Récemment, l'avocat Shao a reçu une consultation d'un client.
Un employé technique d'une entreprise de portefeuille numérique a été arrêté sans préavis par la police dans une autre province, sous prétexte que certains commerçants partenaires de la plateforme de portefeuille étaient soupçonnés d'avoir ouvert un casino en ligne. Cet employé, en tant que personnel de maintenance technique, a été emmené pour enquête sous l'accusation de "complicité d'activités criminelles liées aux réseaux d'information".
Des cas similaires sont fréquents dans le domaine des cryptomonnaies/Web3. Face aux accusations soudaines, les personnes concernées ont soulevé deux questions :
« Je suis dans un poste technique, je n'ai pas touché d'argent et je n'ai pas participé à la répartition des bénéfices, comment cela pourrait-il constituer un crime ?
Pourquoi les employés de grandes plateformes comme Binance et OK n'ont-ils rien, alors que l'entreprise où je travaille, une petite plateforme, doit être arrêtée ? N'est-ce pas une application de la loi motivée par le profit ?
Ces interrogations représentent en réalité une zone d'ombre juridique commune parmi les professionnels du Web3. Cet article analysera systématiquement les trois principaux risques juridiques auxquels sont confrontés les postes techniques du Web3 à travers ce cas, et fournira des conseils pratiques.
Zone de risque juridique numéro un : Les postes techniques comportent-ils également des risques ?
De nombreux techniciens pensent que "je ne livre que le code à la demande, comment il est utilisé est l'affaire du client" - la logique derrière cette affirmation est en réalité un malentendu du principe de "neutralité technique".
Dans les cercles cryptographiques, il est courant de citer le cas gagnant de Tornado Cash, un mélangeur de pièces, comme exemple pour essayer de faire valoir que « la technologie n’est pas coupable ».
Tornado Cash est un protocole de confidentialité décentralisé basé sur Ethereum conçu pour obscurcir les chemins de transaction et augmenter l’anonymat des utilisateurs sur la blockchain. Il permet aux utilisateurs de « perturber et de réorganiser » les actifs cryptographiques pour obtenir des effets de transfert intraçables, ce qui est largement utilisé pour la protection de la vie privée, mais est également utilisé par les criminels pour le blanchiment d’argent. Bien que l’outil ait été sanctionné par le département du Trésor américain en 2022, en mars 2025, les États-Unis ont finalement levé les sanctions économiques contre Tornado Cash. Cela a également conduit à une rediscussion de la « limite de responsabilité technique ».
Cependant, les autorités judiciaires des différents pays n'ont pas une compréhension et des normes judiciaires cohérentes de la "neutralité technologique".
Dans la pratique judiciaire actuelle de notre pays, la question de savoir si un acte constitue un crime ne dépend pas du fait que vous ayez personnellement commis un acte illégal ou criminel, mais de savoir si le "service technique" que vous avez fourni a eu un effet de "soutien substantiel" à la criminalité en amont.
En d’autres termes, si votre travail technique a objectivement pour effet d’abaisser la barre pour les activités criminelles - telles que la fourniture de transferts anonymes, le mélange de pièces et les moyens de contourner le KYC, il ne sera plus « neutre », mais « aidera ».
Zone de risque juridique n° 2 : « Je ne suis qu'un employé d'une petite plateforme, je ne serai pas surveillé »
Cette société de portefeuille impliquée est enregistrée aux Philippines, avec des cadres moyens et supérieurs basés à l'étranger, mais son activité principale est principalement orientée vers la Chine continentale. Elle emploie des techniciens et du personnel de service à la clientèle sur le territoire national par le biais d'un modèle de "collaboration à distance", sa structure opérationnelle étant lâche, ce qui en fait un exemple typique du modèle de "travail décentralisé" des projets Web3.
Cette architecture de "bureaux distribués + collaboration intérieure et extérieure" est extrêmement courante dans les projets de la crypto-monnaie et peut facilement enfouir des risques de conformité.
Selon les informations, les forces de l'ordre ont déterminé que cette plateforme était suspectée d'illégalité sur la base de plusieurs indices clés :
Le système de portefeuille dispose des fonctionnalités "aggrégation multi-niveaux + mélange anonyme", le chemin de circulation des fonds correspond étroitement aux activités de jeu.
