Un schéma de fraude bancaire de masse démantelé après qu'une femme ait été trouvée avec une valise remplie de faux permis de conduire, cartes de crédit et pièces d'identité : DOJ - The Daily Hodl
Une femme de Caroline du Nord a été condamnée à plus de quatre ans de prison pour avoir mis en œuvre un vol d'identité et un stratagème de fraude bancaire qui lui a permis de dépenser de l'argent en utilisant les informations personnelles de ses victimes.
Selon le bureau du procureur des États-Unis, district occidental de la Caroline du Nord, Jessica Bailey Sowell a participé au plan de mars 2023 à février 2024.
Les dossiers judiciaires montrent qu'elle a créé de faux documents d'identité en utilisant des informations personnelles identifiables compromises (PII) qui ont été obtenues par le biais de courrier volé, d'Internet et d'autres sources.
Sowell a ensuite utilisé les faux documents dans des banques, des hôtels et des magasins de détail. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait des lettres, des cartes bancaires et des chèques appartenant à au moins 26 victimes de vol d'identité.
La femme de 32 ans a été appréhendée après l'exécution d'un mandat de perquisition fédéral dans la chambre d'hôtel où elle séjournait.
Les enquêteurs ont trouvé une valise contenant des centaines de courriers avec divers noms et adresses et une autre valise avec des marchandises étiquetées par les magasins, deux journaux manuscrits avec les noms et les informations de crédit de plusieurs individus et 23 permis de conduire de différents états montrant la photographie de Sowell et les informations personnelles identifiables des victimes de vol d'identité.
Ils ont également saisi du véhicule de location que Sowell utilisait une carte de crédit au nom d'une victime de vol d'identité, des reçus pour des biens achetés avec la carte de crédit de la victime, une imprimante de cartes d'identité, plusieurs cartes d'identité vierges et des autocollants holographiques.
Sowell, qui est interdit de posséder des armes à feu, a également gardé un pistolet Taurus G3 9 mm dans la chambre d'hôtel.
Lundi, elle a été condamnée à 57 mois de prison suivis de cinq ans de libération supervisée pour fraude bancaire, vol d'identité aggravé et possession illégale d'une arme à feu. Elle a également été condamnée à verser des réparations à ses victimes d'un montant de 47 190,25 $.
Suivez-nous sur X, Facebook et TelegramNe manquez pas une occasion – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail directement dans votre boîte de réceptionVérifiez l'action des prixSurf The Daily Hodl MixImage générée : Midjourney
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Une femme de Caroline du Nord a été condamnée à plus de quatre ans de prison pour avoir mis en œuvre un vol d'identité et un stratagème de fraude bancaire qui lui a permis de dépenser de l'argent en utilisant les informations personnelles de ses victimes.
Selon le bureau du procureur des États-Unis, district occidental de la Caroline du Nord, Jessica Bailey Sowell a participé au plan de mars 2023 à février 2024.
Les dossiers judiciaires montrent qu'elle a créé de faux documents d'identité en utilisant des informations personnelles identifiables compromises (PII) qui ont été obtenues par le biais de courrier volé, d'Internet et d'autres sources.
Sowell a ensuite utilisé les faux documents dans des banques, des hôtels et des magasins de détail. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait des lettres, des cartes bancaires et des chèques appartenant à au moins 26 victimes de vol d'identité.
La femme de 32 ans a été appréhendée après l'exécution d'un mandat de perquisition fédéral dans la chambre d'hôtel où elle séjournait.
Les enquêteurs ont trouvé une valise contenant des centaines de courriers avec divers noms et adresses et une autre valise avec des marchandises étiquetées par les magasins, deux journaux manuscrits avec les noms et les informations de crédit de plusieurs individus et 23 permis de conduire de différents états montrant la photographie de Sowell et les informations personnelles identifiables des victimes de vol d'identité.
Ils ont également saisi du véhicule de location que Sowell utilisait une carte de crédit au nom d'une victime de vol d'identité, des reçus pour des biens achetés avec la carte de crédit de la victime, une imprimante de cartes d'identité, plusieurs cartes d'identité vierges et des autocollants holographiques.
Sowell, qui est interdit de posséder des armes à feu, a également gardé un pistolet Taurus G3 9 mm dans la chambre d'hôtel.
Lundi, elle a été condamnée à 57 mois de prison suivis de cinq ans de libération supervisée pour fraude bancaire, vol d'identité aggravé et possession illégale d'une arme à feu. Elle a également été condamnée à verser des réparations à ses victimes d'un montant de 47 190,25 $.
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