Alerte de FinCEN : les ATM de chiffrement sont abusés par des organisations criminelles, impliquant blanchiment de capitaux et escroqueries envers les personnes âgées.
【Alerte de FinCEN : Les distributeurs automatiques de cryptoactifs sont détournés par des organisations criminelles, impliqués dans le blanchiment de capitaux et la fraude envers les personnes âgées】Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a publié lundi un avis, avertissant les institutions financières de se méfier des criminels utilisant les distributeurs automatiques de cryptoactifs pour des activités de blanchiment de capitaux et des fraudes ciblant les personnes âgées. FinCEN a déclaré que des groupes de trafic de drogue tels que le Cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG) utilisent de plus en plus ces dispositifs. La directrice de FinCEN, Andrea Gacki, a déclaré : "Les criminels exploitent constamment des technologies innovantes pour escroquer ; les États-Unis s'engageront à protéger l'écosystème des actifs numériques, et les institutions financières sont des partenaires clés."
Le communiqué indique que ces opérateurs de crypto ATM pourraient ne pas être en conformité, n'ayant pas vérifié l'identité des clients et manquant de contrôles internes pour répondre aux exigences des autorités judiciaires. Le Congrès a déjà entrepris des actions pour lutter contre les fraudes connexes, en février de cette année, le sénateur Dick Durbin a proposé un projet de loi visant à établir un plafond pour les transactions de crypto ATM et à imposer des avertissements sur les risques.
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Alerte de FinCEN : les ATM de chiffrement sont abusés par des organisations criminelles, impliquant blanchiment de capitaux et escroqueries envers les personnes âgées.
【Alerte de FinCEN : Les distributeurs automatiques de cryptoactifs sont détournés par des organisations criminelles, impliqués dans le blanchiment de capitaux et la fraude envers les personnes âgées】Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a publié lundi un avis, avertissant les institutions financières de se méfier des criminels utilisant les distributeurs automatiques de cryptoactifs pour des activités de blanchiment de capitaux et des fraudes ciblant les personnes âgées. FinCEN a déclaré que des groupes de trafic de drogue tels que le Cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG) utilisent de plus en plus ces dispositifs. La directrice de FinCEN, Andrea Gacki, a déclaré : "Les criminels exploitent constamment des technologies innovantes pour escroquer ; les États-Unis s'engageront à protéger l'écosystème des actifs numériques, et les institutions financières sont des partenaires clés." Le communiqué indique que ces opérateurs de crypto ATM pourraient ne pas être en conformité, n'ayant pas vérifié l'identité des clients et manquant de contrôles internes pour répondre aux exigences des autorités judiciaires. Le Congrès a déjà entrepris des actions pour lutter contre les fraudes connexes, en février de cette année, le sénateur Dick Durbin a proposé un projet de loi visant à établir un plafond pour les transactions de crypto ATM et à imposer des avertissements sur les risques.