Le Cambodge opère un empire d'escroquerie de 19 milliards USD grâce aux cryptomonnaies

Un rapport récent montre que les leaders de haut niveau au Cambodge sont entraînés dans une économie mondiale frauduleuse fonctionnant grâce aux crypto-monnaies, avec des liens directs avec des réseaux de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars et des plateformes conçues pour échapper à la surveillance.

Selon un rapport publié le 16 mai par Humanity Research Consultancy (HRC) – une organisation qui lutte contre la traite des êtres humains – des membres éminents du Parti du peuple cambodgien (CPP) auraient aidé et profité de réseaux de fraude transnationaux qui reposent sur le travail forcé et des crypto-monnaies difficiles à tracer.

Le rapport souligne en particulier le rôle du groupe Huione, décrit comme une « infrastructure critique » dans une industrie de la fraude « verticalement intégrée » – qui atteint aujourd’hui jusqu’à 19 milliards de dollars par an, soit 60 % du PIB du Cambodge.

La société Huione Pay au Cambodge, une filiale du Groupe Huione "Le Cambodge pourrait devenir le point focal mondial des nouveaux modèles de fraude transnationale d'ici 2025", selon M. Jacob Sims — auteur du rapport et actuellement chercheur invité au Centre Asie de l'Université Harvard.

Sims accuse le gouvernement cambodgien d'avoir "systématisé et discrètement" facilité les réseaux criminels derrière les complexes de fraude, la traite des êtres humains et le système de paiement en crypto-monnaie.

Une des personnes mentionnées est M. Hun To — cousin du Premier ministre Hun Manet — qui occupe actuellement un poste dans le conseil de direction de Huione Group, la société mère de Huione Guarantee, une plateforme de garantie fonctionnant sur Telegram. Selon le Département du Trésor des États-Unis, plus de 4 milliards de dollars ont été transférés via cette plateforme depuis 2021. HRC a également mentionné le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur Sar Sokha comme co-investisseur dans l'un des plus grands complexes d'escroquerie au Cambodge.

! Hun To (phải) est le cousin du Premier ministre cambodgien Hun Manet (giữa) | Photo Facebook : Hun To ! Hun Pour partager son temps entre le Cambodge et l’Australie

Cambodge – point chaud mondial de la fraude cryptographique

La découverte de l'HRC correspond à un rapport du Bureau des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) publié le mois dernier, avertissant que l'infrastructure frauduleuse de la région Asie du Sud-Est s'étend en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Le Cambodge est expressément désigné comme un maillon important dans ce processus d'expansion, alors que les gangs criminels déplacent leurs activités de Sihanoukville et de Phnom Penh vers des provinces rurales telles que Koh Kong, Bavet et Pursat, où de nouveaux complexes de fraude ont été massivement construits depuis 2022.

HRC cite le rapport de janvier de la société d'analyse blockchain Elliptic, qui indique que Huione a émis sa propre stablecoin, aidant à étendre la capacité de traitement des paiements illégaux sans passer par le système financier traditionnel.

« L'ampleur de ces activités fait du Cambodge un point chaud mondial pour les escroqueries basées sur les cryptomonnaies », a déclaré M. Deddy Lavid, directeur exécutif de la plateforme d'analyse blockchain Cyvers.

Récemment, Telegram a interdit de nombreux canaux et comptes liés à Haowang Guarantee — le nouveau nom de Huione Guarantee — en raison de violations des réglementations concernant la fraude et le blanchiment d'argent.

Qu'est-ce que "l'escroquerie à la découpe de porc" ?

Huione Guarantee est devenu le centre d'activités de blanchiment d'argent à partir de stratagèmes d'escroquerie romantique, d'investissements en cryptomonnaie frauduleux, et en particulier des cas de "escroquerie de la viande de porc" — une forme visant des victimes à l'échelle mondiale.

L'escroquerie du cochon est lorsque l'escroc établit une relation de confiance avec la victime par des liens émotionnels ou des affaires fictives, puis les incite à investir une somme d'argent importante sur la base d'informations mensongères.

«Il est regrettable que l'utilisation des crypto-monnaies comme méthode de retrait ultime dans les affaires de fraude au porc soit actuellement très répandue, en raison des caractéristiques inhérentes des crypto-monnaies : l'anonymat, la facilité de transfert à travers les frontières et l'absence de contrôle centralisé», a déclaré M. Lavid au site d'informations Decrypt.

Vương Tiễn