Jeremy Jordan-Jones fait face à plusieurs charges fédérales après avoir prétendument fraudé des investisseurs avec une entreprise de blockchain fictive et détourné des fonds pour financer des luxes personnels.
Le fondateur d'Amalgam Blockchain accusé de fraude
Les procureurs fédéraux américains ont officiellement inculpé Jeremy Jordan-Jones, le fondateur autoproclamé de la prétendue startup blockchain Amalgam, pour son rôle présumé dans un stratagème de fraude de plusieurs millions de dollars. Le Département américain de la justice (DOJ) a annoncé le 21 mai que Jordan-Jones avait été arrêté et mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation, y compris la fraude par fil, la fraude sur valeurs mobilières, avoir fait de fausses déclarations à une banque et le vol d'identité aggravé.
Une startup construite sur de fausses déclarations
Selon les procureurs, Jordan-Jones a exploité Amalgam de janvier 2021 à novembre 2022, la présentant comme une entreprise de blockchain prometteuse positionnée pour le leadership du marché. Le procureur américain de Manhattan, Jay Clayton, a déclaré que Jordan-Jones « a présenté son entreprise comme une start-up blockchain révolutionnaire, soutenue par des partenariats de haut niveau », mais en vérité, l’entreprise « était une imposture, et les fonds des investisseurs ont été siphonnés pour financer son style de vie somptueux ».
L'acte d'accusation détaille comment Jordan-Jones a faussement prétendu qu'Amalgam avait sécurisé des contrats lucratifs avec des franchises sportives de la ligue majeure et des plateformes de paiement renommées. Ces partenariats fictifs, combinés à des déclarations trompeuses sur la santé financière de l'entreprise, l'auraient apparemment aidé à convaincre les investisseurs de se séparer de plus d'un million de dollars.
Mésusage des fonds des investisseurs
Les procureurs allèguent que Jordan-Jones a levé des fonds en assurant aux investisseurs que leur capital serait alloué à l'inscription du jeton de cryptomonnaie d'Amalgam et à la couverture des coûts opérationnels, y compris le matériel et les logiciels. Contrairement à ces assurances, les fonds auraient été redirigés vers des dépenses personnelles.
En plus des accusations, Jordan-Jones aurait soumis de faux documents financiers à une institution financière dans le but d'obtenir une carte de crédit d'entreprise. Un de ces documents affirmait faussement qu'Amalgam maintenait un solde bancaire supérieur à 18 millions de dollars, alors que le compte réel était fermé depuis fin 2021 et ne contenait aucun fonds.
Sanctions potentielles et confiscation d'actifs
S’il est reconnu coupable, Jordan-Jones s’expose à de graves conséquences juridiques. Les accusations de fraude électronique et de fraude en valeurs mobilières sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, tandis que faire de fausses déclarations à une banque pourrait entraîner jusqu’à 30 ans. L’accusation de vol d’identité aggravé est passible d’une peine minimale obligatoire de deux ans.
Les autorités ont également signifié leur intention de poursuivre la confiscation des actifs et des biens liés à la fraude présumée, y compris des actifs de substitution si nécessaire.
Répression plus large des crimes liés aux crypto-monnaies
L’affaire survient dans un contexte de surveillance réglementaire accrue du secteur des crypto-monnaies. Le ministère de la Justice a noté que les stratagèmes frauduleux se déguisent souvent sous la promesse d’une technologie de pointe. Un récent rapport du FBI a souligné que la fraude et l’extorsion liées aux cryptomonnaies ont coûté plus de 9,3 milliards de dollars aux victimes l’année dernière.
Cette dernière action d'exécution fait suite à un mouvement législatif plus large dans le secteur, y compris l'avancement par le Sénat américain de la loi GENIUS, un projet de loi conçu pour établir une surveillance réglementaire des stablecoins.
