Garantex a été découvert en train de blanchir plus de 15 millions USD en cryptomonnaies.

Global Ledger a constaté que plus de 15 millions de dollars de Garantex transitaient par des portefeuilles et des mélangeurs, dont 6,1 millions de dollars en ETH et en Bitcoin transférés via TRON et Grinex. Tether a gelé 27 millions d’USDT sur Garantex, provoquant la fermeture de l’exchange. Le fondateur Aleksej Bešciokov a été arrêté en Inde et pourrait être extradé vers les États-Unis pour blanchiment d’argent. L’OFAC et l’UE ont imposé des sanctions à Garantex.

Après que Tether ait gelé les USDt sur Garantex, la Russie a proposé de développer un stablecoin national et prévoit de lancer une plateforme de cryptomonnaie destinée aux investisseurs "super professionnels."