Une victime présumée d'une escroquerie romantique dans le secteur du Crypto poursuit deux autres banques pour des transferts de 17 millions de dollars.
Michael Zidell, qui a récemment poursuivi Citibank pour avoir prétendument ignoré des avertissements de fraude liés à une arnaque romantique en crypto, a maintenant déposé des poursuites contre East West Bank et Cathay Bank, affirmant que les institutions n'ont pas réussi à bloquer des transactions suspectes qui ont drainé des millions de ses comptes.
Déposé dans un tribunal fédéral de Californie mardi, les derniers procès de Zidell accusent les banques de "fermer les yeux sur leurs obligations légales." Zidell allègue qu'il a effectué 18 transferts totalisant près de 7 millions de dollars vers des comptes de fraudeurs à East West Bank, et 13 transferts d'une valeur de plus de 9,7 millions de dollars vers Cathay Bank, suivant les instructions d'individus qu'il croyait être en train de l'aider à investir dans des jetons non fongibles (NFTs).
Ceci survient après que Zidell a poursuivi Citibank le 24 juin, affirmant que celui-ci avait ignoré des signaux d'alerte dans 12 transactions d'une valeur d'environ 4 millions de dollars liées au même schéma de fraude. East West Bank et Cathay Bank n'ont pas encore commenté publiquement le procès.
Zidell aurait succombé à une arnaque romantique
Les plaintes de Zidell indiquent qu'il a rencontré « Carolyn Parker », une supposée propriétaire d'entreprise, sur Facebook au début de 2023, et qu'ils ont rapidement formé une relation amoureuse. En moins d'un mois, Parker aurait dit à Zidell qu'elle avait réalisé des profits significatifs en tradant des NFT et l'a encouragé à faire de même, le dirigeant vers une plateforme de trading qu'elle prétendait faire confiance.
Faisant confiance à ses conseils, Zidell a commencé à transférer des fonds à travers plusieurs banques comme l'indiquait la plateforme, croyant que cela était nécessaire en raison des volumes de dépôts élevés. En avril 2023, le site web de la plateforme a disparu, et les investissements de Zidell—totalisant plus de 20 millions de dollars dans tous les transferts—étaient partis.
« Arnaque romantique. Rug pull. Pig butchering. Ce ne sont là que quelques-uns des termes pour décrire l'escroquerie qui est tombée sur les plaignants », indique le procès.
Revendications de négligence et d'abus envers les personnes âgées
Les poursuites judiciaires de Zidell soutiennent que East West Bank et Cathay Bank ont aidé à la fraude en fournissant des comptes et des services de transfert d'argent sans enquêter sur des motifs de transaction suspects, malgré leur devoir de surveiller les activités frauduleuses. La plainte souligne que les transferts importants et ronds auraient dû déclencher un examen plus approfondi de la part des banques.
De plus, l'équipe juridique de Zidell cherche à tenir les banques responsables de "complicité dans l'abus des personnes âgées" en vertu de la loi californienne, qui s'applique aux individus âgés de 65 ans et plus, bien que l'âge de Zidell ne soit pas divulgué dans les dossiers.
Zidell cherche des dommages-intérêts compensatoires, des frais juridiques et des intérêts, visant un procès par jury alors qu'il pousse pour la responsabilité des banques au milieu de l'augmentation des cas d'escroqueries romantiques liées aux cryptomonnaies.
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Une victime présumée d'une escroquerie romantique dans le secteur du Crypto poursuit deux autres banques pour des transferts de 17 millions de dollars.
Michael Zidell, qui a récemment poursuivi Citibank pour avoir prétendument ignoré des avertissements de fraude liés à une arnaque romantique en crypto, a maintenant déposé des poursuites contre East West Bank et Cathay Bank, affirmant que les institutions n'ont pas réussi à bloquer des transactions suspectes qui ont drainé des millions de ses comptes.
Déposé dans un tribunal fédéral de Californie mardi, les derniers procès de Zidell accusent les banques de "fermer les yeux sur leurs obligations légales." Zidell allègue qu'il a effectué 18 transferts totalisant près de 7 millions de dollars vers des comptes de fraudeurs à East West Bank, et 13 transferts d'une valeur de plus de 9,7 millions de dollars vers Cathay Bank, suivant les instructions d'individus qu'il croyait être en train de l'aider à investir dans des jetons non fongibles (NFTs).
Ceci survient après que Zidell a poursuivi Citibank le 24 juin, affirmant que celui-ci avait ignoré des signaux d'alerte dans 12 transactions d'une valeur d'environ 4 millions de dollars liées au même schéma de fraude. East West Bank et Cathay Bank n'ont pas encore commenté publiquement le procès.
Zidell aurait succombé à une arnaque romantique
Les plaintes de Zidell indiquent qu'il a rencontré « Carolyn Parker », une supposée propriétaire d'entreprise, sur Facebook au début de 2023, et qu'ils ont rapidement formé une relation amoureuse. En moins d'un mois, Parker aurait dit à Zidell qu'elle avait réalisé des profits significatifs en tradant des NFT et l'a encouragé à faire de même, le dirigeant vers une plateforme de trading qu'elle prétendait faire confiance.
Faisant confiance à ses conseils, Zidell a commencé à transférer des fonds à travers plusieurs banques comme l'indiquait la plateforme, croyant que cela était nécessaire en raison des volumes de dépôts élevés. En avril 2023, le site web de la plateforme a disparu, et les investissements de Zidell—totalisant plus de 20 millions de dollars dans tous les transferts—étaient partis.
« Arnaque romantique. Rug pull. Pig butchering. Ce ne sont là que quelques-uns des termes pour décrire l'escroquerie qui est tombée sur les plaignants », indique le procès.
Revendications de négligence et d'abus envers les personnes âgées
Les poursuites judiciaires de Zidell soutiennent que East West Bank et Cathay Bank ont aidé à la fraude en fournissant des comptes et des services de transfert d'argent sans enquêter sur des motifs de transaction suspects, malgré leur devoir de surveiller les activités frauduleuses. La plainte souligne que les transferts importants et ronds auraient dû déclencher un examen plus approfondi de la part des banques.
De plus, l'équipe juridique de Zidell cherche à tenir les banques responsables de "complicité dans l'abus des personnes âgées" en vertu de la loi californienne, qui s'applique aux individus âgés de 65 ans et plus, bien que l'âge de Zidell ne soit pas divulgué dans les dossiers.
Zidell cherche des dommages-intérêts compensatoires, des frais juridiques et des intérêts, visant un procès par jury alors qu'il pousse pour la responsabilité des banques au milieu de l'augmentation des cas d'escroqueries romantiques liées aux cryptomonnaies.
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