L'Australie réprime une organisation de blanchiment d'argent en cryptomonnaie d'une valeur de 123 millions de dollars dans le Queensland.

Un groupe criminel de blanchiment d'argent sophistiqué dans le Queensland, accusé d'avoir transféré 123 millions de dollars américains d'argent illégal par le biais de cryptomonnaie, a été démantelé.

La police fédérale australienne (AFP) et la Queensland United Organized Crime Force (QJOCTF) effectué 14 raids, saisissant 110 370 dollars américains en cryptomonnaies, 30 000 dollars américains en espèces et de nombreux autres actifs. Au centre de l’affaire se trouve une société de sécurité de Gold Coast, accusée de blanchir de l’argent provenant de la drogue par le biais de sociétés écrans et d’échanges de crypto-monnaies. Parmi les quatre accusés, il y avait un homme de 32 ans qui a été accusé d’avoir blanchi 6,16 millions de dollars par l’intermédiaire d’une société de promotion. Cette affaire reflète le lien croissant entre les crypto-monnaies et le crime organisé en Australie.