Des mots-clés sensibles tels que "optimisation des mélangeurs" et "anti-traçage" apparaissent dans la documentation technique, soupçonnés d'évasion de la réglementation ;
La plateforme entière manque d'enregistrements de diligence raisonnable pour les commerçants à haut risque et n'a pas mis en place de mécanismes de gestion des risques efficaces.
Bien que le personnel technique n'ait pas directement manipulé des fonds et ne connaisse pas le contexte des commerçants, tant que les outils système qu'il développe ont objectivement pour effet de "réduire le seuil de criminalité" ou de "affaiblir l'effet de régulation", il pourrait également être tenu légalement responsable. C'est le chemin logique fréquemment appliqué dans les affaires pénales de type "participation technique".
Comparé aux principales plateformes d'échange d'actifs virtuels comme Binance et OKX, les petits projets Web3 qui manquent de mécanismes de conformité sont plus susceptibles d'être "priorisés" par les autorités judiciaires, et la raison est très réaliste :
Les grandes plateformes ont un nombre d'utilisateurs massif, une architecture complexe à l'étranger, rendant les enquêtes transnationales difficiles, longues et coûteuses en termes de collaboration ; alors que les petites plateformes ont souvent du personnel à l'intérieur du pays, rendant les actions d'arrestation plus "efficaces" ;
Les grandes plateformes ont généralement mis en place des vérifications d'identité KYC et des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent AML, formant ainsi une double protection "technologie + législation" ; tandis que les petites plateformes manquent souvent de tels mécanismes ;
La plupart des grandes plateformes sont équipées de systèmes de liaison avec les autorités (comme l'interaction API, les canaux de données pour les autorités), montrant un haut degré de coopération lors des enquêtes ; les petites plateformes, en raison de leur capacité de conformité insuffisante et de l'absence de mécanismes de réponse, sont plus susceptibles de devenir des cibles.
Concernant la question du "droit de l'application des lois motivée par le profit" mentionnée par le consultant, il existe effectivement un contexte politique. Par exemple, dans la Loi sur la promotion de l'économie privée de la République populaire de Chine, qui est entrée en vigueur le 20 mai 2025, plusieurs articles mentionnent la nécessité de protéger spécifiquement les droits des organisations économiques privées et de leurs opérateurs, et aucun organisme ou individu ne doit porter atteinte à ces droits ; il est strictement interdit d'abuser du pouvoir pour appliquer la loi dans d'autres lieux à des fins économiques.
Toutefois, il convient de noter que l’objet principal de la protection de ce type de politique est l’entreprise entité qui fonctionne en conformité. Pour les projets dans le cercle des crypto-monnaies, qui sont déjà dans la zone grise de la loi, sous le voile de lignes rouges réglementaires telles que l'« annonce 94 » et l'« avis 924 », en raison de l’absence d’approbation de conformité, l’espace pour obtenir des exemptions de politique ou une protection des droits est assez limité.
Zone de risque juridique n°3 : Les dangers juridiques cachés derrière des salaires élevés à distance
Les techniciens impliqués dans cette affaire ont accepté ce travail en raison de l'offre de "télétravail + un salaire mensuel de 40 000 yuans" qui les a attirés. Pas de pointage, pas de limite d'heures de travail, travail à domicile, une grande liberté ; par rapport aux postes traditionnels de Web2, ces conditions sont presque un "emploi de rêve" pour de nombreux programmeurs, en particulier les jeunes.
Mais à l'époque, il n'avait pas remarqué plusieurs signaux de risque élevé évidents :
L'emplacement d'enregistrement du projet est flou, le mode de règlement des salaires est un transfert en USDT (monnaie virtuelle) ;
Pas de contrat de travail écrit, tous les arrangements sont communiqués uniquement par le groupe Telegram ;
Pas d'audit de conformité, de processus KYC ou de système de lutte contre le blanchiment d'argent, et aucun document public de projet.
Ces apparences ont déjà révélé des caractéristiques communes des "plateformes à haut risque".
Cependant, de nombreux techniciens, en raison d'un manque de concepts suffisants de gestion des risques, face à l'attrait d'une "liberté + salaire élevé", peu de personnes prennent l'initiative de vérifier la conformité de la plateforme. Une fois qu'un problème survient, ils réalisent alors qu'ils ont déjà mis les pieds dans une zone grise.
Comment les professionnels de la technologie Web3 peuvent-ils se protéger tout en respectant la réglementation ? Conseils d'avocat ➡️
Dans cette zone grise de la réglementation juridique du Web3, la première étape pour les techniciens souhaitant se protéger est d'établir une conscience fondamentale des risques juridiques et une pensée de conformité et de prévention.
