La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a pénalisé le fondateur de Tomahawk Exploration LLC pour avoir mené une ICO frauduleuse. L'équipe d'enquête sur les titres de l'ICO a obtenu des interdictions permanentes d'« Officier et Directeur » et de « Penny-Stock » contre David T. Laurance. La SEC a également imposé une amende de 30 000 $.
Les offres initiales de pièces (ICOs) sont devenues très populaires en 2017. Les start-ups blockchain et crypto ont levé des milliards de dollars par ce biais. Cependant, la plupart des pays travaillent encore sur des cadres réglementaires pour eux, ce qui signifie que la plupart des ICO opèrent dans une zone grise légale qui peut avoir des conséquences dévastatrices.
Les investisseurs particuliers ne sont pas familiers avec les risques élevés de l'investissement en valeurs mobilières. Dans la plupart des pays, y compris les États-Unis, des réglementations strictes encadrent l'investissement en valeurs mobilières pour protéger les petits investisseurs particuliers. Par exemple, la SEC permet uniquement aux investisseurs accrédités d'investir dans des valeurs mobilières. Les investisseurs particuliers ne peuvent transiger que sur des marchés secondaires.
Comme les ICO fonctionnaient sans réglementation, les investisseurs particuliers pouvaient participer. Cela a démocratisé l'investissement, mais à un coût. Plusieurs ICO frauduleux ont vendu leurs offres frauduleuses aux investisseurs particuliers et se sont enfuis avec d'importantes sommes d'argent. Les régulateurs commencent à prendre conscience de ces malversations, et bien qu'ils puissent adopter une approche trop sévère, la justice pour les acteurs frauduleux est toujours la bienvenue.
Long arm de la loi sur les valeurs mobilières
Les réglementations sur les valeurs mobilières exigent des émetteurs qu'ils enregistrent leurs offres et respectent les exigences de divulgation. Cependant, les ICO frauduleuses ont uniquement créé leur site Web et leur livre blanc, puis ont commercialisé agressivement leur projet et vendu leurs jetons. Ils n'ont pas respecté les exigences de divulgation, exposant ainsi les investisseurs à des risques élevés.
Tomahawk Exploration LLC est l'un de ces ICO frauduleux. L'entreprise a commis de nombreux actes de fraude lors de l'émission de ses jetons. Ils ont déformé et caché des informations, et ont promis des rendements impossibles sur l'investissement (RoI).
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Le shérif arrive en ville. Crédit image : Dmcdevit / Wikimedia Commons### Une escroquerie est née.
Tomahawk Exploration LLC souhaitait lever 5 millions de dollars pour financer l'exploration pétrolière et gazière en Californie. Ils ont créé un jeton crypto appelé ‘Tomahawkcoin’ et l'ont agressivement commercialisé. L'entreprise prétendait avoir des baux pour des sites de forage pétrolier alors qu'en réalité, elle n'en avait aucun. Tomahawk a également gonflé les projections de production pétrolière qui ne correspondaient pas à leur analyse interne.
Laurance a fondé Tomahawk en juillet 2017. L'entreprise a affirmé qu'elle deviendrait une société cotée en bourse dans les 18 mois. Ils ont expliqué que les investisseurs pourraient alors convertir leurs jetons en actions et vendre sur les marchés secondaires. Tomahawk a également promis des rendements élevés en citant des projections de production pétrolière gonflées.
Comme si ces allégations n'étaient pas déjà scandaleuses, Tomahawk a également dissimulé que Laurance avait été accusé de deux chefs d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières en 1993, de cinq autres chefs de fraude avant cela, et d'une peine de prison pour le tout. Après sa libération, Laurance est entré dans le secteur pétrolier et gazier. Cependant, l'État du Nevada a révoqué de manière permanente son statut d'entité commerciale. Tomahawk a dissimulé tout cela et a présenté Laurance comme une personne crédible.
Laurance et Tomahawk n'admettent ni ne nient les accusations de la SEC. Ils ont consenti à l'ordonnance de cessation et d'abstention. Laurance a également consenti à l'interdiction d'agent et de directeur, à l'interdiction de penny stock, et à la pénalité. La société ne peut plus lever de fonds via l'ICO. Cependant, ils ont distribué certains de leurs tokens par le biais d'un programme de récompense en échange de services promotionnels.
Les enquêtes de la SEC sur les titres des ICO ont assigné à comparaître d'autres entreprises, y compris Long Blockchain Company, anciennement connue sous le nom de Long Island Iced Tea. En tant qu'entité censée avoir le bien public à l'esprit, la SEC essaie d'éduquer les investisseurs sur l'identification des ICO potentiellement frauduleux en utilisant leur portail Investor.gov. Espérons qu'une combinaison de leurs efforts et d'un peu de bon sens, ainsi que des réglementations limitées, préviendra des cas futurs de fraude manifeste.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Tomahawk Falls : SEC punit un ICO frauduleux - BlockTelegraph
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La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a pénalisé le fondateur de Tomahawk Exploration LLC pour avoir mené une ICO frauduleuse. L'équipe d'enquête sur les titres de l'ICO a obtenu des interdictions permanentes d'« Officier et Directeur » et de « Penny-Stock » contre David T. Laurance. La SEC a également imposé une amende de 30 000 $.
