Le ministère des Finances des États-Unis (OFAC) a réinscrit la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex Europe sur la liste des sanctions, tout en infligeant des pénalités à la société successeur Grinex, à trois leaders de Garantex et à six entreprises en Russie et au Kirghizistan, accusés de soutenir des transactions illégales. L'OFAC a déclaré que Garantex avait traité plus de 100 millions USD liés à des activités illégales depuis 2019.
Garantex a été sanctionné en 2022 pour avoir ignoré les réglementations sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les leaders ont été accusés d'avoir créé Grinex pour contourner les sanctions, malgré le fait que les États-Unis aient saisi 26 millions USD de cryptomonnaies, fermé le site web et poursuivi deux directeurs.
Le ministère de la Justice américain a inculpé Aleksandr Mira Serda et Aleksej Besciokov en mars ; Besciokov a été arrêté en Inde, tandis que Serda est en fuite. Les États-Unis offrent une récompense allant jusqu'à 6 millions USD pour des informations menant à leur arrestation.
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Le ministère des Finances des États-Unis a imposé une seconde sanction à la plateforme d'échange Garantex.
Le ministère des Finances des États-Unis (OFAC) a réinscrit la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex Europe sur la liste des sanctions, tout en infligeant des pénalités à la société successeur Grinex, à trois leaders de Garantex et à six entreprises en Russie et au Kirghizistan, accusés de soutenir des transactions illégales. L'OFAC a déclaré que Garantex avait traité plus de 100 millions USD liés à des activités illégales depuis 2019.
Garantex a été sanctionné en 2022 pour avoir ignoré les réglementations sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les leaders ont été accusés d'avoir créé Grinex pour contourner les sanctions, malgré le fait que les États-Unis aient saisi 26 millions USD de cryptomonnaies, fermé le site web et poursuivi deux directeurs.
Le ministère de la Justice américain a inculpé Aleksandr Mira Serda et Aleksej Besciokov en mars ; Besciokov a été arrêté en Inde, tandis que Serda est en fuite. Les États-Unis offrent une récompense allant jusqu'à 6 millions USD pour des informations menant à leur arrestation.