Un citoyen russe arrêté pour blanchiment d'argent via une entreprise de cryptomonnaie

Iurii Gugnin, un citoyen russe de 38 ans résidant à New York, a été arrêté et a comparu lundi devant le tribunal sous 22 chefs d’accusation du ministère américain de la Justice, dont la fraude bancaire, la cyberfraude et le blanchiment d’argent.

Selon John A. Eisenberg, l'assistant du ministre de la Justice chargé de la sécurité nationale, Gugnin est accusé d'avoir transformé une société de cryptomonnaie en "réseau de blanchiment d'argent clandestin", ayant transféré plus de 530 millions USD par le système financier américain pour soutenir les banques russes sous sanctions et aider les utilisateurs russes à acheter des technologies sensibles des États-Unis.

Gugnin, également connu sous le nom de Iurii Mashukov et George Goognin, dirige les entreprises Evita Investments et Evita Pay, où il occupe les postes de président, trésorier et responsable de la conformité. Il est accusé d'avoir blanchi des millions de dollars d'actifs cryptographiques provenant de clients étrangers, y compris ceux ayant des comptes dans une banque russe sanctionnée, en transférant vers des comptes bancaires à Manhattan via le stablecoin Tether (USDT).

Gugnin fait face à de nombreuses accusations graves, notamment un complot pour frauder les États-Unis et une violation de la Loi sur les Pouvoirs Économiques d'Urgence Internationaux, avec une peine maximale de 30 ans de prison pour chaque accusation de fraude bancaire.