La police de Hong Kong a démantelé trois groupes de blanchiment de capitaux impliqués dans des Monnaie virtuelle, arrêtant 27 personnes pour un montant total de plus de 300 millions de dollars de Hong Kong.
Le Golden Finance a signalé que les autorités chargées de l'application des lois de Hong Kong avaient lancé ce mois-ci une opération anti-blanchiment d'argent, baptisée Operation Weige, Operation Black Brain et Operation Youxia, sur la base d'informations et d'analyses, ce qui a permis de démanteler trois groupes de blanchiment d'argent et d'arrêter 27 personnes (âgées de 19 à 55 ans). Les enquêteurs ont déclaré que, en mars de cette année, les autorités chargées de l'application des lois de Hong Kong avaient reçu une demande d'enquête des autorités de Singapour, indiquant plus de 30 cas d'escroquerie d'une valeur d'environ 30 millions de dollars, dont une partie avait été transférée à Hong Kong via des comptes fictifs après plusieurs virements. Les enquêteurs ont souligné qu'un groupe, pour éviter d'être repéré, avait effectué de nombreux virements et retraits en espèces via de nombreux comptes, avant d'acheter de la Monnaie virtuelle sur des plateformes locales d'échange d'actifs virtuels. La police de Hong Kong a également révélé que, au cours du premier semestre de cette année, les autorités chargées de l'application des lois avaient arrêté 5 693 personnes pour des crimes liés au blanchiment d'argent, soit une hausse de 40 % par rapport à la même période de l'année précédente ; parmi elles, 4 465 étaient des détenteurs de comptes fictifs, représentant 78 % des personnes arrêtées.
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La police de Hong Kong a démantelé trois groupes de blanchiment de capitaux impliqués dans des Monnaie virtuelle, arrêtant 27 personnes pour un montant total de plus de 300 millions de dollars de Hong Kong.
Le Golden Finance a signalé que les autorités chargées de l'application des lois de Hong Kong avaient lancé ce mois-ci une opération anti-blanchiment d'argent, baptisée Operation Weige, Operation Black Brain et Operation Youxia, sur la base d'informations et d'analyses, ce qui a permis de démanteler trois groupes de blanchiment d'argent et d'arrêter 27 personnes (âgées de 19 à 55 ans). Les enquêteurs ont déclaré que, en mars de cette année, les autorités chargées de l'application des lois de Hong Kong avaient reçu une demande d'enquête des autorités de Singapour, indiquant plus de 30 cas d'escroquerie d'une valeur d'environ 30 millions de dollars, dont une partie avait été transférée à Hong Kong via des comptes fictifs après plusieurs virements. Les enquêteurs ont souligné qu'un groupe, pour éviter d'être repéré, avait effectué de nombreux virements et retraits en espèces via de nombreux comptes, avant d'acheter de la Monnaie virtuelle sur des plateformes locales d'échange d'actifs virtuels. La police de Hong Kong a également révélé que, au cours du premier semestre de cette année, les autorités chargées de l'application des lois avaient arrêté 5 693 personnes pour des crimes liés au blanchiment d'argent, soit une hausse de 40 % par rapport à la même période de l'année précédente ; parmi elles, 4 465 étaient des détenteurs de comptes fictifs, représentant 78 % des personnes arrêtées.