Avant de s'engager ou de commencer un projet Web3, il est impératif d'évaluer et de s'auto-analyser sur les points clés suivants :
Le projet est-il enregistré dans une juridiction claire et réglementée ?
Y a-t-il eu un audit de code ou un audit de sécurité par une tierce partie professionnelle ?
Dispose-t-il d'un système d'identification des utilisateurs et de lutte contre le blanchiment d'argent tel que KYC, AML, etc. ;
Est-ce que des informations de base telles que le responsable du projet, les antécédents de l'équipe et la source de financement sont rendues publiques ?
Après votre entrée dans l'entreprise, veillez à garder vos distances avec les modules fonctionnels à haut risque, en particulier ceux qui concernent :
Mixeur, transfert anonyme, monnaie privée ;
Éviter ou contourner les mécanismes KYC, les listes noires, etc.
Développement d'outils pour aider les utilisateurs à cacher l'origine des fonds ou à contourner les contrôles.
En cas d'instructions suspectes ou de pression de la part du projet, il est impératif de conserver les enregistrements de communication pertinents (comme des captures d'écran de discussions Telegram, des procès-verbaux de réunions, etc.) pour laisser des preuves clés pour une éventuelle auto-défense future.
Lors de la signature d'un accord de coopération technique ou d'un contrat de sous-traitance, il est conseillé aux techniciens de préciser clairement :
Ne touche pas directement les comptes de fonds des utilisateurs ;
Ne pas traiter les données d'identité personnelle ou les informations sensibles des utilisateurs ;
Ne pas participer à des activités marketing impliquant le parrainage, la distribution, la vente de jetons, etc.
Définir clairement ces "lignes rouges juridiques" permet non seulement d'éviter les pièges, mais aussi de clarifier les frontières de responsabilité par la suite.
Si des doutes subsistent quant à la légitimité et à la conformité du projet, il est conseillé de faire appel dès que possible à une équipe d'avocats professionnels pour effectuer un "diagnostic de conformité du projet". Cela permet non seulement de détecter rapidement les risques juridiques potentiels, mais aussi d'aider les techniciens à évaluer les limites de responsabilité pénale auxquelles ils pourraient être confrontés, afin de prévenir de futurs problèmes.
Avocat rappelle : les outils techniques ne sont pas coupables, mais leur utilisation réelle peut être responsable.
Les professionnels du Web3 doivent prendre conscience de :
Les autorités judiciaires de mon pays ont tendance à juger si un acte nuit à l'intérêt public et à l'ordre social en se basant sur l'utilisation réelle des outils technologiques et sur l'impact qu'ils ont sur la société, lorsqu'elles traitent des problèmes de frontière entre la technologie et le droit.
Ces dernières années, notre équipe a traité plusieurs affaires importantes et nouvelles dans le secteur du Web3, et a également participé à des examens de conformité et de risque au cours de plusieurs projets. Par conséquent, nous sommes en mesure de fournir des examens juridiques et des conseils de conformité personnalisés plus ciblés aux demandeurs de conseils. Si vous êtes également un professionnel de la technologie dans le domaine du Web3, un opérateur de projet, ou si vous avez des questions concernant la conformité de votre projet, n'hésitez pas à venir en discuter.
J'espère que chaque professionnel avançant dans la vague de nouvelles technologies pourra continuer d'une manière plus stable et plus claire.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Affaire de l'arrestation de programmeurs Web3 entre provinces : les trois grandes zones d'ignorance juridique des praticiens
Récemment, l'avocat Shao a reçu une consultation d'un client.
Un employé technique d'une entreprise de portefeuille numérique a été arrêté sans préavis par la police dans une autre province, sous prétexte que certains commerçants partenaires de la plateforme de portefeuille étaient soupçonnés d'avoir ouvert un casino en ligne. Cet employé, en tant que personnel de maintenance technique, a été emmené pour enquête sous l'accusation de "complicité d'activités criminelles liées aux réseaux d'information".
Des cas similaires sont fréquents dans le domaine des cryptomonnaies/Web3. Face aux accusations soudaines, les personnes concernées ont soulevé deux questions :
« Je suis dans un poste technique, je n'ai pas touché d'argent et je n'ai pas participé à la répartition des bénéfices, comment cela pourrait-il constituer un crime ?