Les offres initiales de pièces (ICOs) sont devenues très populaires en 2017. Les start-ups blockchain et crypto ont levé des milliards de dollars par ce biais. Cependant, la plupart des pays travaillent encore sur des cadres réglementaires pour eux, ce qui signifie que la plupart des ICO opèrent dans une zone grise légale qui peut avoir des conséquences dévastatrices.
Les investisseurs particuliers ne sont pas familiers avec les risques élevés de l'investissement en valeurs mobilières. Dans la plupart des pays, y compris les États-Unis, des réglementations strictes encadrent l'investissement en valeurs mobilières pour protéger les petits investisseurs particuliers. Par exemple, la SEC permet uniquement aux investisseurs accrédités d'investir dans des valeurs mobilières. Les investisseurs particuliers ne peuvent transiger que sur des marchés secondaires.
Comme les ICO fonctionnaient sans réglementation, les investisseurs particuliers pouvaient participer. Cela a démocratisé l'investissement, mais à un coût. Plusieurs ICO frauduleux ont vendu leurs offres frauduleuses aux investisseurs particuliers et se sont enfuis avec d'importantes sommes d'argent. Les régulateurs commencent à prendre conscience de ces malversations, et bien qu'ils puissent adopter une approche trop sévère, la justice pour les acteurs frauduleux est toujours la bienvenue.
Long arm de la loi sur les valeurs mobilières
Les réglementations sur les valeurs mobilières exigent des émetteurs qu'ils enregistrent leurs offres et respectent les exigences de divulgation. Cependant, les ICO frauduleuses ont uniquement créé leur site Web et leur livre blanc, puis ont commercialisé agressivement leur projet et vendu leurs jetons. Ils n'ont pas respecté les exigences de divulgation, exposant ainsi les investisseurs à des risques élevés.
Tomahawk Exploration LLC est l'un de ces ICO frauduleux. L'entreprise a commis de nombreux actes de fraude lors de l'émission de ses jetons. Ils ont déformé et caché des informations, et ont promis des rendements impossibles sur l'investissement (RoI).
Tomahawk Exploration LLC souhaitait lever 5 millions de dollars pour financer l'exploration pétrolière et gazière en Californie. Ils ont créé un jeton crypto appelé ‘Tomahawkcoin’ et l'ont agressivement commercialisé. L'entreprise prétendait avoir des baux pour des sites de forage pétrolier alors qu'en réalité, elle n'en avait aucun. Tomahawk a également gonflé les projections de production pétrolière qui ne correspondaient pas à leur analyse interne.
Laurance a fondé Tomahawk en juillet 2017. L'entreprise a affirmé qu'elle deviendrait une société cotée en bourse dans les 18 mois. Ils ont expliqué que les investisseurs pourraient alors convertir leurs jetons en actions et vendre sur les marchés secondaires. Tomahawk a également promis des rendements élevés en citant des projections de production pétrolière gonflées.
Comme si ces allégations n'étaient pas déjà scandaleuses, Tomahawk a également dissimulé que Laurance avait été accusé de deux chefs d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières en 1993, de cinq autres chefs de fraude avant cela, et d'une peine de prison pour le tout. Après sa libération, Laurance est entré dans le secteur pétrolier et gazier. Cependant, l'État du Nevada a révoqué de manière permanente son statut d'entité commerciale. Tomahawk a dissimulé tout cela et a présenté Laurance comme une personne crédible.
Laurance et Tomahawk n'admettent ni ne nient les accusations de la SEC. Ils ont consenti à l'ordonnance de cessation et d'abstention. Laurance a également consenti à l'interdiction d'agent et de directeur, à l'interdiction de penny stock, et à la pénalité. La société ne peut plus lever de fonds via l'ICO. Cependant, ils ont distribué certains de leurs tokens par le biais d'un programme de récompense en échange de services promotionnels.
Les enquêtes de la SEC sur les titres des ICO ont assigné à comparaître d'autres entreprises, y compris Long Blockchain Company, anciennement connue sous le nom de Long Island Iced Tea. En tant qu'entité censée avoir le bien public à l'esprit, la SEC essaie d'éduquer les investisseurs sur l'identification des ICO potentiellement frauduleux en utilisant leur portail Investor.gov. Espérons qu'une combinaison de leurs efforts et d'un peu de bon sens, ainsi que des réglementations limitées, préviendra des cas futurs de fraude manifeste.