Bilan du secteur Web3 en 2024 : les activités criminelles restent endémiques, les mesures réglementaires commencent à porter leurs fruits
L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et les applications d'infrastructure ont atteint des sommets sans précédent, mais en même temps, les criminels exploitent ces infrastructures pour optimiser ou créer de nouveaux moyens criminels. Cet article analysera et statistiquera l'ampleur des principaux types de crimes liés aux cryptomonnaies, afin d'éclairer l'impact des mesures de conformité sur les activités criminelles, afin de sensibiliser l'industrie et le gouvernement aux dangers des crimes liés aux cryptomonnaies.
La situation de la criminalité liée aux crypto-monnaies reste grave
En 2024, le montant total des stablecoins reçus par des adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentaient 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins pour l'année, bien que cela représente une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins significativement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours dominé. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
L'échelle du jeu en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et des plateformes de services de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, marquant une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il est à noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, atteignant 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela indique que, bien que l'USDC soit émis et réglementé par des entités conformes, son application dans le domaine des jeux d'argent en ligne continue d'augmenter.
Le volume des transactions dans l'industrie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux industries noire et grise sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars de fonds, légèrement supérieur à 2023, et le volume des transactions de ces deux années dépasse de loin celui de 2021 et 2022. Les plateformes de trading garantissant les cryptomonnaies jouent un rôle important dans le développement des industries noire et grise, établissant la confiance entre les criminels.
Une plateforme de garantie a élargi son activité en Asie du Sud-Est à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, ce qui est étroitement lié à la popularité des stablecoins dans les activités économiques locales.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume des stablecoins reçus par des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a explosé, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant la somme des années précédentes. Cependant, cette tendance de croissance étonnante pourrait ne pas être totalement exacte, car les statistiques sont influencées par la méthode de comptage des fournisseurs de sécurité et l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales.
L'ampleur du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi et les activités législatives réglementaires des principaux acteurs politiques au cours des deux dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'activité de gel sur la chaîne des stablecoins a considérablement augmenté
En 2024, les émetteurs de stablecoins collaborent activement avec les actions d'application de la loi. Les principaux émetteurs de stablecoins ont gelé des stablecoins d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois années précédentes.
Tendance des sanctions
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF) collaborent dans la lutte contre le financement du terrorisme. Le volume des fonds associés aux adresses blockchain liées à des entités sanctionnées a atteint un pic en 2022, puis a diminué chaque année. Cependant, pour les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales, l'efficacité des mesures réglementaires n'est pas significative.
La régulation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, l'attitude des principales autorités réglementaires mondiales à l'égard des cryptomonnaies est passée d'une position d'attente à une intervention plus proactive. Prenons Hong Kong comme exemple, sa politique de conformité a établi un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, et à la lutte contre les activités illégales. Les données montrent que, depuis le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à haut risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, indiquant que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera celle du renouveau complet de l'industrie Web3, ainsi qu'une année importante où les principales économies commencent à prendre en compte cette industrie. Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste énorme, les politiques de réglementation de conformité de haut en bas et l'autodiscipline de l'industrie de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays ou régions. Nous croyons qu'à l'avenir, l'industrie connaîtra des perspectives de développement plus sûres et plus fiables.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
17 J'aime
Récompense
17
7
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
TommyTeacher1
· Il y a 2h
La régulation s'intensifie, et ce sont toujours les pigeons qui sont finalement pris.
Voir l'originalRépondre0
ForkItAll
· 08-07 04:07
Chaque année, il y a des régulations, et l'année prochaine, il y aura encore des pièges.
Voir l'originalRépondre0
ContractHunter
· 08-07 04:03
Plus il y a de régulations, moins il y a de pigeons.
Voir l'originalRépondre0
SchroedingersFrontrun
· 08-07 04:01
Encore une année de diplômes, n'est-ce pas?
Voir l'originalRépondre0
PriceOracleFairy
· 08-07 03:59
bof... la même vieille histoire. 649 milliards dans des stablecoins douteux ? juste un autre jour dans la crypto, pour être honnête.
Voir l'originalRépondre0
MEVSupportGroup
· 08-07 03:46
Vivre longtemps pour voir que le bull run est un bon moment pour se faire prendre pour des cons.
Voir l'originalRépondre0
WhaleWatcher
· 08-07 03:41
La réglementation est une épée à double tranchant.
Rétrospective de l'industrie Web3 en 2024 : criminalité en hausse, réglementation efficace, conformité en tendance
Bilan du secteur Web3 en 2024 : les activités criminelles restent endémiques, les mesures réglementaires commencent à porter leurs fruits
L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et les applications d'infrastructure ont atteint des sommets sans précédent, mais en même temps, les criminels exploitent ces infrastructures pour optimiser ou créer de nouveaux moyens criminels. Cet article analysera et statistiquera l'ampleur des principaux types de crimes liés aux cryptomonnaies, afin d'éclairer l'impact des mesures de conformité sur les activités criminelles, afin de sensibiliser l'industrie et le gouvernement aux dangers des crimes liés aux cryptomonnaies.
La situation de la criminalité liée aux crypto-monnaies reste grave
En 2024, le montant total des stablecoins reçus par des adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentaient 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins pour l'année, bien que cela représente une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins significativement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours dominé. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
L'échelle du jeu en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et des plateformes de services de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, marquant une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il est à noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, atteignant 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela indique que, bien que l'USDC soit émis et réglementé par des entités conformes, son application dans le domaine des jeux d'argent en ligne continue d'augmenter.
Le volume des transactions dans l'industrie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux industries noire et grise sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars de fonds, légèrement supérieur à 2023, et le volume des transactions de ces deux années dépasse de loin celui de 2021 et 2022. Les plateformes de trading garantissant les cryptomonnaies jouent un rôle important dans le développement des industries noire et grise, établissant la confiance entre les criminels.
Une plateforme de garantie a élargi son activité en Asie du Sud-Est à 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, ce qui est étroitement lié à la popularité des stablecoins dans les activités économiques locales.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume des stablecoins reçus par des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a explosé, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant la somme des années précédentes. Cependant, cette tendance de croissance étonnante pourrait ne pas être totalement exacte, car les statistiques sont influencées par la méthode de comptage des fournisseurs de sécurité et l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales.
L'ampleur du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi et les activités législatives réglementaires des principaux acteurs politiques au cours des deux dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'activité de gel sur la chaîne des stablecoins a considérablement augmenté
En 2024, les émetteurs de stablecoins collaborent activement avec les actions d'application de la loi. Les principaux émetteurs de stablecoins ont gelé des stablecoins d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois années précédentes.
Tendance des sanctions
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF) collaborent dans la lutte contre le financement du terrorisme. Le volume des fonds associés aux adresses blockchain liées à des entités sanctionnées a atteint un pic en 2022, puis a diminué chaque année. Cependant, pour les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales, l'efficacité des mesures réglementaires n'est pas significative.
La régulation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, l'attitude des principales autorités réglementaires mondiales à l'égard des cryptomonnaies est passée d'une position d'attente à une intervention plus proactive. Prenons Hong Kong comme exemple, sa politique de conformité a établi un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, et à la lutte contre les activités illégales. Les données montrent que, depuis le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à haut risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, indiquant que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera celle du renouveau complet de l'industrie Web3, ainsi qu'une année importante où les principales économies commencent à prendre en compte cette industrie. Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste énorme, les politiques de réglementation de conformité de haut en bas et l'autodiscipline de l'industrie de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays ou régions. Nous croyons qu'à l'avenir, l'industrie connaîtra des perspectives de développement plus sûres et plus fiables.