La fermeture soudaine de Huione Guarantee a provoqué un grand choc sur le marché des marges numériques — un réseau souterrain lié à d'innombrables spears phishing, organisations de blanchiment d'argent et courtiers de données volées opérant intensément en Asie du Sud-Est et en Chine.
Cependant, malgré l'interruption causée par l'incident, de nombreux marchés noirs opérant via Telegram avec un modèle similaire n'ont pas du tout été affectés, et sont même en train d'élargir leur échelle.
Vague de migration vers Tudou Guarantee
Selon le dernier rapport de la société de renseignement blockchain Elliptic, Huione Guarantee a complètement cessé toutes ses activités, mais cela a en revanche poussé les fournisseurs de services à se déplacer vers d'autres plateformes. La destination principale est Tudou Guarantee, qui accueille actuellement la majorité des transactions qui étaient auparavant traitées par Huione.
Avant de fermer soudainement, Huione Guarantee était géré par Huione Group, un groupe basé au Cambodge. Lancé initialement en 2021 dans le but de fournir des services d'entiercement légaux pour des transactions liées aux automobiles, à l'immobilier et aux actifs physiques. Mais au fil du temps, les catégories sur cette plateforme ont progressivement été détournées vers l'escroquerie et le blanchiment d'argent.
Avant son effondrement, la majeure partie des activités de Huione était supposée servir des campagnes de spear phishing organisées.
Le 13/05/2025, Huione Guarantee a été officiellement démantelé. Pendant sa durée d'existence, cette plateforme a traité des transactions d'une valeur de plus de 27 milliards USD, principalement liées à des outils et services soutenant des fraudes à grande échelle, comme le modèle "pig butchering" (lừa tình – lừa tài sản). Cet effondrement s'est produit après une enquête approfondie d'Elliptic, obligeant Telegram à supprimer des milliers de chaînes liées et à bloquer de nombreux comptes.
Bien que Huione se soit effondrée, ce n'est qu'un maillon dans un vaste réseau de plateformes de margin trading en chinois, principalement actives sur Telegram. Ces plateformes continuent de prospérer, spécialisées dans la fourniture de services et de biens illégaux tels que des données personnelles volées, des outils de spear phishing et des services de blanchiment d'argent – tous des éléments clés des arnaques modernes.
L'activité USDT de Huione est presque paralysée
Les transactions sur Huione sont entièrement effectuées en USDT, la stablecoin de Tether, grâce à sa flexibilité et à sa capacité de confidentialité relative. Il est à noter qu'en juillet 2024, Tether a gelé un portefeuille électronique lié à Huione en raison de soupçons de liens avec le groupe de hackers Lazarus de Corée du Nord.
Après que Telegram a supprimé tous les canaux et noms d'utilisateur publics de Huione, la plateforme a annoncé son arrêt d'activité, tout en conseillant aux fournisseurs de passer à Tudou Guarantee.
*Les données d'Elliptic montrent que les transactions USDT ont réellement cessé chez Huione Guarantee, reflétant la fermeture du marché noir (Image ci-dessus). Le volume quotidien d'USDT chez Huione Pay n'est en grande partie pas affecté par la fermeture de Huione Guarantee ou par la désignation de Huione Group par FinCEN (Image ci-dessous).*Au départ, Huione a déclaré qu'il continuerait à fournir des services de dépôt privés, mais à la fin du mois de mai, ils ont confirmé qu'ils mettraient complètement fin à toutes les activités. Les données blockchain enregistrées par Elliptic montrent également cela, alors que le flux d'USDT entrant dans les portefeuilles de Huione a chuté à un niveau presque nul.
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Tudou Guarantee est apparu après l'effondrement du marché noir frauduleux Huione du Cambodge.
La fermeture soudaine de Huione Guarantee a provoqué un grand choc sur le marché des marges numériques — un réseau souterrain lié à d'innombrables spears phishing, organisations de blanchiment d'argent et courtiers de données volées opérant intensément en Asie du Sud-Est et en Chine.
Cependant, malgré l'interruption causée par l'incident, de nombreux marchés noirs opérant via Telegram avec un modèle similaire n'ont pas du tout été affectés, et sont même en train d'élargir leur échelle.
Vague de migration vers Tudou Guarantee
Selon le dernier rapport de la société de renseignement blockchain Elliptic, Huione Guarantee a complètement cessé toutes ses activités, mais cela a en revanche poussé les fournisseurs de services à se déplacer vers d'autres plateformes. La destination principale est Tudou Guarantee, qui accueille actuellement la majorité des transactions qui étaient auparavant traitées par Huione.
Avant de fermer soudainement, Huione Guarantee était géré par Huione Group, un groupe basé au Cambodge. Lancé initialement en 2021 dans le but de fournir des services d'entiercement légaux pour des transactions liées aux automobiles, à l'immobilier et aux actifs physiques. Mais au fil du temps, les catégories sur cette plateforme ont progressivement été détournées vers l'escroquerie et le blanchiment d'argent.
Avant son effondrement, la majeure partie des activités de Huione était supposée servir des campagnes de spear phishing organisées.
Le 13/05/2025, Huione Guarantee a été officiellement démantelé. Pendant sa durée d'existence, cette plateforme a traité des transactions d'une valeur de plus de 27 milliards USD, principalement liées à des outils et services soutenant des fraudes à grande échelle, comme le modèle "pig butchering" (lừa tình – lừa tài sản). Cet effondrement s'est produit après une enquête approfondie d'Elliptic, obligeant Telegram à supprimer des milliers de chaînes liées et à bloquer de nombreux comptes.
Bien que Huione se soit effondrée, ce n'est qu'un maillon dans un vaste réseau de plateformes de margin trading en chinois, principalement actives sur Telegram. Ces plateformes continuent de prospérer, spécialisées dans la fourniture de services et de biens illégaux tels que des données personnelles volées, des outils de spear phishing et des services de blanchiment d'argent – tous des éléments clés des arnaques modernes.
L'activité USDT de Huione est presque paralysée
Les transactions sur Huione sont entièrement effectuées en USDT, la stablecoin de Tether, grâce à sa flexibilité et à sa capacité de confidentialité relative. Il est à noter qu'en juillet 2024, Tether a gelé un portefeuille électronique lié à Huione en raison de soupçons de liens avec le groupe de hackers Lazarus de Corée du Nord.
Après que Telegram a supprimé tous les canaux et noms d'utilisateur publics de Huione, la plateforme a annoncé son arrêt d'activité, tout en conseillant aux fournisseurs de passer à Tudou Guarantee.
Vương Tiễn