Bloomberg : Les Américains ne peuvent pas acheter TRUMP, des questions de régulation sur qui peut aller au dîner ?

Titre original : Les principaux acheteurs de crypto-monnaies de Trump en quête de places pour le dîner sont probablement étrangers, selon les données.

Auteur original : Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski

Traduction originale : Luffy, Foresight News

Parmi les principaux détenteurs de la crypto-monnaie Trump Meme, plus de la moitié provient de plateformes d'échange étrangères qui prétendent interdire les utilisateurs américains, ce qui indique que de nombreux acheteurs viennent de l'extérieur des États-Unis.

Trump est une cryptomonnaie que le président Trump a commencé à promouvoir quelques jours avant son investiture. Après une promotion sans précédent, les ventes de jetons Trump ont explosé au cours des deux dernières semaines : plus de 200 des plus grands détenteurs de jetons seront invités à un dîner de gala au Trump Virginia Golf Club le 22 mai, tandis que les 25 meilleurs détenteurs seront éligibles à une réception exclusive avant le dîner et à une visite « VIP » décrite sur le site Web du jeton Trump.

Aujourd'hui, une analyse de Bloomberg News montre que parmi les 25 premiers détenteurs inscrits sur le classement des sites, tous sauf 6 utilisent des plateformes d'échange étrangères qui prétendent ne pas accepter les résidents américains. Parmi les 220 premiers détenteurs au classement, au moins 56 % utilisent des plateformes d'échange offshore similaires. La présence généralisée de ces acheteurs étrangers potentiels fait écho aux préoccupations éthiques des démocrates du Congrès concernant la promotion de jetons en promettant un contact avec le président. Cela soulève également des questions sur la manière dont les participants aux dîners de promotion seront examinés, ces participants n'ayant leur identité publique liée qu'à un nom d'utilisateur composé de quelques lettres.

La plupart des détenteurs importants de jetons Trump sont probablement en dehors des États-Unis.

La valeur des jetons actuellement détenus par les 220 portefeuilles de crypto-monnaies enregistrés dans le classement TRUMP (selon l’endroit où le détenteur du portefeuille est susceptible de se trouver). Sur la valeur des jetons détenus dans les 220 premiers portefeuilles, 76 % peuvent appartenir à des propriétaires étrangers, car ces portefeuilles utilisent une plateforme d’échange qui n’est pas disponible pour les résidents américains. Source : Analyse Bloomberg des données SolScan. (Remarque : données en date du 5 mai à 10 h HE.) Le nom d’utilisateur est répertorié sur le site Web du jeton TRUMP et est défini par le détenteur du portefeuille lors de l’inscription à la promotion du gala. Il y a un portefeuille qui est toujours dans le top 25 du site de classement qui n’est pas répertorié ici, car il a vendu presque tous ses avoirs le 3 mai)

Dans les conditions du site, l'organisateur indique que les participants doivent passer une vérification des antécédents. Le site mentionne : « Nous examinerons également votre portefeuille à des fins de KYC et de conformité. Vous dînerez avec le président des États-Unis ! » Mais le site ne précise pas comment cette vérification sera effectuée.

Les promoteurs du jeton TRUMP n'ont pas répondu aux demandes de commentaire, et les fonctionnaires de la Maison Blanche n'ont pas non plus répondu.

Pour apparaître sur le classement du dîner, les personnes ayant acheté des pièces TRUMP doivent s'inscrire sur leur site, qui prétend les classer en fonction du nombre de jetons détenus et de la durée de détention. De nombreux grands détenteurs ne se sont pas encore inscrits. Mais une autre analyse de Bloomberg sur tous les plus gros acheteurs (qu'ils soient ou non sur le classement) montre que, dans ce groupe d'acheteurs plus large, plus de la moitié proviennent également de plateformes d'échange étrangères.