Pourquoi les employés de grandes plateformes comme Binance et OK n'ont-ils rien, alors que l'entreprise où je travaille, une petite plateforme, doit être arrêtée ? N'est-ce pas une application de la loi motivée par le profit ?
Ces interrogations représentent en réalité une zone d'ombre juridique commune parmi les professionnels du Web3. Cet article analysera systématiquement les trois principaux risques juridiques auxquels sont confrontés les postes techniques du Web3 à travers ce cas, et fournira des conseils pratiques.
Zone de risque juridique numéro un : Les postes techniques comportent-ils également des risques ?
De nombreux techniciens pensent que "je ne livre que le code à la demande, comment il est utilisé est l'affaire du client" - la logique derrière cette affirmation est en réalité un malentendu du principe de "neutralité technique".
Dans les cercles cryptographiques, il est courant de citer le cas gagnant de Tornado Cash, un mélangeur de pièces, comme exemple pour essayer de faire valoir que « la technologie n’est pas coupable ».
Tornado Cash est un protocole de confidentialité décentralisé basé sur Ethereum conçu pour obscurcir les chemins de transaction et augmenter l’anonymat des utilisateurs sur la blockchain. Il permet aux utilisateurs de « perturber et de réorganiser » les actifs cryptographiques pour obtenir des effets de transfert intraçables, ce qui est largement utilisé pour la protection de la vie privée, mais est également utilisé par les criminels pour le blanchiment d’argent. Bien que l’outil ait été sanctionné par le département du Trésor américain en 2022, en mars 2025, les États-Unis ont finalement levé les sanctions économiques contre Tornado Cash. Cela a également conduit à une rediscussion de la « limite de responsabilité technique ».
Cependant, les autorités judiciaires des différents pays n'ont pas une compréhension et des normes judiciaires cohérentes de la "neutralité technologique".
Dans la pratique judiciaire actuelle de notre pays, la question de savoir si un acte constitue un crime ne dépend pas du fait que vous ayez personnellement commis un acte illégal ou criminel, mais de savoir si le "service technique" que vous avez fourni a eu un effet de "soutien substantiel" à la criminalité en amont.
En d’autres termes, si votre travail technique a objectivement pour effet d’abaisser la barre pour les activités criminelles - telles que la fourniture de transferts anonymes, le mélange de pièces et les moyens de contourner le KYC, il ne sera plus « neutre », mais « aidera ».
Zone de risque juridique n° 2 : « Je ne suis qu'un employé d'une petite plateforme, je ne serai pas surveillé »
Cette société de portefeuille impliquée est enregistrée aux Philippines, avec des cadres moyens et supérieurs basés à l'étranger, mais son activité principale est principalement orientée vers la Chine continentale. Elle emploie des techniciens et du personnel de service à la clientèle sur le territoire national par le biais d'un modèle de "collaboration à distance", sa structure opérationnelle étant lâche, ce qui en fait un exemple typique du modèle de "travail décentralisé" des projets Web3.
Cette architecture de "bureaux distribués + collaboration intérieure et extérieure" est extrêmement courante dans les projets de la crypto-monnaie et peut facilement enfouir des risques de conformité.
Selon les informations, les forces de l'ordre ont déterminé que cette plateforme était suspectée d'illégalité sur la base de plusieurs indices clés :
Bien que le personnel technique n'ait pas directement manipulé des fonds et ne connaisse pas le contexte des commerçants, tant que les outils système qu'il développe ont objectivement pour effet de "réduire le seuil de criminalité" ou de "affaiblir l'effet de régulation", il pourrait également être tenu légalement responsable. C'est le chemin logique fréquemment appliqué dans les affaires pénales de type "participation technique".
Comparé aux principales plateformes d'échange d'actifs virtuels comme Binance et OKX, les petits projets Web3 qui manquent de mécanismes de conformité sont plus susceptibles d'être "priorisés" par les autorités judiciaires, et la raison est très réaliste :
Concernant la question du "droit de l'application des lois motivée par le profit" mentionnée par le consultant, il existe effectivement un contexte politique. Par exemple, dans la Loi sur la promotion de l'économie privée de la République populaire de Chine, qui est entrée en vigueur le 20 mai 2025, plusieurs articles mentionnent la nécessité de protéger spécifiquement les droits des organisations économiques privées et de leurs opérateurs, et aucun organisme ou individu ne doit porter atteinte à ces droits ; il est strictement interdit d'abuser du pouvoir pour appliquer la loi dans d'autres lieux à des fins économiques.