Avertissement : Cet article est fourni à des fins d'information uniquement. Il n'est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
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Le fondateur d’une fausse start-up blockchain inculpé pour fraude électronique et boursière
Jeremy Jordan-Jones fait face à plusieurs charges fédérales après avoir prétendument fraudé des investisseurs avec une entreprise de blockchain fictive et détourné des fonds pour financer des luxes personnels.
Le fondateur d'Amalgam Blockchain accusé de fraude
Les procureurs fédéraux américains ont officiellement inculpé Jeremy Jordan-Jones, le fondateur autoproclamé de la prétendue startup blockchain Amalgam, pour son rôle présumé dans un stratagème de fraude de plusieurs millions de dollars. Le Département américain de la justice (DOJ) a annoncé le 21 mai que Jordan-Jones avait été arrêté et mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation, y compris la fraude par fil, la fraude sur valeurs mobilières, avoir fait de fausses déclarations à une banque et le vol d'identité aggravé.
Une startup construite sur de fausses déclarations
Selon les procureurs, Jordan-Jones a exploité Amalgam de janvier 2021 à novembre 2022, la présentant comme une entreprise de blockchain prometteuse positionnée pour le leadership du marché. Le procureur américain de Manhattan, Jay Clayton, a déclaré que Jordan-Jones « a présenté son entreprise comme une start-up blockchain révolutionnaire, soutenue par des partenariats de haut niveau », mais en vérité, l’entreprise « était une imposture, et les fonds des investisseurs ont été siphonnés pour financer son style de vie somptueux ».
L'acte d'accusation détaille comment Jordan-Jones a faussement prétendu qu'Amalgam avait sécurisé des contrats lucratifs avec des franchises sportives de la ligue majeure et des plateformes de paiement renommées. Ces partenariats fictifs, combinés à des déclarations trompeuses sur la santé financière de l'entreprise, l'auraient apparemment aidé à convaincre les investisseurs de se séparer de plus d'un million de dollars.
Mésusage des fonds des investisseurs
Les procureurs allèguent que Jordan-Jones a levé des fonds en assurant aux investisseurs que leur capital serait alloué à l'inscription du jeton de cryptomonnaie d'Amalgam et à la couverture des coûts opérationnels, y compris le matériel et les logiciels. Contrairement à ces assurances, les fonds auraient été redirigés vers des dépenses personnelles.
En plus des accusations, Jordan-Jones aurait soumis de faux documents financiers à une institution financière dans le but d'obtenir une carte de crédit d'entreprise. Un de ces documents affirmait faussement qu'Amalgam maintenait un solde bancaire supérieur à 18 millions de dollars, alors que le compte réel était fermé depuis fin 2021 et ne contenait aucun fonds.
Sanctions potentielles et confiscation d'actifs
S’il est reconnu coupable, Jordan-Jones s’expose à de graves conséquences juridiques. Les accusations de fraude électronique et de fraude en valeurs mobilières sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, tandis que faire de fausses déclarations à une banque pourrait entraîner jusqu’à 30 ans. L’accusation de vol d’identité aggravé est passible d’une peine minimale obligatoire de deux ans.
Les autorités ont également signifié leur intention de poursuivre la confiscation des actifs et des biens liés à la fraude présumée, y compris des actifs de substitution si nécessaire.
Répression plus large des crimes liés aux crypto-monnaies
L’affaire survient dans un contexte de surveillance réglementaire accrue du secteur des crypto-monnaies. Le ministère de la Justice a noté que les stratagèmes frauduleux se déguisent souvent sous la promesse d’une technologie de pointe. Un récent rapport du FBI a souligné que la fraude et l’extorsion liées aux cryptomonnaies ont coûté plus de 9,3 milliards de dollars aux victimes l’année dernière.
Cette dernière action d'exécution fait suite à un mouvement législatif plus large dans le secteur, y compris l'avancement par le Sénat américain de la loi GENIUS, un projet de loi conçu pour établir une surveillance réglementaire des stablecoins.
Avertissement : Cet article est fourni à des fins d'information uniquement. Il n'est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.