Il est possible que certains acheteurs américains aient trouvé des moyens de contourner l’interdiction et d’utiliser des plateformes de trading étrangères, comme l’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) pour masquer leur adresse IP américaine. La plupart des plateformes de trading disent qu’elles essaient d’empêcher un tel contournement en prenant des mesures telles que la collecte d’informations personnelles sur les utilisateurs. Les trois plateformes d’échange étrangères les plus couramment utilisées par les grands détenteurs de jetons TRUMP pour alimenter leurs comptes ou acheter des pièces TRUMP sont Binance, Bybit et OKX, qui imposent toutes des restrictions aux utilisateurs américains. L’analyse de Bloomberg a révélé que six détenteurs du classement du jeton TRUMP ont effectué des achats sur la plateforme avant le lancement d’OKX aux États-Unis le 15 avril. Un porte-parole d’OKX a déclaré que jusque-là, la société n’autorisait pas les résidents américains à effectuer des achats. Les représentants de Binance et de Bybit n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Parmi ces trois plateformes d'échange, deux ont précédemment enfreint les lois américaines. En novembre 2023, Binance a plaidé coupable d'avoir violé la loi fédérale sur le blanchiment d'argent et les sanctions en raison d'un manque de contrôle interne, et a versé plus de 4 milliards de dollars aux États-Unis. Okex a reconnu en février avoir violé les réglementations sur le blanchiment d'argent et a payé plus de 420 millions de dollars.

Les projets de cryptomonnaies liés à Trump attirent un grand nombre d'investisseurs étrangers, ce n'est pas la première fois.

L'entrepreneur en cryptomonnaie de Hong Kong, Justin Sun, est devenu conseiller du projet World Liberty Financial (WLF) après avoir annoncé l'achat de tokens d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars du projet promu par la famille Trump. Justin Sun a déclaré qu'il ne s'attendait à aucun avantage de la part de Trump en raison de cet investissement. Selon une analyse des transactions de portefeuilles de cryptomonnaie par Bloomberg, Justin Sun pourrait également être un important détenteur de tokens TRUMP.

8 mai 2020, Justin Sun, le fondateur de la plateforme blockchain Tron, à Hong Kong. Source : Bloomberg

World Liberty promeut un stablecoin. L'un des fondateurs de la société, Zach Witkoff, fils de l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, a annoncé jeudi lors d'une conférence que ce stablecoin sera utilisé pour faciliter une transaction entre Binance et une société d'investissement fondée par le gouvernement d'Abou Dhabi. Les dirigeants de World Liberty n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le directeur exécutif d'Accountable.US, Tony Carrk, a déclaré : « Le Congrès devrait exiger que le président divulgue ceux qui lui font des dons en secret, afin d'évaluer si l'intérêt public est lésé. » L'organisation a mis en place un « bureau de responsabilité Trump » en ligne. Accountable.US a découvert que parmi les 50 principaux détenteurs de tokens World Liberty, au moins 14 utilisaient également des services de cryptomonnaie inaccessibles aux Américains. Une analyse de Bloomberg a également trouvé 8 autres tels portefeuilles. World Liberty a révélé en novembre que ses 300 millions de dollars d'émission initiale avaient principalement été vendus à l'étranger.

De nombreux grands détenteurs de jetons WLF sont situés à l'étranger.

Situation des 50 portefeuilles détenant le plus de jetons WLF (selon l'emplacement possible des détenteurs de portefeuilles). Source des données : Accountable.US, analyse des données Etherscan par Bloomberg. Remarque : données valables jusqu'au 30 avril à 18h45, heure de l'Est.

Donald Trump, qui a autrefois qualifié le Bitcoin de « fraude contre le dollar », tout en s'impliquant de plus en plus dans le domaine des cryptomonnaies, a vu son gouvernement commencer à dissoudre les équipes de régulation et d'application de la loi, qui étaient à l'origine chargées de réguler ces actifs numériques. Par exemple, peu après son entrée en fonction, le personnel de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis en charge d'enquêter sur les cryptomonnaies a été réaffecté, et de nombreux cas ont été mis en attente. En avril de cette année, le ministère de la Justice des États-Unis a dissous son groupe de travail spécial sur les cryptomonnaies.

Le mois dernier, les sénateurs démocrates Adam Schiff et Elizabeth Warren ont appelé le bureau de l'éthique du gouvernement américain à enquêter sur la promotion de l'événement de dîner de tokens de Trump dans une lettre. Ils ont déclaré que l'événement du 22 mai présentait "des risques graves, le président Trump et d'autres fonctionnaires pourraient commettre des actes de corruption en vendant des opportunités de contact avec le président à des particuliers ou à des entités, tout en permettant au président et à sa famille de profiter personnellement."