Toutefois, il convient de noter que l’objet principal de la protection de ce type de politique est l’entreprise entité qui fonctionne en conformité. Pour les projets dans le cercle des crypto-monnaies, qui sont déjà dans la zone grise de la loi, sous le voile de lignes rouges réglementaires telles que l'« annonce 94 » et l'« avis 924 », en raison de l’absence d’approbation de conformité, l’espace pour obtenir des exemptions de politique ou une protection des droits est assez limité.
Zone de risque juridique n°3 : Les dangers juridiques cachés derrière des salaires élevés à distance
Les techniciens impliqués dans cette affaire ont accepté ce travail en raison de l'offre de "télétravail + un salaire mensuel de 40 000 yuans" qui les a attirés. Pas de pointage, pas de limite d'heures de travail, travail à domicile, une grande liberté ; par rapport aux postes traditionnels de Web2, ces conditions sont presque un "emploi de rêve" pour de nombreux programmeurs, en particulier les jeunes.
Mais à l'époque, il n'avait pas remarqué plusieurs signaux de risque élevé évidents :
Ces apparences ont déjà révélé des caractéristiques communes des "plateformes à haut risque".
Cependant, de nombreux techniciens, en raison d'un manque de concepts suffisants de gestion des risques, face à l'attrait d'une "liberté + salaire élevé", peu de personnes prennent l'initiative de vérifier la conformité de la plateforme. Une fois qu'un problème survient, ils réalisent alors qu'ils ont déjà mis les pieds dans une zone grise.
Comment les professionnels de la technologie Web3 peuvent-ils se protéger tout en respectant la réglementation ? Conseils d'avocat ➡️
Dans cette zone grise de la réglementation juridique du Web3, la première étape pour les techniciens souhaitant se protéger est d'établir une conscience fondamentale des risques juridiques et une pensée de conformité et de prévention.
Avant de s'engager ou de commencer un projet Web3, il est impératif d'évaluer et de s'auto-analyser sur les points clés suivants :
Après votre entrée dans l'entreprise, veillez à garder vos distances avec les modules fonctionnels à haut risque, en particulier ceux qui concernent :
En cas d'instructions suspectes ou de pression de la part du projet, il est impératif de conserver les enregistrements de communication pertinents (comme des captures d'écran de discussions Telegram, des procès-verbaux de réunions, etc.) pour laisser des preuves clés pour une éventuelle auto-défense future.
Lors de la signature d'un accord de coopération technique ou d'un contrat de sous-traitance, il est conseillé aux techniciens de préciser clairement :
Définir clairement ces "lignes rouges juridiques" permet non seulement d'éviter les pièges, mais aussi de clarifier les frontières de responsabilité par la suite.
Si des doutes subsistent quant à la légitimité et à la conformité du projet, il est conseillé de faire appel dès que possible à une équipe d'avocats professionnels pour effectuer un "diagnostic de conformité du projet". Cela permet non seulement de détecter rapidement les risques juridiques potentiels, mais aussi d'aider les techniciens à évaluer les limites de responsabilité pénale auxquelles ils pourraient être confrontés, afin de prévenir de futurs problèmes.
Avocat rappelle : les outils techniques ne sont pas coupables, mais leur utilisation réelle peut être responsable.
Les professionnels du Web3 doivent prendre conscience de :
Les autorités judiciaires de mon pays ont tendance à juger si un acte nuit à l'intérêt public et à l'ordre social en se basant sur l'utilisation réelle des outils technologiques et sur l'impact qu'ils ont sur la société, lorsqu'elles traitent des problèmes de frontière entre la technologie et le droit.
Ces dernières années, notre équipe a traité plusieurs affaires importantes et nouvelles dans le secteur du Web3, et a également participé à des examens de conformité et de risque au cours de plusieurs projets. Par conséquent, nous sommes en mesure de fournir des examens juridiques et des conseils de conformité personnalisés plus ciblés aux demandeurs de conseils. Si vous êtes également un professionnel de la technologie dans le domaine du Web3, un opérateur de projet, ou si vous avez des questions concernant la conformité de votre projet, n'hésitez pas à venir en discuter.
J'espère que chaque professionnel avançant dans la vague de nouvelles technologies pourra continuer d'une manière plus stable et plus claire.