a souligné ses améliorations en matière de conformité. La société a déclaré avoir mis fin aux relations commerciales suspectes et renforcé la surveillance des clients de HBR. Il a noté que les secteurs à haut risque ne représentent qu’une petite partie de ses revenus. Selon Worldline, son taux de fraude reste inférieur à la moyenne de l’industrie des paiements. Cela suggère que les contrôles sont généralement efficaces malgré des découvertes récentes.
Les préoccupations des investisseurs impactent le prix des actions de Worldline au milieu d'un examen continu
La forte baisse du prix des actions de Worldline reflète les préoccupations des investisseurs suite à ces révélations. Bien que Worldline SA affirme son engagement envers la réglementation et la gestion des risques, le contrôle se poursuit. L'affaire souligne les défis auxquels sont confrontées les entreprises de paiement dans le contrôle de la fraude dans des secteurs à risque. Elle montre l'environnement complexe dans lequel travaillent les fournisseurs de paiement. Un contrôle strict est essentiel pour prévenir l'utilisation abusive des plateformes de paiement.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Les actions de Worldline chutent de plus de 10 % après des rapports sur une dissimulation de fraude auprès des clients.
Selon un rapport de Bloomberg du 25 juin, les actions de Worldline SA ont fortement chuté après que des rapports ont révélé des failles dans ses contrôles anti-fraude. La cotation de la société de paiement française a été brièvement interrompue avant que les actions ne chutent de 14,6 %. Ce refus fait suite à une enquête menée par le réseau European Investigative Collaborations (EIC). Les rapports indiquaient que Worldline traitait des paiements pour des clients bannis et à haut risque. Ils ont également déclaré que la société n’avait pas arrêté efficacement les transactions frauduleuses. Cela a soulevé des questions sur la capacité de Worldline à gérer la conformité et les risques dans les paiements.
Surveiller et Recrutement Améliorés Mis en Œuvre pour les Clients à Haut Risque
La direction de Worldline a déclaré qu’elle restait pleinement engagée en faveur des mesures de conformité et de prévention des risques. L’entreprise a souligné sa politique de tolérance zéro pour les violations et l’application de règles strictes. Il est soumis à des réglementations strictes, en particulier pour les secteurs à haut risque de marque (HBR) comme les jeux d’argent et le contenu pour adultes. Depuis 2023, Worldline examine ces commerçants, qui représentent environ 1,5 % de son volume de transactions. Il a mis fin aux relations d’affaires avec ceux qui ne respectaient pas son cadre de risque mis à jour.
Tous les clients actifs de HBR font désormais l’objet d’une surveillance renforcée et d’exigences plus strictes en matière de vérification et de documentation. Pour soutenir cela, Worldline SA a renforcé son personnel de conformité dans le cadre d’une stratégie de (FCC) de conformité en matière de criminalité financière. Cette approche implique des contrôles réguliers et une coopération avec les autorités réglementaires. Lorsque des signes de non-conformité apparaissent, l’entreprise a déclaré qu’elle agissait rapidement. Les actions peuvent inclure la résiliation des relations avec les clients pour réduire les risques et respecter les réglementations.
Points saillants de l'enquête sur le rôle du service de paiement Payone dans la controverse
Une grande partie de la controverse tourne autour du service de paiement Payone, la filiale allemande de Worldline avec des milliers de terminaux de paiement. L'enquête a révélé que Payone traitait des paiements pour des clients à risque tels que la pornographie, les jeux d'argent et les escroqueries par abonnement. Il aurait manqué de contrôles appropriés contre le blanchiment d'argent pendant plusieurs années. Des documents internes ont montré que des clients dans ces secteurs avaient traité des centaines de millions d'euros sans les vérifications requises. Ces constatations ont soulevé des inquiétudes concernant la gestion des risques de Payone.
Ray Akhavan, connu sous le nom de « baron du porno », a été nommé dans l’enquête comme faisant partie de ce réseau. Il a des antécédents de problèmes juridiques aux États-Unis. Les régulateurs allemands ont fait part de leurs inquiétudes en 2021 concernant les contrôles anti-blanchiment d’argent de Payone. Peu d’employés s’acquittaient de ces tâches malgré de nombreux clients sensibles. En 2023, Payone a reçu l’ordre de couper les liens avec les clients à haut risque. Cependant, certains commerçants problématiques auraient été placés sous la direction directe de Worldline, ce qui a suscité de nouvelles préoccupations.
Worldline répond avec des mesures de conformité et des résiliations de commerçants
Worldline a reconnu la gravité de la situation et a souligné ses améliorations en matière de conformité. La société a déclaré avoir mis fin aux relations commerciales suspectes et renforcé la surveillance des clients de HBR. Il a noté que les secteurs à haut risque ne représentent qu’une petite partie de ses revenus. Selon Worldline, son taux de fraude reste inférieur à la moyenne de l’industrie des paiements. Cela suggère que les contrôles sont généralement efficaces malgré des découvertes récentes.
Les préoccupations des investisseurs impactent le prix des actions de Worldline au milieu d'un examen continu
La forte baisse du prix des actions de Worldline reflète les préoccupations des investisseurs suite à ces révélations. Bien que Worldline SA affirme son engagement envers la réglementation et la gestion des risques, le contrôle se poursuit. L'affaire souligne les défis auxquels sont confrontées les entreprises de paiement dans le contrôle de la fraude dans des secteurs à risque. Elle montre l'environnement complexe dans lequel travaillent les fournisseurs de paiement. Un contrôle strict est essentiel pour prévenir l'utilisation abusive des plateformes de paiement.