Récemment, une affaire impliquant des transactions illégales de forex d'un montant énorme a suscité un large intérêt dans la société. Il est rapporté qu'entre 2020 et 2021, trois accusés, Wan Mouyuan, Chen Mouwen et Huang Mouyuan, sont soupçonnés d'avoir mené des activités d'achat et de vente illégales de forex en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État, pour un montant total atteignant 234,04 millions de RMB.
Cette affaire révèle un réseau complexe d'opérations financières transfrontalières. Wan Mouyuan, en tant que principal contact, est responsable de la mise en relation avec les clients ayant besoin de dollars. Il a établi un contact avec Huang Mouyuan de Hong Kong par l'intermédiaire de Chen Mouwen, formant ainsi un canal de circulation de fonds transfrontalier.
Les clients paient en RMB à Wan Mouyuan par divers moyens, y compris un virement direct sur un compte bancaire désigné ou via d'autres méthodes de règlement de paiement. En même temps, les fonds seront transférés sous forme de RMB ou USDT (un jeton stable) sur le compte fourni par Huang Mouyuan.
M. Huang a utilisé ses deux entreprises enregistrées à Hong Kong pour transférer l'équivalent en dollars américains sur le compte de la société désigné par M. Chen, et a fourni les justificatifs de virement correspondants. Cette méthode d'opération a habilement contourné les canaux de trading forex réglementaires, constituant ainsi un acte d'achat et de vente illégal de forex.
Selon le rapport de liquidation d'un cabinet comptable, le montant en jeu a atteint 234,04 millions de RMB en seulement 5 mois, de novembre 2020 à mars 2021. Ce chiffre met en évidence l'énorme volume des transactions des maisons de change clandestines et reflète les défis sévères auxquels les autorités de régulation sont confrontées dans la lutte contre le commerce illégal de forex.
Cette affaire expose non seulement le mode de fonctionnement du trading forex illégal, mais met également en lumière la complexité et les risques potentiels des flux de capitaux transfrontaliers dans un contexte de mondialisation financière. Les autorités de régulation doivent améliorer davantage les mécanismes de régulation financière transfrontaliers et renforcer le contrôle sur des outils financiers nouveaux tels que les jetons virtuels, afin de préserver la stabilité de l'ordre financier national.
Pour le grand public, cette affaire a également sonné l'alarme. Lors de transferts de fonds importants à l'étranger, il est impératif de passer par des canaux légaux afin d'éviter de s'impliquer dans des activités financières illégales, ce qui pourrait entraîner des risques juridiques et des pertes économiques inutiles.
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RugPullProphet
· 07-30 04:49
Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu.
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BlockchainDecoder
· 07-30 04:46
Le chemin d'arbitrage est interrompu
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TokenBeginner'sGuide
· 07-30 04:36
Respecter la loi est la plus sûre des Conformités.
Récemment, une affaire impliquant des transactions illégales de forex d'un montant énorme a suscité un large intérêt dans la société. Il est rapporté qu'entre 2020 et 2021, trois accusés, Wan Mouyuan, Chen Mouwen et Huang Mouyuan, sont soupçonnés d'avoir mené des activités d'achat et de vente illégales de forex en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État, pour un montant total atteignant 234,04 millions de RMB.
Cette affaire révèle un réseau complexe d'opérations financières transfrontalières. Wan Mouyuan, en tant que principal contact, est responsable de la mise en relation avec les clients ayant besoin de dollars. Il a établi un contact avec Huang Mouyuan de Hong Kong par l'intermédiaire de Chen Mouwen, formant ainsi un canal de circulation de fonds transfrontalier.
Les clients paient en RMB à Wan Mouyuan par divers moyens, y compris un virement direct sur un compte bancaire désigné ou via d'autres méthodes de règlement de paiement. En même temps, les fonds seront transférés sous forme de RMB ou USDT (un jeton stable) sur le compte fourni par Huang Mouyuan.
M. Huang a utilisé ses deux entreprises enregistrées à Hong Kong pour transférer l'équivalent en dollars américains sur le compte de la société désigné par M. Chen, et a fourni les justificatifs de virement correspondants. Cette méthode d'opération a habilement contourné les canaux de trading forex réglementaires, constituant ainsi un acte d'achat et de vente illégal de forex.
Selon le rapport de liquidation d'un cabinet comptable, le montant en jeu a atteint 234,04 millions de RMB en seulement 5 mois, de novembre 2020 à mars 2021. Ce chiffre met en évidence l'énorme volume des transactions des maisons de change clandestines et reflète les défis sévères auxquels les autorités de régulation sont confrontées dans la lutte contre le commerce illégal de forex.
Cette affaire expose non seulement le mode de fonctionnement du trading forex illégal, mais met également en lumière la complexité et les risques potentiels des flux de capitaux transfrontaliers dans un contexte de mondialisation financière. Les autorités de régulation doivent améliorer davantage les mécanismes de régulation financière transfrontaliers et renforcer le contrôle sur des outils financiers nouveaux tels que les jetons virtuels, afin de préserver la stabilité de l'ordre financier national.
Pour le grand public, cette affaire a également sonné l'alarme. Lors de transferts de fonds importants à l'étranger, il est impératif de passer par des canaux légaux afin d'éviter de s'impliquer dans des activités financières illégales, ce qui pourrait entraîner des risques juridiques et des pertes économiques inutiles.