Le fondateur d'FTX Sam Bankman-Fried est jugé, un ancien collègue va témoigner

Il y a presque un an, la célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX s'est effondrée, et son fondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried(SBF) a vu sa réputation ruinée. Cette semaine, SBF sera jugé par un jury composé de pairs, tentant de retrouver sa liberté. Cependant, certains de ses amis proches témoigneront en premier.

Au cours d'un procès de six semaines, le ministère public analysera en profondeur divers témoignages, documents internes, e-mails et une multitude de preuves afin de révéler les détails selon lesquels cette plateforme d'échange aurait détourné des milliards de dollars de fonds de clients. Les preuves les plus frappantes pourraient provenir d'anciens amis et alliés de SBF.

Plusieurs anciens collègues de SBF ont conclu un accord de plaidoyer avec le ministère de la Justice américain et témoigneront contre cet ancien magnat de la cryptomonnaie. Parmi eux se trouvent l'ancienne petite amie de SBF, Caroline Ellison, et son ami d'enfance Gary Wang, qui ont tous deux été profondément impliqués dans les opérations quotidiennes de FTX et de son fonds de trading quantitatif Alameda Research. Deux autres personnes dont l'identité n'a pas encore été révélée pourraient témoigner après avoir obtenu l'immunité, indiquant qu'elles pourraient également avoir des liens avec la plateforme de trading. Le ministère de la Justice américain prévoit également de convoquer des anciens clients et investisseurs de FTX du monde entier comme témoins pendant le procès.

Principal témoin

Caroline Ellison : ancienne PDG d'Alameda

En tant qu'ancienne responsable d'Alameda Research, un fonds de couverture crypto associé à FTX, Ellison devrait devenir l'un des témoins les plus surveillés. Elle révélera la relation entre les deux entreprises et le nombre de tokens FTT détenus par FTX. Étant donné qu'elle a eu une relation amoureuse avec SBF, elle est considérée comme l'une des rares personnes à vraiment comprendre la situation interne de FTX.

Ellison a rejoint la société de cryptomonnaie de SBF en octobre 2021. En décembre 2022, elle a reconnu avoir délibérément induit les prêteurs en erreur et avoir obtenu par le biais de FTX un "limite de crédit illimitée" pour Alameda Research. Sa connaissance des allégations de partage de fonds clients entre FTX et Alameda pourrait devenir un point clé du procès.

Nishad Singh : Ancien responsable de l'ingénierie chez FTX

Singh était l'un des premiers employés d'Alameda Research et a occupé le poste de directeur technique. Il est ensuite devenu le responsable technique de la plateforme de trading de dérivés FTX, étant l'un des trois à contrôler les clés du moteur de correspondance de FTX. Singh était au courant de la situation où FTX prêtait les fonds des clients à Alameda et a plaidé coupable en février de cette année à six accusations criminelles, y compris la fraude et la conspiration.

Gary Wang : cofondateur d'Alameda Research et d'FTX

Wang est le cofondateur d'Alameda Research et d'FTX, ayant été directeur technique des deux entreprises. Il est considéré comme un acteur clé d'FTX et entretient des relations étroites avec SBF sur le plan privé. Wang a permis à Alameda de maintenir une ligne de crédit pratiquement illimitée sur FTX et a plaidé coupable aux accusations connexes en décembre 2022.

Autres témoins

• Andria van der Merwe : économiste en réglementation des marchés financiers
• Peter Easton : professeur à l'Université de Notre-Dame, fera un aperçu de la situation financière d'Alameda Research et de FTX
• Thomas Bishop : Consultant d'entreprise, spécialisé dans les enquêtes judiciaires et les questions comptables
• Brian Kim : Expert en analyse de données et en informatique légale
• Joseph Pimbley : Expert en gestion des risques financiers
• Andrew Di Wu : Professeur de finance et de technologie à l'Université du Michigan

Témoin en attente

Certain cadres clés étroitement liés à SBF n'ont pas encore été publiquement identifiés comme témoins potentiels, y compris :

• Sam Trabucco : ancien co-CEO d'Alameda Research
• Dan Friedberg : ancien directeur de la conformité d'FTX
• Ryan Salame : Ancien co-PDG d'FTX Digital Markets, a plaidé coupable.

Ce procès révélera de nombreux secrets derrière l'effondrement de FTX, ayant un impact profond sur l'industrie des cryptomonnaies.