La banque Citibank a été poursuivie pour avoir ignoré une fraude de 20 millions de dollars en cryptoactifs.
Michael Ziedel, victime d'une escroquerie de cryptoactifs, a poursuivi Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant la banque d'avoir ignoré des alertes de transactions suspectes, ce qui a conduit à une perte de 20 millions de dollars. La plainte indique que Ziedel a effectué des transferts vers plusieurs comptes bancaires contrôlés par des escrocs à travers 43 transactions, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur le compte Guju Inc. de Citibank. L'escroquerie "pigeonnage" a commencé en 2023, les escrocs se faisant passer pour un homme d'affaires nommé "Caroline Parker", incitant Ziedel à investir dans des NFT via Facebook. La plainte souligne que Citibank n'a pas enquêté sur les transferts anormaux fréquents de montants importants, violant ainsi ses obligations de surveillance contre le blanchiment d'argent. Ziedel a découvert que la plateforme de trading nommée OpenrarityPro avait soudainement fermé alors que les fonds étaient irrécupérables.
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La banque Citibank a été poursuivie pour avoir ignoré une fraude de 20 millions de dollars en cryptoactifs.
Michael Ziedel, victime d'une escroquerie de cryptoactifs, a poursuivi Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant la banque d'avoir ignoré des alertes de transactions suspectes, ce qui a conduit à une perte de 20 millions de dollars. La plainte indique que Ziedel a effectué des transferts vers plusieurs comptes bancaires contrôlés par des escrocs à travers 43 transactions, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur le compte Guju Inc. de Citibank. L'escroquerie "pigeonnage" a commencé en 2023, les escrocs se faisant passer pour un homme d'affaires nommé "Caroline Parker", incitant Ziedel à investir dans des NFT via Facebook. La plainte souligne que Citibank n'a pas enquêté sur les transferts anormaux fréquents de montants importants, violant ainsi ses obligations de surveillance contre le blanchiment d'argent. Ziedel a découvert que la plateforme de trading nommée OpenrarityPro avait soudainement fermé alors que les fonds étaient irrécupérables.