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Le ministère turc des Finances et de la Trésorerie a mis en place de nouvelles règles cette semaine pour stopper le blanchiment d'argent via les échanges de crypto-monnaies. Les utilisateurs doivent désormais ajouter une note de transfert d'au moins 20 caractères expliquant pourquoi ils transfèrent des fonds.
En même temps, les plateformes doivent collecter des preuves claires de l'origine des fonds. Ces étapes interviennent alors que l'utilisation de la crypto-monnaie en Turquie a explosé, poussée par une forte inflation et une devise instable.
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Selon le ministère des Finances et du Trésor, chaque transfert de crypto doit comporter une note d'au moins 20 caractères. Les utilisateurs doivent indiquer à quoi sert le transfert. Les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques, ou CASP, demanderont des documents et des détails pour prouver d'où proviennent les fonds. L'objectif est de rendre plus difficile pour les mauvais acteurs de dissimuler des gains illicites dans des milliers de transactions chaque jour.
Retards de retrait pour lutter contre la criminalité ?
Selon les rapports des autorités, les retraits pour la première fois feront face à un délai d'attente de 72 heures. Après cela, tout retrait qui ne respecte pas la "règle de voyage" du GAFI sera retardé d'au moins 48 heures. L'objectif est simple. Offrir aux enquêteurs une fenêtre pour vérifier si les fonds proviennent de paris illégaux ou de fraude en ligne avant qu'ils ne disparaissent.
La capitalisation totale du marché crypto à 3,24 trillions de dollars sur le graphique quotidien : TradingView
La Turquie fixe des limites sur les mouvements de jetons stables
Les autorités limiteront les transferts de jetons stables à 3 000 $ par jour et 50 000 $ par mois. Les plateformes qui respectent entièrement les vérifications de la règle de voyage peuvent doubler les limites de leurs utilisateurs à 6 000 $ par jour et 100 000 $ par mois. Ce système par paliers pousse les échanges à se conformer davantage sans exclure les petits traders qui effectuent des montants modestes.
Les utilisateurs actifs dans le market making, la fourniture de liquidités ou l'arbitrage inter-marchés peuvent sauter certains des contrôles plus stricts s'ils montrent une preuve de fonds propres. Ils doivent travailler via des plateformes agréées et fournir des documents clairs. Cette exemption reconnaît que les traders professionnels ajoutent du volume et maintiennent des prix stables.
La Turquie lance de nouvelles règles sur les cryptomonnaies pour lutter contre l'argent sale. Image : Nordic Monitor.
Sanctions pour les plateformes qui ne respectent pas
Le ministre des Finances et du Trésor, Mehmet Şimşek, a averti que tout CASP ignorant les nouvelles règles pourrait faire face à de lourdes amendes, un refus de licence ou une annulation pure et simple. Les plateformes auront besoin d'équipes KYC plus solides et de nouveaux systèmes logiciels pour annoter les transferts avec des notes et vérifier les sources. Les petites structures pourraient avoir du mal avec le coût supplémentaire.
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L'adoption de la cryptomonnaie en Turquie est parmi les plus élevées au monde. Les responsables ne veulent pas ralentir la croissance. Ils soutiennent que ces mesures protègent les utilisateurs honnêtes tout en rendant beaucoup plus difficile pour les criminels d'exploiter le marché.
Alors que les règles entrent en vigueur, les échanges nationaux vont se précipiter pour mettre à jour leurs systèmes. Les traders pourraient grogner à propos des formalités administratives supplémentaires et des délais d'attente. Pourtant, beaucoup pensent que ces contrôles supplémentaires donneront aux institutions et aux investisseurs de poids plus de confiance pour participer.
Image en vedette de Chainalysis, graphique de TradingView
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La Turquie renforce son emprise sur la Crypto pour contrecarrer les blanchisseurs d'argent
En même temps, les plateformes doivent collecter des preuves claires de l'origine des fonds. Ces étapes interviennent alors que l'utilisation de la crypto-monnaie en Turquie a explosé, poussée par une forte inflation et une devise instable.
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Selon le ministère des Finances et du Trésor, chaque transfert de crypto doit comporter une note d'au moins 20 caractères. Les utilisateurs doivent indiquer à quoi sert le transfert. Les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques, ou CASP, demanderont des documents et des détails pour prouver d'où proviennent les fonds. L'objectif est de rendre plus difficile pour les mauvais acteurs de dissimuler des gains illicites dans des milliers de transactions chaque jour.
Retards de retrait pour lutter contre la criminalité ?
Selon les rapports des autorités, les retraits pour la première fois feront face à un délai d'attente de 72 heures. Après cela, tout retrait qui ne respecte pas la "règle de voyage" du GAFI sera retardé d'au moins 48 heures. L'objectif est simple. Offrir aux enquêteurs une fenêtre pour vérifier si les fonds proviennent de paris illégaux ou de fraude en ligne avant qu'ils ne disparaissent.
La capitalisation totale du marché crypto à 3,24 trillions de dollars sur le graphique quotidien : TradingView
La Turquie fixe des limites sur les mouvements de jetons stables
Les autorités limiteront les transferts de jetons stables à 3 000 $ par jour et 50 000 $ par mois. Les plateformes qui respectent entièrement les vérifications de la règle de voyage peuvent doubler les limites de leurs utilisateurs à 6 000 $ par jour et 100 000 $ par mois. Ce système par paliers pousse les échanges à se conformer davantage sans exclure les petits traders qui effectuent des montants modestes.
Les utilisateurs actifs dans le market making, la fourniture de liquidités ou l'arbitrage inter-marchés peuvent sauter certains des contrôles plus stricts s'ils montrent une preuve de fonds propres. Ils doivent travailler via des plateformes agréées et fournir des documents clairs. Cette exemption reconnaît que les traders professionnels ajoutent du volume et maintiennent des prix stables.
La Turquie lance de nouvelles règles sur les cryptomonnaies pour lutter contre l'argent sale. Image : Nordic Monitor.
Sanctions pour les plateformes qui ne respectent pas
Le ministre des Finances et du Trésor, Mehmet Şimşek, a averti que tout CASP ignorant les nouvelles règles pourrait faire face à de lourdes amendes, un refus de licence ou une annulation pure et simple. Les plateformes auront besoin d'équipes KYC plus solides et de nouveaux systèmes logiciels pour annoter les transferts avec des notes et vérifier les sources. Les petites structures pourraient avoir du mal avec le coût supplémentaire.
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Alors que les règles entrent en vigueur, les échanges nationaux vont se précipiter pour mettre à jour leurs systèmes. Les traders pourraient grogner à propos des formalités administratives supplémentaires et des délais d'attente. Pourtant, beaucoup pensent que ces contrôles supplémentaires donneront aux institutions et aux investisseurs de poids plus de confiance pour participer.
Image en vedette de Chainalysis, graphique de TradingView