La famille Trump bénéficie de la hausse du prix du jeton TRUMP, car une société qu'ils contrôlent détient une grande quantité de ce jeton. Bien que, selon les termes d'émission du jeton, la famille Trump ne puisse pas vendre de jetons pendant un certain temps, toute fluctuation de prix modifie leur situation financière sur le papier. L'annonce du dîner du 23 avril a fait grimper le prix du jeton d'environ 9 dollars à environ 14 dollars, et au cours des cinq jours suivants, 436 nouvelles transactions de plus de 100 000 dollars ont eu lieu, la plus grande transaction impliquant des comptes interagissant avec des plateformes de trading non opérant aux États-Unis.

Une forte demande d'achats étrangers est apparue après l'annonce du dîner.

En avril, les achats de jetons TRUMP ont dépassé 100 000 dollars. Source des données : Dune ; analyse des données de SolScan par Bloomberg. Remarque : les données sont valables jusqu'au 1er mai.

Pour être éligible à un dîner avec Trump, les détenteurs de tokens doivent enregistrer un portefeuille « auto-géré », c'est-à-dire un portefeuille entièrement contrôlé par le détenteur et non par une plateforme d'échange tierce.

Bloomberg a analysé les transactions des 220 premiers portefeuilles sur les graphiques du dîner au 5 mai pour déterminer si leurs détenteurs pouvaient provenir de l’étranger. Une autre analyse distincte a examiné tous les portefeuilles auto-détenus qui contenaient suffisamment de jetons Trump pour se qualifier pour le top 220 au 30 avril. De nombreux portefeuilles avec les plus grandes participations ne sont pas répertoriés dans le classement du dîner, ce qui indique qu’ils ne sont pas encore enregistrés ou que leurs avoirs pondérés dans le temps peuvent différer considérablement de leurs avoirs actuels. Certains peuvent être en attente stratégique d’enregistrement.

Bien qu'il soit difficile d'identifier les personnes derrière ces comptes, il existe déjà des pistes publiques concernant certains d'entre eux. Au cours des derniers jours, les entités du classement ont échangé leurs positions, et au moins une entité s'en est vantée en ligne. Le portefeuille nommé « MeCo » appartient à une entité appelée « Memecore », qui se décrit comme un « réseau principal multi-chaînes L1 interopérable avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), protégé par un mécanisme de preuve de Meme ».

La société a déclaré sur la plateforme X : « Nous ne voulons pas seulement être en tête du classement TRUMP, mais nous voulons aussi conquérir tout le domaine des Memecoins. » Memecore demande aux utilisateurs d'envoyer leurs jetons TRUMP afin d'améliorer le classement. La société a indiqué que les jetons seraient retournés aux utilisateurs par la suite, accompagnés de récompenses.

Cherry Hsu, la directrice du développement commercial de Memecore, a déclaré dans une déclaration sur Telegram : « Actuellement, le secteur des pièces de monnaie Meme est considéré comme stagnant, nous voulons défier cette affirmation. En participant à cet événement, nous voulons montrer que le secteur des pièces de monnaie Meme est en train de renaître. »

Selon l'analyse des données blockchain par Bloomberg, Memecore poursuit les leaders au classement qui ont choisi le nom d'utilisateur « Sun » et ont utilisé un portefeuille appartenant à HTX, qui est lié à Justin Sun. Justin Sun lui-même a publiquement admis avoir acheté des tokens de World Liberty Financial, mais jusqu'à présent, il n'a pas précisé s'il était le propriétaire du portefeuille en tête du classement. Il n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le portefeuille étiqueté « Sun » a commencé à accumuler des jetons d'une valeur totale de 17,9 millions de dollars lorsque le jeton Trump a été lancé pour la première fois en janvier. Depuis l'annonce de la promotion du dîner Trump, il a également acheté des jetons d'une valeur de 4,5 millions de dollars.

En 2023, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Justin Sun, alléguant qu’il avait collaboré avec des sociétés qu’il possédait et contrôlait pour planifier l’émission et la vente de titres non enregistrés. Les avocats de Justin Sun ont nié les allégations et ont déclaré que les affirmations du régulateur étaient « trop tirées par les cheveux et devraient être rejetées ». En février, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a suspendu le procès contre Justin Sun après qu’il ait dépensé au moins 75 millions de dollars en jetons World Liberty Financial, affirmant qu’il était dans l’intérêt des deux parties d’envisager une solution potentielle.

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